2019年11月11日，该投资人接到了联美配资平台电话销售打的推广电话，销售在电话中用诈骗话术诱导该投资人，声称联美配资平台是“实盘、低息、送大额管理费”等，让该投资人到联美配资网站注册账号、转账充值大额资金，该投资人在联美配资平台电话销售的诱骗下，当天到中国工商银行自助终端向联美配资平台收款账户（户名：合肥联立美艺教育投资有限公司  账号：12280201040031085）转账18000元，后在联美配资平台进行虚假配资炒股操作（该投资人当时不知道联美配资是虚拟盘），2019年12月24日，该投资人到中国工商银行自助终端向联美配资平台收款账户（户名：深圳市多峰贸易有限公司  账号：78150188000126366）转账3000元，2020年1月2日，该投资人又到中国工商银行自助终端向联美配资平台收款账户（户名：深圳市多峰贸易有限公司  账号：78150188000126366）转账4400元，2020年2月中旬，该投资人发现联美配资平台是虚拟盘，向平台申请提现出金，盈利和本金都无法提现。
 
部分银行收款账户曝光：
户名：灌南丰秦电子商务有限公司
账号：533974630683
开户行：中国银行江苏省连云港灌南支行营业部
 
户名：合肥联立美艺教育投资有限公司
账号：12280201040031085
开户行：中国工商银行
 
户名：深圳市多峰贸易有限公司
账号：78150188000126366
开户行：中国工商银行