2022年2月，正值春节。在新密市曲梁镇工业区的一栋出租屋里，一群“外国人”正如火如荼地与印度人分享他们的投资和财务管理经验，这吸引了印度人花了很多钱。众所周知，一张巨大的黑网正在见机行事。

2022年7月，郑州市警方有关部门在曲梁镇一栋出租屋内逮捕了大量频繁的IP越墙行为，引起警方怀疑。随后，他们命令新密市警方到现场检查，偶然发现这里隐藏着一个电子诈骗团伙。原来，2022年2月，杨培杰、刘鹏超、朱春亮（三人均来自河南省魏氏县）共同出资，在新密市曲梁镇工业区租赁房屋招聘人员成立诈骗团队。整个团伙以印度客户为目标。销售人员根据文字将自己打扮成印度“黑石基金”代理商或通过“黑石基金”盈利的印度人，并应用海外社交软件“whatsapp诱使印度公民下载虚假的“黑石基金”软件进行财务管理，通过调整取现，非法占有受害人资产。

新密警方依法追捕诈骗团伙20余人，请新密市检察院审查逮捕。考虑到国外涉案人数众多、涉案人数众多、案件复杂、对外取证困难，新密市检察院首次提前介入，根据法院的创新，“提前介入”捕诉一体全过程跟踪“办案方式”，准确制定犯罪团伙成员结构，认真采取强制措施，统一证据规范，统一量刑规模，统一解释，引导公安部门在侦查阶段根据翻译进行远程查询，引导侦查机关对查封的服务器数据进行分析，重点关注平台的作用权限；规定侦查机关组织销售人员区分其使用的平台账户，根据账户分析总结平台的充值和现金提取信息，最后根据充值金额与现金提取金额的差额确定诈骗金额，确认诈骗犯罪事实。

针对检察官的几次审讯，犯罪分子慢慢揭露了犯罪的动机。原来，随着近年来反诈骗宣传的兴起和群众反诈骗观念的不断完善，大多数中国人都产生了“电信诈骗抗体”。因此，一些犯罪分子“找到了一种独特的方式”，把目标转向外国人，喊着“中国人不欺骗中国人”的幌子，把犯罪的爪子伸到国外，成为“杀洋盘”的生意。

抽丝剥茧，连根拔

虽然诈骗团伙已被捕，但凭借多年的办案经验，新密市检察院第二检察部主任王玲玲隐约发现事情远不止这些。外部诈骗必须有稳定的技术支持和更专业的脚本，而被捕的曲梁诈骗团伙显然没有这样的技术和人才。从业务分工来看，他们只能肩负一线诈骗的功效，不足以支撑完整的电子诈骗链，这背后一定有更深的暗网。

为了梳理事情的原因，王玲玲决定重新审理整个案件。复盘后，王玲玲惊人地发现，杨培杰、刘鹏超、朱春亮三人在新密警方抓获其他嫌疑人时，三人在压力下，当天一起到新密警方投案。“如果事情发生异常，就会有恶魔。”经过进一步分析判断，王玲玲的办案团队重新检查了三人的口供。果然，他们发现一些细节与员工的口供不符，三人有重大的串供行为。

经过检察官的多次解释和推理，刘鹏超终于放下了思想负担，承认三人投案并作出虚假供词，以影响公安部门继续追查，并主动解释幕后老板“朱龙”等涉嫌欺诈的相关情况。

掌握上述重大线索后，检察官立即联系新秘密警方，警方审讯后，刘鹏超解释了“朱龙”等涉嫌欺诈的事实，警方在西安追捕朱浩强（朱龙、魏县）等人，并在深圳实施欺诈，提供欺诈软件维护屠传甫、刘赵等人。

到目前为止，案件的真相已经浮出水面。2022年2月，安徽省六安人屠传甫与山东省淄博人刘昭、薛国林（另案）勾结，帮助他们建立黑石、华平诈骗平台，并提供后期平台维护服务。黑石平台和华平平台以虚假资金的形式欺骗印度投资，根据受害人的限制取款，在投资积累到一定程度后关闭平台，占用平台资产。屠传甫在深圳招募人员，利用华平台实施欺诈，同时授权朱浩强应用黑石平台，分为。随后，朱浩强集结人员成立了新的秘密欺诈团伙和西安欺诈团伙，从事网络“外国市场”工作。到目前为止，屠传甫（深圳）和朱浩强（新密、西安）是主要规划者，刘昭是技术提供者的欺诈团伙。新秘密欺诈团伙由刘鹏超、朱春亮和杨培杰在曲梁镇一个工业园区实际进行，西安欺诈团伙由其他团伙特别负责。

目前，整个“杀洋盘”诈骗链已达40余人，诈骗团伙已连根拔起。本案涉及西安、深圳、湖北随州、湖南郴州等地7个诈骗团伙（由于犯罪人员众多，其他5个诈骗团伙由犯罪所在地办案机关管理解决，涉案人数百人），最终打掉了以屠传甫为首的外国人。仅西安、深圳两个犯罪团伙就涉及4958万元的电信诈骗团伙。2023年12月8日，新密市检察院提起公诉后，关键犯罪分子屠传甫、朱浩强、刘兆三平均因诈骗罪被判处13年6个月至14年6个月刑期，并处罚金100-200万元。其他相继追捕的涉案人员正在进一步核查处理中。