选择“恶意订单”、“快进快出”等形式哄骗投资者频繁交易，造成3300多名投资者亏损2.24亿元。。。近日，经过几个月的仔细调查，兰州警方成功侦破了一起大型非法经营期货案件，取消了15个网络平台犯罪窝点，扣留了220台犯罪电脑、硬盘、700多部手机，冻结涉案资金6000多万元，采取刑事强制措施96人，网上追捕6人，完成了背后的“金主”、打击犯罪团伙骨干和黑灰产业“全链条”。

2023年5月5日，兰州市公安局经济调查支队收到甘肃省公安厅经济调查总队转移的线索，反映兰州某商品交易有限公司非法从事商品期货。兰州警方接到线索后，于2023年6月27日成立专案组，在省公安厅经济调查总队的带领下，对兰州某商品交易有限公司非法经营期货案进行了全面调查。

经调查，2021年7月至2023年11月，兰州商品交易有限公司未取得期货业务资格，购买软件构建交易平台，根据编写计算代码更改期货品种数据，构建交易平台产生虚假期货市场数据K线图和分时图趋势。

企业与“经纪人（粉末排水团伙）”合作，粉末排水团队通过网络媒体在线营销宣传交易平台，联系银行开放交易平台资本转移渠道，引诱投资者在平台上创建个人账户，粉末排水团伙成员假冒高级期货股票分析师，创建微信群，喊现货市场，根据虚假期货平台，选择“恶意反向呼叫”“快进快出”形式哄骗投资者频繁交易，导致投资者亏损。

本案涉及13省31家行为企业（吸粉引流团伙），平台注册会员7400余人，实际销售总数4600余人，总投资6.45亿元，其中3300多人，2.24多亿元，投资者覆盖30个省、市、自治州。

“去年3月，当我在一个平台上看视频时，我不小心刷出了一个金融主播来解释期货知识。虽然我不知道这些，但我被主播的“炒作”介绍和“头”分析所感动，安装了一个应用程序，并加入了qq组。在小组“专家”的帮助下，短短6个月就损失了30多万元。”据受害者张女士说，应用程序中的每笔交易都将收取高服务费。如果你不买，你将收取延迟费。投资后，你一直在赔钱。在这种模式下，小组中只有她在赔钱。当她放慢脚步时，她惊讶地被骗了，很快报了警。

鉴于本案是甘肃省第一起使用虚假期货交易平台进行非法经营的案件，涉案金额巨大，案件难度复杂，兰州市公安局党委规定，专案组配合有关民警综合作战，努力把案件办成铁案。

随后，根据对工商、税收、银行等海量数据的影响进行核对和仔细分析，工作队综合利用大数据资源筛选过度，对交易平台APP进行了可追溯性分析。通过获取后台3200G的海量信息，对其进行了详细的分析和判断，一个由背后的金主、吸粉引流、技术保障、资金结算等专业犯罪团伙组成的犯罪网络，跨越多个地区的虚假期货交易平台非法经营。

“犯罪团伙组织严密，分工明确，进行层次管理。交易平台背后的黄金所有者负责监督整个企业的运营和利益，统计交易平台的日常资本结算，审批平台提取现金，并与粉末排水团伙的经纪人联系，解决客户注册、存款、投诉等问题。”据工作组警察张向阳介绍，该平台有专门的技术团队，承担生产、运营、维护，解决粉末排水团伙和客户资本结算问题。粉末排水团队通过网络媒体向全国城市投资者推荐交易平台，以专业指导为噱头，投资者进入公司员工组成的虚假期货股票、原油分析小组，根据公司员工煽动、诱惑开发客户安装交易平台（计算机电脑终端和移动应用终端），假冒高级期货分析师“点到点”指导投资者经常在平台上交易虚假期货产品，欺诈投资者本金和服务费。

电子证据是打击网络犯罪的关键，是案件调查的基础，是证据的第一个。工作组邀请检察院和中国证监会单位提前介入和指导调查工作，对证据获取、事实识别和法律适用提出意见和建议，准确掌握专业领域知识，明确侦察取证方向。

“在期货犯罪案件中，我们应该准确地找到交易数据的相关性。我们从大量的数据中找到真相，并将所涉及的账户分为两种，一种是亏损账户，这些账户都是受害者，基本上是“割韭菜”；另一种大账户基本上由团伙成员自己控制，以吸引更多的人参与。”警方王哲介绍，经过4个多月的战斗，涉及13个省、31家公司、数千万数据逐一分析，全面了解犯罪团伙的等级、机构和犯罪技术，准确判断金主、粉末排水和技术支持团伙的相关信息。

2023年11月3日，在兰州市公安局党委的坚强领导和省公安厅经侦总队、兰州市检察院的悉心指导下，专案组组织了300多名警力，包括城关分局、七里河分局、兰州新区公安局、皋兰县局、榆中县局、便衣支队和经侦支队，在成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌、兰州等地建立了9个追捕成分。网络平台犯罪窝点15个，犯罪电脑、硬盘220个，手机700多部，冻结涉案资金6000多万元，刑事强制措施96人，网上追捕6人。

2023年12月4日，经公安部刑侦局批准，该案成功启动全国集群战役，在公安部统一指挥下，全国警方多方面、多层次开展打击。

兰州市公安局经济调查支队支队长金江海说：“本案涉案人数众多，涉及面积广、收网时间紧、取证难度大的非法经营商品期货案件。它也是近年来全省逮捕人数最多的经济犯罪案件，突破了打击总数、规模和制度。本案的成功侦破彻底切断了虚假期货交易的犯罪链条，有效铲除了黑灰产品等相关犯罪，完成了对期货行业新犯罪团伙、背后、“金主”全链条的打击，发挥了声誉和成效，取得了“城市一体化同频共振”、“单位警种合作联动”的明显效果，为打击集约化、信息化、隐蔽化、跨区域非法经营期货犯罪积累了宝贵经验，为维护经济社会稳定、保护人民群众资金安全贡献了公安能量。”。

专案组还强调，人民群众要提高自我保护意识和投资风险意识，积极避免非法期货交易活动，在投资前擦亮眼睛，做到“三辨”：区分业务资格。期货行业是特许经营，开拓市场需要经中国证监会批准或者备案，依法取得业务资格；区分营销方法。期货业务应当遵守法律、法规相关适宜性管理的要求。合法经营机构在进行业务推广时，应当按照要求披露业务风险，不承诺最低收益；三辨汇款账户。投资客户应到合法的期货交易机构设立期货账户，从而进行商品期货。