根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场管理，严厉打击非法外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。3月22日，国家外汇管理局报告了2024年首批10起典型违规案件。

记者发现，通知的10起案件是地下银行交易对手案件，涉及10名实施非法外汇交易的个人，最高罚款403.3万元。其中，广东林通过地下银行跨境“敲门”外汇交易，两年内非法外汇交易达到264笔。国家外汇局有关部门负责人告诉《金融时报》，在依法查处违法行为的同时，国家外汇局与有关部门合作，将有关处罚信息纳入中国人民银行信用调查制度，重点关注日常监督。

记者了解到，近年来，国家外汇局与公安机关、中国人民银行等部门密切合作，进一步推进打击地下银行违法犯罪专项行动，继续惩治非法外汇交易等外汇违法活动，有效维护外汇市场秩序，有效防范和化解跨境金融风险。

上述负责人表示，国家外汇局通过典型案例通知，提醒公众通过地下银行买卖外汇是非法和有害的，不仅不能保证资金安全，而且承担相应的法律责任。公众应通过银行等正式渠道合法办理外汇业务，远离地下银行，抵制非法买卖外汇。

围绕下一步工作，上述负责人表示，国家外汇局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更好地协调高质量发展和高水平安全，加强外汇领域监管全覆盖，依法全面监管外汇业务，严厉打击外汇违法活动。一是保持打击非法外汇交易的高压态势。密切配合公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动，有效惩治非法外汇交易行为，切实维护外汇市场良性秩序。二是积极开展政策宣传和警示教育。通过政策宣传和典型案例通报，公众可以充分认识到非法外汇交易的违法性和严重后果，引导公众通过银行等合法渠道办理外汇业务。三是推进以案倒查有效查封风险点。以银行、支付机构为重要出发点，对涉地钱庄案件进行以案倒查，切实防范跨境金融活动风险。