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特大跨境网络赌博案告破!137人落网!

发布时间:2023-12-18 来源:【金融维权之家】 阅读:

近日,甘肃省张掖市高台网警成功侦破一起重大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人137人,涉案资金流达6.7亿!

案件回顾


2023年2月,甘肃省张掖市高台县公安局网络安全大队民警在工作中发现,辖区居民马某、李某等多人在“淘宝娱乐城”平台上赌博,赌博金额较大,参与人数较多。


这导致网络安全警察高度警惕,高台县公安局迅速成立专案组,积极开展立案调查工作。


经过仔细调查,团队发现这是一个跨境在线赌博团伙,客户服务运维在菲律宾,遥控指挥国内人员开设赌场,转移赌博资产。

抽丝剥茧


通过对赌博网站的调查,警方发现该团伙于2015年在缅甸和菲律宾成立了一家网络技术公司,呼吁软件开发的“旗帜”,长期以高薪为诱饵,招募大量国内人员作为在线客户服务,协助国外黑灰色产业链。


据统计,公司员工全年维持100多人,涉案人数众多,犯罪链复杂。


经调查,犯罪团伙经营6个网上赌博部分,主要以百家乐、俄罗斯轮盘、21点、德州扑克等形式,利用收益率、优惠促销、少赚钱等方式引诱赌徒上小偷船。


相关网站注册会员100多万人,涉案金额6.7多亿元,日均流量1000多万元,导致大量资金外流,对我国公民人身财产安全和社会稳定构成重大威胁。



为了防止公安机关的调查和打击,犯罪团伙在菲律宾工作时使用外国联系工具,严格将团伙成员的生活账户与犯罪账户分开,严禁团伙成员将生活手机带入公司。


公司内部人员应使用“化名”称号,内部规定不能揭露个人真实身份,相互交友,反侦察意识强。


但也难不住网警叔叔,这不,网警叔叔还是沿着网线找到他们。



经警方多方证据调查,专案组精心制定抓捕方案,抽调精干警力,前往陕西、河南、山东等19个省36个地方开展集中收网行动。


截至目前,共抓获犯罪嫌疑人137人,收回非法所得181.83万元,扣押手机74部,储蓄卡42张,赌博网站46张,赌博犯罪团伙1个,洗钱团伙8个,彻底摧毁和切断了这个超大的跨境在线赌博团伙犯罪链。



2023年10月21日,高台县人民法院对此案进行审理,对有关涉案人员依法追究刑事责任,择期宣判。

提醒:


通过开发APP,犯罪分子通过开发APP、网站等方法,根据“充值返利”、“积分交换”等形式诱导受害者参与赌博,是指网络游戏的皮肤,银行是跨境赌博的现实,其最终目的是欺骗财富。


请警惕跨境网上赌博,自觉抵制线上线下、国内外赌博,积极向公安机关举报赌博不良信息和犯罪线索





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