发布时间:2023-06-06 来源:【金融维权之家】 阅读:
2022年5月,泉州市晋江警方发现李某在海外组织与他人合作实施电信诈骗的线索。泉州、晋江二级公安部门迅速成立专案组,逐步了解以林某、李某、林某为首的诈骗团伙,通过对案件信息流、现金流、人员流的线上线下侦察。
今年5月以来,本案主要犯罪嫌疑人的犯罪行为基本被查明,该团伙成员陆续回国,收网条件成熟。泉州警方派出警力在福建、辽宁、贵州、广东等地收网,先后抓获39名犯罪嫌疑人,扣押现金2000多万元,扣留房产、车辆等一批财产,完成对该团伙全链条的打击。
经调查,自2020年3月起,该团伙出资集结国内人员,陆续在海外开设多个电信诈骗窝点,组织洗钱引流团队,开发虚假投资理财App,诱骗受害者下载App,实施投资理财“杀猪”诈骗活动。
现在,39名到案人员全部采取刑事强制措施,2000多万元的赃款已经陆续返还给122名受害者。
至此,一个长期盘踞境外涉案金额1亿余元的投资理财“杀猪盘”电信网络诈骗团伙被抓获。