近日，四川省眉山市公安局彭山区分局破获了一起涉及1700多万元的投资理财诈骗案，逮捕了24名犯罪嫌疑人，依法拘留了10多部电脑和手机，受害者广泛分布在多个省市。

案件的主要犯罪分子是四川眉山仁寿的一对失业恋人。1991年出生的胡和1999年出生的女友杨欺骗了别人的钱。众所周知，正是因为这种行为，他们走向了一个“拿起石头砸自己的脚”的道路。

在规划阶段，胡和杨在网上搜索了无数的投资平台，首先找到了“志趣相投”者成立了“成都嘉荣腾网络科技有限公司”，随后找到“沈阳创胜网络科技有限公司”以自动投资交易和手动投资交易为经营模式“盛大合同”APP。与正规的投资理财方式不同，“盛大合同”APP有交易员，也就是胡某高薪聘请的技术人才杨某和敖某洋。

平台建成后，如何让别人愿意投资，推广平台，吸引投资者成为决定“成败”关键。投资10万，保底10万，个人账户自行保管使用，收入不定期分割……相信团队“保底净赚”宣传，其诱人的发财机会瞬间吸引了一批又一批影响多个省份的受害者。

吸引投资者的下一件事是如何最大限度地欺骗投资者的钱。扩大影响力，增加影响力“保险”，胡两人将最初的两个团队扩展到20多个团伙。每个人都有明确的分工，不互相干扰，只负责其中一个环节。有些人在网上发布信息作为宣传员来欺骗投资者，有些人使用“真实体验”作为吹鼓手，有些人在背后操作，以减少受害者的警惕性……在成功避免参与者权限问题的同时，也可以降低两人曝光的风险。

被骗人入驻平台，既有自己申请的账户，又有自己知道的密码。很多受害者还是不明白他们的钱什么时候被转走了。

只要受害者将资金投入平台，特定人员就会立即将资金转移到其他渠道，但受害者的个人账户仍将显示与其投资金额相匹配的数字，即“USDT虚拟币”，所以不容易发现自己被骗了。为了让受害者觉得正规合理，保证投资，他们平台上第一次转换的虚拟货币也被转换成了“PTC虚拟币”。所谓返利，其实是一种拆东补西的方式，将后期加入投资者的部分资本反馈给前期投资者，让新人感受到返利的真实性，从而成功打消投资者的疑虑，让投资者增加筹码，继续被屠杀。

在这种操作模式下，所有投资者的个人账户“钱款”它只代表一串毫无价值的数字，也是受害者仍然被蒙在鼓里的关键。

钱在第一时间被转走了，剩下的就是如何让这些所谓的钱被转走。“PTC虚拟币”以“正当的理由”逐渐减少。据报道，投资者在“盛大合同”APP需要支付15%的头寸费用。购买平台头寸后，平台设置程序为客户下订单，购买某种货币以获利。在早期阶段，无数的受害者尝到了甜味，但随着时间的推移，在返利期、平台维护等借口下，受害者账户中的虚拟货币变得越来越少，直到被清除。如果你赔钱，钱自然会进入骗子的口袋；如果你盈利，很难提取现金，因为这是从欺诈团伙的口袋里支付的，他们会因为各种原因延迟提取时间或提高提取门槛，而不会轻易让受害者得到钱。

在一切的背后，有人在使用K线趋势，是涨是跌都是平台运维人员的最终决定权。大多数投资者根本不知道这种情况，认为这是市场的起伏。在该平台上，所有受害者的账户犯罪团伙都可以随意进入和消耗虚拟货币，恶意造成投资者损失。

随着时间的推移，尤其是后期的现金提取，越来越多的投资者发现“稳赢不亏”这只是一个空谈。为了收回资本，投资者通过沟通建立了权利保护集团，并在平台上寻求结果。然而，从一开始，投资、损失，这一切都在互联网上进行，他们不知道平台背后是什么样的人，更不用说找到强有力的证据要求平台退还资本了。

公安民警在四川成都依法逮捕了胡某和杨某纤。经过多次反复审问，线索成功拓展，将从犯杨某、敖某洋等6人制作“盛大合同”APP公司相关负责人杨某良、朱某兵2人，虚拟货币经销商3人，涉案人员24人。

目前，有关人员已送起诉，案件仍在进一步审理中。

虚拟货币交易不受法律保护，不得参与外汇、期货、黄金、虚拟货币等无法验证资质的投资。一旦发现被骗，及时止损，避免扬长避短，继续投资。