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一特大非法经营证券期货案件告破

发布时间：2022-02-12 22:57:24 来源：【金融维权之家】阅读:

远安人民法院宣判数起非法经营证券期货刑事案件。7名被告人分别被判处十个月至二年十个月不等的有期徒刑，并处罚金2.1万元至20万元不等。

据了解，一年前，远安县公安局经济犯罪侦查大队从密报入手，循线追踪，成功打掉一个以王为首的非法经营证券期货犯罪团伙，缴获电脑、手机、银行卡等大量犯罪证据，涉案金额4258万元。

经查，2019年3月，犯罪嫌疑人王某从“RH”专用软件开发公司销售经理刘某某介绍的詹某处租用期货专用仓软件。同年8月，王等人在山东省淄博市冒名注册了一家信息服务公司，联系“金主”筹集期货账户所需保证金，先后在8家期货公司开设母账户，以公司名义招聘员工在网上宣传发展仓客户，还在各地发展代理商承诺利益分成，再由代理商发展更多客户，授权客户使用其子账户通过“RH”期货专用软件进行“投机”

2019年8月至2020年5月，王团伙直接或间接发展代理人21人，发展客户1343人。非法期货交易总金额达467亿元，王团伙获取非法“手续费”1371万元。专案组通过对王某“金主”的追踪，发现韩某、王某还曾使用相同手段挂靠香港某期货公司从事非法境外期货活动，涉案金额578万元，一举抓获韩某、王某等人。

2021年下半年，远安县公安局经侦大队在省公安厅经侦总队和宜昌市公安局经侦支队的指导下，运用多种手段，全面刻画犯罪手法和组织架构，在破获王等案件的同时，深挖线上及下游犯罪链条，发现一批相关犯罪团伙。其中，詹将购买的“RH”期货专用软件出租给其他9人，“RH”专用软件开发公司销售经理刘某某也将该软件出售给其他9人。上述18条涉嫌非法经营证券期货投资咨询的犯罪线索已上报公安部，开展集群协同打击。

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