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新套路曝光“股期联动”证券诈骗

发布时间：2022-02-03 22:19:30 来源：【金融维权之家】阅读:

“你好，周女士，这里是XX证券客服。为了回馈广大投资者，我们专门组织了投资者交流群，每天推荐2-3只短线牛股。方便加你的联系方式吗？”日前，中国证券报中证金牛记者接到一个自称“XX证券客服”的人打来的电话。

为了一探究竟，记者以投资者的身份加入该群，调查了这种证券诈骗的套路。

新套路:股票期联合诈骗

与上述“客服”添加联系方式后，记者被拉进一个QQ群，进行分组。

记者发现，QQ群成员分为四个群，每个群的组长都是群管理员，负责督促群成员每天听直播课，并与群成员交流日常事务。

群里有一个“老师”，负责现场讲课，在群里发布投资信息。这个团体有将近500名成员。许多成员积极发言，经常讲述帮助他们致富的“老师”的故事。

乍一看，这个QQ群的交流活动并没有明显的异常。但几天后，“老师”的真正目的开始显露。

记者入群近10天后，“老师”拉了一个昵称为“XX期货客服”的人进群，并表示和期货公司关系不错，愿意“炒期货赚快钱”的投资者可以联系“客服”开户，享受优惠。记者注意到，群内“客服”发布的期货APP链接并非官网链接。

接下来的一周，“老师”在直播课上大幅减少了股票投资的内容，而是专注于如何炒期货。在QQ群里，一个成员说“我手里有短纤，刚买了点可乐，突然有风险提示”，然后另一个成员对他说“风险提示就是风险很大，请加点钱，不然爆仓”。在QQ群里，很多人鼓励下载APP，加押金。

当在群里提醒散户注意风险，谨防上当时，被管理员踢出了群聊。记者回拨所谓的“XX证券客服”，电话提示“您拨打的号码无法接通”。

业内人士告诉，QQ群里股民开的“期货账户”并不是普通账户，而是钓鱼账户。投资人一旦把钱转进去，就可能面临无法提现的风险。

一些骗子不仅假冒证券公司的名字，还把主意打在了中国证券业协会这个行业自律组织身上。

2020年12月14日，中国证券业协会发布《关于谨防以中国证券业协会名义进行虚假宣传活动的声明》，指出网络上部分机构和人员以中国证券业协会名义召开所谓“全国首家股东培训中心成立新闻发布会”，并通过多家网站和平台、自媒体微信官方账号进行虚假宣传。

记者在调查中还发现，证券公司的分析师也容易被不法分子假冒。

此前表示，有不法分子冒充国泰君安证券研究所分析师韩启成，以QQ群、微信为诱饵，准备发行公益金违规产品等诈骗活动。

还有不法分子利用“全球通”APP、“平安QDII”APP、微博假冒平安证券分析师魏伟的账户，以平安证券的名义进行金融诈骗活动。

股东的防骗意识有所提高。

尽管证券欺诈的花样层出不穷，但随着证券期货机构监管教育活动的不断开展，投资者的防骗意识也在不断提高。

“你得输多久，不然可能被忽悠。”回忆起自己被所谓的“券商客服”主动联系并邀请加入“投资交流群”的经历，王小姐心有余悸。

据她回忆，去年下半年她突然接到一个陌生电话，对方声称是她开户券商的客服，并实名举报了王小姐。通过对方微信好友申请后，“券商客服”发来一张“名片”，上面有姓名、职务、营业部名称、联系方式等信息，让王小姐对自己的身份不那么怀疑。

“对方感觉很专业，很有礼貌。给了名片后，他试图邀请我加入一个‘投资者交流群’，说每天都有很多专家推荐股票，买了就能赚很多钱。”就在王小姐准备入群的时候，打开了“券商客服”的朋友圈，突然发现了“自有资金大量过桥”的字样。

“我很好奇一个券商营业部的经纪人，怎么能用自己的资金做类似的交易。而且朋友圈发布的很多励志内容都有点奇怪。”疑惑之际，王小姐登陆其开户券商官网，查询后选择了黑掉删除。“官网，我开户的券商，显示名片上根本没有印营业部，是假的。”王小姐说。

山东的张先生也被以“金融机构”的名义拉进了投资交流群。据张先生介绍，他入群后被告知需要缴纳1万多元的会员费，然后才能购买基金。张先生当即选择了离团。

协会和证券期货机构

不断加强风险预警

2021年“5·15全国投资者保护宣传日”期间，中国证券业协会发布了《2020年证券公司投资者服务与保护工作报告》，其中“打击非法证券，杜绝假产品”成为关键词。各证券公司把打击非法证券和虚假宣传、维护投资者合法权益作为加强投资者保护的重要内容，通过向社会公众充分揭示非法证券活动的特点和危害，不断提高对投资者的识别和防范能力。

中国期货业协会建议，可以根据以下四点进行认定:一是认定主体资格。投资者可通过中国证监会(www.csrc.gov.cn)、中国期货业协会(www.cfachina.org)网站查询合法期货机构及其从业人员信息，或向当地证监局查询相关机构及人员信息。二是找准营销方式。一些不法分子经常冒充“老师”、“预期神”，以只要跟着他就能赚大钱的说法来吸引投资者。合法的期货经营机构不得进行这种虚假宣传，期货交易的特点是高风险，不可能稳赚不亏。三是识别互联网地址。非法期货网站的网址往往是由没有特殊含义的字母和数字组成，或者是在合法期货经营机构的网址基础上通过伪造的方法进行更改或添加。投资者可以通过中国证监会或中国期货业协会的网站，查看合法期货机构的网站，识别非法期货网站。四是识别收款账号。合法的期货机构只能以公司名义开展对外业务，只能以公司名义开立银行账户，而非法机构往往以个人名义开立收款账户。如果有人要求投资者将钱打入以个人名义开立的账户，投资者应坚决拒绝。

据不完全统计，仅2021年12月，就有10家证券公司发布了关于不法分子进行非法证券活动的提示和公告，包括东莞证券、东海证券、东吴证券(8.110，0.04，0.50%)、方正证券(7.470，0.01，0.13%)、平安证券、中信证券(24。

同时，这些证券公司提醒投资者，将通过官方电话或当地分公司电话为投资者提供正常的业务咨询、客户回访等服务，不会通过电话、微信、QQ等渠道索要账户密码等个人信息，也不会以推荐股票、承诺回报等名义从事投资咨询、股票推介、委托理财、代客操作、介绍配资等非法证券业务活动。

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