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警惕虚假陈述案件 重大欺诈、造假行为屡屡发生
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2022-02-18 22:10:50
 

官网证监会发文称,2021年虚假陈述案件163起,其中财务造假案件75起,同比上升8%;向公安机关移送相关涉嫌犯罪案件32件,同比增长50%。

证监会表示:一是违法手段进化升级,故意利用新的业态和模式掩盖欺诈行为。约60%的有组织、系统性欺诈案件是通过伪造合同、虚开发票等方式进行的。有的上市公司通过提前确认收入、低估资产减值来粉饰业绩,有的则编造工程项目完工进度,提前确认虚增利润。供应链金融、商业保理等新业态逐渐成为诈骗的新“马甲”,有的以供应链金融为名虚增收入562亿元,虚构利润47亿元;有的利用商业保理实施诈骗。

二是部分案件涉案金额大、周期长、市场影响恶劣。60%左右的金融诈骗案件有严重的犯罪嫌疑,连续造假三年以上的案件超过30%。部分上市公司虚增商品贸易收入129亿元。一些公司打着保密产品的旗号与多家上市公司虚构业务。有的公司上市前就开始造假业绩,上市后实际控制人还操纵公司股价非法获利。

三是违规占用担保案件仍有发生,大股东以各种方式套取公司资金。全年办理案件73件,同比增长69%。有的实际控制人直接转移上市公司资金,伪造银行对账单隐瞒占用;有的虚构项目资金、投资资金占用上市公司资金58亿元;部分实际控制人未经公司董事会或股东大会审议,以上市公司名义为关联企业提供担保,合计约18亿元。

 
 
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