警惕虚假陈述案件重大欺诈、造假行为屡屡发生-综合新闻-金融投诉_法律咨询

本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台，旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助，详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

警惕虚假陈述案件重大欺诈、造假行为屡屡发生

发布时间：2022-02-18 22:10:50 来源：【金融维权之家】阅读:

官网证监会发文称，2021年虚假陈述案件163起，其中财务造假案件75起，同比上升8%；向公安机关移送相关涉嫌犯罪案件32件，同比增长50%。

证监会表示:一是违法手段进化升级，故意利用新的业态和模式掩盖欺诈行为。约60%的有组织、系统性欺诈案件是通过伪造合同、虚开发票等方式进行的。有的上市公司通过提前确认收入、低估资产减值来粉饰业绩，有的则编造工程项目完工进度，提前确认虚增利润。供应链金融、商业保理等新业态逐渐成为诈骗的新“马甲”，有的以供应链金融为名虚增收入562亿元，虚构利润47亿元；有的利用商业保理实施诈骗。

二是部分案件涉案金额大、周期长、市场影响恶劣。60%左右的金融诈骗案件有严重的犯罪嫌疑，连续造假三年以上的案件超过30%。部分上市公司虚增商品贸易收入129亿元。一些公司打着保密产品的旗号与多家上市公司虚构业务。有的公司上市前就开始造假业绩，上市后实际控制人还操纵公司股价非法获利。

三是违规占用担保案件仍有发生，大股东以各种方式套取公司资金。全年办理案件73件，同比增长69%。有的实际控制人直接转移上市公司资金，伪造银行对账单隐瞒占用；有的虚构项目资金、投资资金占用上市公司资金58亿元；部分实际控制人未经公司董事会或股东大会审议，以上市公司名义为关联企业提供担保，合计约18亿元。

分享到：

上一条：炒期货被骗怎么办？那种解决办法最有效？下一条：警惕外汇平台新型诈骗套路

友情链接：人民网新华网中央电视台凤凰网南方周末法制日报经济日报中国政府网中国廉政网搜　狐新　浪中国证券监督管理委员会证券期货违法违规行为举报中心中国支付清算协会

警惕虚假陈述案件 重大欺诈、造假行为屡屡发生

警惕虚假陈述案件重大欺诈、造假行为屡屡发生