虚假期货交易平台涉案金额近600万-案例精选-金融投诉_法律咨询

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虚假期货交易平台涉案金额近600万

发布时间：2022-01-27 23:20:07 来源：【金融维权之家】阅读:

App开发搭建虚假期货交易平台，利用言语进行不同层次的诱导，将客户拉入微信群实施诈骗。经湖北省珲春县检察院提起公诉，珲春县法院以诈骗罪判处张、冯等14名被告人有期徒刑13年至10年不等，并处罚金。之后，包括张、冯在内的五名被告拒绝受理上诉。近日，黄冈市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

2018年5月，张、冯计划经营“期货业务”，成都科技有限公司(以下简称公司)开发了“通”、“融”等期货交易平台App，诱导客户在App注册交易。不过，这些Apps并不是正规的期货交易平台，而是由张、冯等人专门找的一家科技公司设计的。他们通过租用他人开设的正规期货交易账户，开通程序化交易接口(CTP交易接口)，将app平台连接到交易接口，从而完成向期货交易所发送交易指令的操作。因此，受害人在上面开立的账户不是正规的期货交易账户。交易时不是直接给期货公司下达交易指令，而是通过张、冯等人租用的期货交易账户和端口进行交易。

王兰公司分工明确，形成了老板、总经理、董事、经理、业务员层级分明的组织管理架构。每个岗位的权限、职责、提成比例、运作模式、管理、舞弊流程都有统一规定。

“团队老师是行业里的大牛。如果加入群，可以免费推荐牛股。名额有限。如果你犹豫不决，你将没有机会！”业务员通过这样的话，把愿意投资的客户拉进微信群“支持客户”。经理、业务员等人按照公司规定在微信群中充当水军发言人，鼓吹团队老师可以带客户炒期货赚钱，然后把愿意炒期货的人拉进微信群，播放团队老师讲课的预录视频。

当客户表示愿意进行期货投机时，集团内的水军诱导客户下载“祁进通”“荣鲍彤”等应用，并指令客户在上述应用中开户充值，进行日间交易。每一笔买卖操作，王兰公司都会收取比常规期货市场高出5到10倍的手续费，直到客户账户中的资金接近结清为止。在下一波行动开始时，他们解散了微信群，以避免断帮。因此，在短短4个月内，该公司非法获利超过165万元，涉案金额超过547万元，受害者多达37人。

2019年6月，受害人詹某向珲春县公安局报案称，有人推荐他在一款名为“融通宝”的App上购买期货，短短一周内被骗8万余元。经查，公安机关于2019年7月在王兰公司抓获涉案人员66人。张和冯逃跑了，并于2019年9月被逮捕并绳之以法。

据悉，由于涉案人数众多，案情复杂，蕲春县检察院迅速成立办案小组，提前介入调查。检察官查明，涉案人员中有部分为公司后勤人员，未参与具体诈骗犯罪；另一部分员工受雇时间很短，没有犯任何具体的欺诈行为。因此，该院建议公安机关先排查部分涉案人员，加大力度寻找其他被害人，进一步核实被害人的欺骗行为。

2020年7月，被公安机关逮捕后，张态度非常强硬，拒不认罪。由于证据充分，珲春县检察院以诈骗罪对张、冯等14人提起公诉。案件办理过程中，珲春县检察院将自始至终追缴追赔，并注重引导公安机关在抓捕前冻结涉案400多万元款物。通过法院对法律的充分解释，大部分涉案人员表示愿意退赃并赔偿。目前，恢复和复原工作仍在进行中。

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