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国际期货交易被骗该如何维权？

发布时间：2022-01-27 23:17:31 来源：【金融维权之家】阅读:

1.检察院以非法经营罪起诉国内外期货交易。

据相关新闻媒体报道，2021年底，远大国际期货被香港证监会罚款800万港元，负责人梁本友被停职8个月。随着浙江金华检察院起诉书的公布，处罚背后的故事可能浮出水面。

日前，浙江省金华市婺城区人民检察院公布起诉书。被告人刘某某于2021年4月11日被金华市公安局江南分局刑事拘留，同年4月23日被依法逮捕。

据悉，自2018年6月、7月以来，在鲍某某等人的指挥下，被告人刘某某在鲍某某设立的无期货、证券从业资格的公司非法从事国际期货交易。刘某某在渠道部门与多人合作，招揽代理商和客户。公司在远大国际期货(香港)有限公司开立主账户，并招募代理人在该账户下设立子账户和太阳账户。招募公众成为子账户客户，利用保证金制度向客户分配资金，集中进行无实物交割的标准化合约交易。交易资金流入远大期货(香港)有限公司，非法从事期货、股指交易，赚取手续费差额。经审计，被告公司在交易所共买入273亿元，卖出274亿元，合计547亿元。同时，被告人刘某某还向公司借用其银行账户转账。

2.是否构成非法经营罪或诈骗罪？

国际期货交易，包括香港、澳大利亚、伦敦等国家的期货交易，这些机构都是在中国境内开展业务，大部分都是招募国内代理，还有一些机构也在中国设有办事处，从而开展国际期货业务，目的是让国内期货投资者投资国外期货交易。

那么问题来了。中国有定期期货交易。这些投资者不投资国内期货交易。他们为什么要投资国外期货交易？与其投资常规期货，不如投资那些所谓的国际期货？里面有什么猫腻吗？

所有国内常规期货交易都受到监管。这些所谓的国际期货交易，没有资格在中国开展业务，不受监管。所以这些机构在中国开展业务比较方便，这些国际期货是否是真正的平台也不一定。如果他们是骗子平台呢？受害者如何维权？你真的想出国吗？在国外维权基本不可能。

其他国家的国际期货交易我就不讨论了，因为和本案的情况基本一致。我会分析这个案例的情况，投资者可以参考这个案例分析其他案例。

首先，资金是否真正进入国际市场。众所周知，目前我们有国际外汇管制，所以投资者很难出境进入国际市场投资期货。因此，这些所谓的国际期货交易平台可以进行国际期货投资。这些投资的钱从哪里来？基本上，他们都来自大陆。这些钱是怎么进入国际市场的？投资者查询自己的资金流，发现资金流向个人账户、皮包公司、第三方支付公司。最后一种情况很少，主要是第三方支付公司。

投资者的资金进入国内个人银行卡账户或钱包公司账户，所有这些账户都被用来为他们洗钱。钱真的进入市场了吗？如果他们真的进入了国际市场，那么一定是涉嫌构成洗钱罪或者非法经营罪，也就是说他们的资金被清洗到了海外，非法从事期货业务，构成了非法经营罪。

如果投资者的钱没有进入国际市场，那么他们就涉嫌欺诈。这些平台都是假平台，涉嫌赌博。

此外，这些代理商还开发了子账户和sun账户。这些账户可以直接冲抵吗？本案中，检察院查明被告公司在交易所共买入273亿元，共卖出274亿元，买卖差额仅为1亿元。他们的代理商直接冲抵了273亿元吗？人民检察院的起诉只说资金流向了远大期货，但没有说明资金是怎么进入远大期货的。因此，具体案件应主要由司法机关查明。

第三，投资者如何维权？

在这种国际期货投资的情况下，投资者不关心他们的平台是否犯罪，构成什么犯罪。我们更关心的是如何把投资的钱拿回来。维护权利基本上有两种方式:

1.报警。因为这类投资者从事国际期货交易，肯定存在一些问题，至少涉嫌构成非法经营罪，如果是赌博，可能涉嫌构成诈骗罪。因此，如果你报警，有可能解决问题，前提是警方会立案调查。如果警察根本不立案，或者立案后是非法经营罪，受害者的投资款能否追回是个问题，因为非法经营罪可能会没收违法所得，所以投资者的投资款可能会被没收。

2.向法院提起诉讼。投资者的资金流向个人账户、钱包公司或第三方支付公司。在这种情况下，他们可以起诉收款人或平台方。因为他们是非法期货，在中国不受法律保护，所以他们的交易应该是无效的，他们的资金应该按照原来的方式返还，因为无效交易的前提是恢复原状。

这个时候，拿回钱的关键是找到平台和它的资金。如果平台找到了，但是平台没钱，或者资金不是平台的名义，那么这是非常被动的。如果找不到平台的资金在哪里，怎么把钱拿回来？这时候就要找到平台的代理商或者幕后老板，让他们承担退赔的法律责任，也就是要求他们赔偿。但你有没有直接证据证明平台和这个经纪人或者幕后老板有关？这就需要根据资金流向查明，或者一起起诉，这样收款人才能出面表明老板是谁。这样，证据链就会更加完整。这种案件难是因为证据链有问题，不容易发现，而且骗子也很聪明。如果你通过各种方式洗钱，钱不会轻易被你发现。

如果只找到平台，但是平台上没有钱，维权就没有意义，但是骗子都用了好几件背心，所以无法证明投资人和不同背心的关系。因此，这对受害者来说是一个很大的挑战。如果证据链有问题，案件能不能胜诉就不好说了。建议寻求专业帮助。

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