千万级石油期货投资案件-维权要闻-金融投诉_法律咨询

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千万级石油期货投资案件

发布时间：2022-01-26 23:11:33 来源：【金融维权之家】阅读:

2001年9月中旬，德州的林先生赶到宁津县公安局经侦大队。“警察同志，请帮帮我。如果我拿不到100多万元的货款，公司就会倒闭……”

原来林先生经营一家农产品公司。2021年7月下旬，在宁津县从事农产品交易的李找到自己，说要给养鸡场供货，买10车农产品，总货款110多万元。李说，养鸡场在结算完林先生自己的货款后，给了他钱。因之前与李的业务往来频繁，李未拖欠货款，林先生同意延期付款。

万万没想到，8月初，他联系李催货款时，李总是支支吾吾地说他没还钱。但是，100多万元的货款一直没有支付，严重影响了公司的正常经营。意识不清的林先生立即报警求助。

100多万元的大额支付被延迟。看着着急的林先生，经侦大队对此事高度重视，立即对事件展开调查。

经过监控，警方确定了运输货物的卡车，并联系了卡车司机。卡车司机说，按照李的指示在林先生的公司装货后，货物被分别运送到两家公司。经调查，李某已与两家公司达成玉米销售合同，价格略低于市场价。货物到达时，两家公司已与李结清了货款。

在林先生报警求助后的几天内，陆续有6人前来报案，声称李在自己的地方购买了大量农产品，但没有支付货款。

据警方统计，自2021年5月底以来，李从7名举报人处购买了大量农产品，全部未全部或部分付清，欠款总额超过1200万元。

近年来，宁津县公安局始终坚持“以人民为中心，以满意为目标”的原则，牢固树立“人民公安为人民”的宗旨意识，以实实在在的努力有效解决了关系群众利益的实际问题。欠款数额巨大，举报人数众多。针对这一情况，宁津县公安局高度重视，立即成立专案组，对几起案件进行合并侦查。

经查，李从上述举报人处“购买”商品后，以略低于市场价的价格出售。购买李货物的几家买方公司向警方出具了转账记录，证实他们在收到粮食时已经与李结清了货款。也就是说，现在李手里有1000多万元的货款。但是，当李推脱7名举报人时，他的说法是，货款还没到，没钱。

1000多万元，数额巨大，民警不禁思考，这1000多万元在哪里？

走访警方后，我了解到李从父亲那一代就开始从事农产品买卖业务。李初中辍学后，也跟着父亲做生意。李思想活跃，生意越做越大。7名警察都与李做生意多年，都说明李做生意的名声还可以接受，才赊给李几十万甚至几百万的货。

经查，李虽然经商多年，但仍住在宁津县大草镇老家的房子里。他名下没有房产，只有一辆代步车。

手里有几千笔贷款，生活消费水平还是和以前一样。

为什么他收了钱却没给举报人，还频频哭诉没钱...

许多问题似乎只有李自己清楚。

2021年10月14日，经初步调查，专案组开展抓捕行动，抓获李。

经讯问，李自2021年5月起连续犯合同诈骗罪。林先生等7人诈骗的价值1200多万元的农产品被他以略低于市场价的价格卖出，1000多万元的货款投在了一个期货平台上，因投资不善已完全亏损。

李坦言，从2019年开始，他就一直“玩”期货，在期货平台上交易。由于受教育程度有限，他不擅长投资。截至2021年5月，他在期货平台上已经损失了800多万元，其中大部分是应该支付给他人的款项。由于欠款数额太大，无法偿还货款，李开始进行合同诈骗，以市场价赊购商品，以略低的价格出售。拿到货款后，他继续投资期货市场，试图“还钱”。

“你知道你的合同诈骗是犯罪吗？”

“当时，我不知道这是犯罪。我只是想‘转’一些钱来回报，然后把欠别人的钱都还上。谁知道你输得越多，你就输得越多。”面对警方的指控，李意识到自己的“掉头”行为已经严重违法。

随着亏钱越来越多，李的投资渐渐失去了理智。他仍在投资他熟悉的谷物和种子等期货领域。从2021年5月开始，李开始疯狂地在期货市场购买石油和煤炭，试图快速获利。万万没想到，因为对这个领域的期货交易知之甚少，投入的资金一个接一个流失，“窟窿”越来越大，前前后后在期货市场亏了1600多万元，我也不可能再还了。

“我饱受文盲之苦，看着别人玩期货赚钱。我认为赚钱很容易。谁知道我什么都不知道，但我已经走错了路，触犯了法律，我为我的父母和孩子感到难过……”听说被检察院抓了，李失控，在看守所流下悔恨的泪水。

现该案已立案侦查，移送检察院起诉。

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