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卧底诈骗公司齐鲁商品全数追回被骗款

发布时间：2022-01-14 17:29:55 来源：【金融维权之家】阅读:

近年来，网络诈骗频发。数据显示，去年我国网络诈骗受害人人均损失5106元，其中诈骗总额最高的金融诈骗，受害人人均损失超过3万元。

网上诈骗很少能追回钱。家住山西省吕梁市的王运辉，在原油现货投资中，以“与客户交易”的方式被诈骗54.4万元。近日，他通过向合肥市公安局报案，进入诈骗团伙卧底维权，于11月23日成功挽回全部损失。

洗脑

2015年11月中旬，一名女子通过查手机号申请添加王云辉为微信好友。通过后对方说加错了人，很快就转移了话题。王云辉记得对方好奇地问他头上的照片是什么。

第二天下午，女子又在微信上跟他打招呼。这一次，这位女士告诉王运辉，她叫费李文，在合肥一家新三板投资公司工作。相应地，王云辉也向费李文讲述了自己的个人情况:31岁，有车有房，山西吕梁人。王云辉通过费李文的微信朋友圈看到，里面有很多她的自拍照，有的在美容，有的在吃饭，还有的在外面旅游，看起来很高档。

接下来的一段时间，两人慢慢熟悉起来，聊起家庭，聊起社会，聊起鸡毛蒜皮的小事和一切，可以在很多话题上产生共鸣。费李文也分享了自己的初恋故事，得知王云辉要和朋友去喝酒，还提醒他喝酒前要喝牛奶养胃，酒后不要开车。就这样，过了一个月，费李文把话题带入了原油现货投资。他们聊天时，她经常会停顿几分钟，然后发一张“报价”截图，说自己赚了10多万元。

当王云辉征求意见时，费李文称自己是菜鸟，只是听从老师的指示。

根据举报材料，费李文多次表示，此后股市不好，不如现货原油，可以通过买卖赚取。她可以开一个只要10万元的账户。她还说，她叔叔是齐鲁商品交易中心的高级分析师，几个月就赚了200多万。看了费李文的“账户”后，在股票交易中损失超过10万元的王运辉非常羡慕。

近半个月后，王云辉在费李文的指导和推荐下添加了齐鲁客服的Q Q，并提供了身份证和银行卡正反面的照片。当年12月29日，他远程开户，下载交易软件，投入10万元激活。王云辉表示，齐鲁客服在开户过程中未提供任何协议、合同和风险提示。

齐鲁商品交易中心系统软件中还保存的开户信息支持王云辉的说法。

收入

交易记录显示，开户当天，王云辉赚了3000多元，提取本金和收益没有遇到任何问题。王云辉说，这是在齐鲁客服的指导下赚来的，他信任对方。

后来的交易和聊天记录显示，2016年1月12日，“齐鲁客服”指示王云辉下单，建议他带着巨款入场，没有提示设置止损。结果这一单行情与王云辉的订单方向相反，造成快速亏损，到第13次结算时，共形成亏损5.16万元。

亏损形成后，王云辉不停找“齐鲁客服”沟通。《齐鲁客服》说，王云辉资金短，速度慢，需要加大投入，不能频繁退出。如果按照他的要求去做，他可以通过后续操作帮助王运辉挽回损失。王云辉表示暂时不能增加投资，只能自己动手，齐鲁客服继续劝说。

春节过后，2016年3月1日晚，王云辉在齐鲁客服的指导下再次下单，略微挽回了一些损失。然而，3月30日晚，王云辉又投入10万元做账单后，再次造成16.035万元的损失。

王云辉说，看到自己20多万元的积蓄丢失后，打算不再做了。齐鲁客服告诉他，4月6日晚上有大行情，他肯定能赚回来。这一次，他选择再次信任齐鲁客服，向亲戚朋友借钱。

结果4月6日大盘出来，不到10分钟，就形成了4万元的亏损。

后来，“齐鲁客服”多次告诉王云辉，要赚钱，就要加大投入，声称只要存款充足，就不会有风险。王云辉决定再战，每天反复操作，爆仓，收价差，隔夜费，手续费，打柜台单，依然亏损巨大。王云辉说，在损失了向亲戚朋友借的30多万元钱后，他终于下定决心在7月11日止损，将系统中剩余的12万元返还到自己的账户上。

交易总结显示，王云辉在整个过程中共计损失544，288元(含手续费158，668.73元)。王云辉说，直到现在，他还把自己当成新手，不懂得操作，导致亏损，也没有意识到自己被骗了。

惊醒

王云辉说，他一直想不通为什么总是赔钱，但把他带进竞技场的费李文，在不赔钱的情况下，实现了稳定盈利。10月下旬，一个叫王云辉的朋友指出了事情的另一种可能——这是一场游戏。

之后，通过咨询律师，在网上添加维权小组寻找类似受害者进行沟通，系统研究国务院、工信部等八部委打击网络诈骗的一系列文件，王云辉对这个想法越来越坚定。商务部11月18日给王云辉的复函中也表示，齐鲁商品交易中心不具备原油、成品油仓储、批发、销售、经营许可证。

根据王云辉的分析，“齐鲁客服”带他做了一个坚定的操作，先做了几笔订单赚一点利润，目的是引诱他增加资金投入，在所谓的大市场赚很多钱，然后喊错了交易方向，说浮动盈亏可以赚回来；或者是被骗加了保证金，最终爆发，赔了本金。王云辉还怀疑交易软件被篡改。

此外，在群友的引导下，王云辉发现自己隶属于齐鲁商品交易所199号平台会员单位青岛银盛腾达贸易有限公司(简称青岛银盛腾达)，部分受害者通过维权挽回了50%的损失。

随后，王云辉在交易软件中找到齐鲁商品交易中心的电话号码，打电话投诉。公司给了他一个电子邮件地址来填写事件。第二天，一名自称是齐鲁199平台会员闫静的女子打电话给王云辉商量赔偿事宜，但他们谈了一个星期都没有聚一聚。

王云辉说，颜静无意中说“听我们业务员说你在公司，家境不错”，这让他怀疑费李文就是所谓的“业务员”。这时，他想联系费李文，却发现电话、微信、Q Q都联系不上。

录音显示，另一名自称姓张、负责颜静的男子打电话给王云辉，谈赔偿事宜。对方提出赔偿15万元解决此事，王云辉不同意。

维护合法权益

两次谈判都失败后，王云辉决定找费李文的公司，费的公司引诱他加入游戏。

他分析，如果飞李文是公司的业务员，那么公司应该在合肥，维权组发布的消息显示，青岛银盛腾达贸易有限公司的法定代表人是金子元，在合肥有一家安徽德恩普资产管理有限公司(简称德恩普公司)。此外，王云辉注意到颜静和张主管的手机号码都是合肥的，这也强化了他的判断。通过查询国家企业信用信息公示系统，王云辉找到了公司的电话号码和地址，但电话始终无人接听，于是决定去实地调查。

录音显示，11月10日，王云辉来到德恩普公司注册地，发现地址已变更为另一家公司，现场人员并不知道德恩普公司要去哪里。合肥市公安局电信网络诈骗案件专项整治办公室一名不愿透露姓名的工作人员向南方记者证实，当天为王云辉做了笔录，并留下了举报材料。

合肥市工商行政管理局企业登记局的何姓工作人员也告诉南方记者，当天下午，王云辉就曾投诉过德恩普公司。经询问，他们告知王云辉公司已办理清算备案。王云辉填写完投诉表后，他们设置了警告，导致公司无法完成注销。

这位姓何的工作人员说，等登普公司的人来办理注销手续的时候，他会多了解一些情况。

11月15日，王云辉再次来到合肥市公安局进行咨询。负责查处网络诈骗案件的6个团队的工作人员表示，调查需要证据，初步调查属实才能立案。案件侦破后，必须经过法院审理，才能将追回的钱款按比例返还给所有被害人。假设涉案金额为1000万元和300万元，那么每个受害人只能获得损失30%的退款。对此，合肥市公安局刑侦支队六大队队长在南方记者代王云辉咨询时证实。

“去上班”

被骗2万元的河北张家口女子高某某向南方记者证实，在王运辉两次维权均未达到预期后，她向其提供了一个地址，并表示这是之前与青岛银盛腾达谈判时对方给出的邮寄材料的地址。

录音显示，根据这个地址，王云辉找了过去。进入公司，一位女士问王云辉是否会申请销售，并上交了申请表。王云辉说，他随手编了一个“王”的名字填写，回答了几个简单的问题就离开了公司。录音显示，当天下午，王云辉接到该女子的电话，该女子自称姓王，是人力资源部负责人，询问王云辉什么时候能来上班。王云辉回答“下周一”。

关于是否上班，王运辉承认当时犹豫不决。毕竟他在合肥两次花了很多钱，去了可能也不会有什么结果。经过深思熟虑，他决定去。

11月17日，王云辉在街边复印店PS拿走了“王彭艳”身份证复印件，把自己变成了一个从安徽舒城县城关镇来到省城，到公司“上班”的年轻人。

整个上午，王云辉没有联系南方记者。

从那天晚上王云辉提供的录音来看，他正在接受经理的培训。对方让他们以微信为工具，从微博下载28岁左右有能力的女性照片，莫莫作为头像。经理说年轻女性的头像不会被客户信任，还时不时发朋友圈。他们利用逍遥定位器定位自己在机场、高尔夫球场等高端场所的位置，然后添加附近的精英男士，再与他们聊天建立感情，诱导他们开设账号，运营微信猎商。

这都是王云辉要做的。经理说不懂也没关系，微信里的美颜模板都设置好了，桌上有现成的高端客户手机号列表。你需要做的就是聊天，让客户开心，诱导他们投资。

薪资方面，经理还介绍，基本工资2700元加10%-15%的手续费(客户下注金额的25%)作为佣金。“干得好，一个月五六千不成问题。”经理还鼓励王云辉。

中午，王云辉逃出监控，发了几张偷偷拍下的A 4纸，上面有一排排手机号，有的还打了勾，还有一张桌子上有六台电脑排成两排，屏幕上有很多打开的微信和Q Q聊天窗口的图片。桌子下面每台电脑旁边都有三四部手机的照片，并告诉南方记者这是他的工作环境。

获取证据

当晚9点，王云辉打电话给南方记者，说下午公司给了他两部工作手机，把他拉进了工作群——“正能量家庭”。王云辉透露，群内有大量诈骗证据，并向记者提供了他的Q Q号和密码供他们下载。

由此，记者在杜南看到了大量名为《聊天套路》《人物定位》《情感故事》《开场细节分析》《原油基础知识》《女性奢侈品》的文件和大量照片。

根据类别，照片和文件可以分为沟通技巧、财务知识、奢侈品知识、奢侈品生活、公司管理等。还有一份由主任签署的任命文件。

王云辉说，从这些材料中，他看到了被骗的过程一步一步。

在一篇名为《聊天套路》的PPT文档中，我们使用了“情感四部曲”(陌生与平淡——初步理解、话题冲击——熟悉阶段、智力互动——信任阶段、情感引导——知己阶段)、“白银三击”(一轮兴趣、两轮刺激、三轮轰炸)、“老师”

此外，南方记者还注意到，信息中出现了三个不同的现货交易平台，分别是南宁商品交易所、齐鲁商品交易中心和微信商务猎人。王云辉介绍，公司作为中介，已经代理了三个平台的成员。南宁商品交易所和青岛齐鲁商品交易中心之所以被“抛弃”，是因为它们在大众心中逐渐成为了欺诈的代名词，现在它们代表的是微信业务猎人。

王云汇发的聊天截图显示，17日下午，有人做了一笔交易。15时46分，一个名为“三部总经理”的ID在Q Q群中发布了一条“喜讯”:“恭喜市场上三个淘韩影的客户成功投资4000元！！!"20点47分，类似的“喜讯”再次发布。王云汇发的偷拍照片显示，该公司业务员可以在微信商务猎人后台看到客户的交易记录。

21日中午，王云辉带着两部贴有公司标签的手机和两张写满手机号码的A 4纸离开公司，作为维权证据。

谈判

录音显示，21日下午，王云辉再次联系青岛银盛腾达商贸有限公司，表示手中有证据，要求全额退款并赔偿维权费用。之前联系过王运辉的主管张提议第二天面试。

王云辉说，当天16时30分，此前招聘他的金辉公司人力资源负责人王联系他，询问他要去哪里，并询问他是否带了两部手机。他说他下午有事要出去，还没还。一个小时后，他发现自己被踢出了金辉公司的工作群。

当日19时30分许，记者以代“王”讨薪的名义致电王主任，王主任建议王归还公司两部手机后，于下月20日公司统一发工资时支付。

记者表示，鉴于工作内容，“王”担心客户被骗后会举报。王主任安慰道，“没事，跟客户聊天不是真实身份。”

录音显示，当天21时30分，名叫张的主管打电话询问王云辉是否找到了媒体。王云辉表示，如果无法挽回损失，将用尽一切手段。经过一番争论，两人决定第二天见面。22日上午，张董事提议与金辉公司董事王云辉在酒店会面。

王云辉称，因担心被骗，提议在合肥庐阳区银泰中心一餐厅见面，对方妥协。

当时在场的金辉公司负责人边世洋(王云辉称当时自称姓刘)确认的录音显示，除了他们两人之外，还有一个参与此事，王云辉的“入局”是张的业务员带进来的。

经过5个小时的谈判，双方达成协议:“张两次赔偿王运辉被骗的钱，当天先付40万元，第二天再付剩下的14.4万元。此时，张某称资金不足以筹集资金，但两小时后仍未归还，王云辉一分钱也没收到。愤怒的王云辉起身离开，声称没有必要谈论这件事。还是怕证据在王云辉手里，陪王云辉的两个人想尽办法劝阻他。

退回的钱

王云辉的建行交易记录显示，当日21时，王云辉的银行账户收到20万元。录音显示，张某当晚多次祈祷筹集不到资金，第二天早上又支付了14.4万元。剩下的钱是王云辉拿到证据后支付的。王云辉勉强同意，还了一部手机。

前述账户交易记录还显示，23日上午，在收到张转账的14.4万元后，王云辉如期与他见面，当天下午，他收到了剩余的20万元赔偿金。

高某某还向南方记者证实，她当天也收到了1万元的赔偿。录音显示，按照约定的条件，王云辉归还了另一部手机，删除了手里的信息，并签署了包括申诉和罢工承诺书在内的7份文件，然后离开。记者注意到，上述七份文件中的赔偿主体均为青岛银盛腾达贸易有限公司

王云辉说，当晚乘飞机离开合肥回老家。

登机前，王云辉偷偷扔掉了随身携带了10天的水果刀。

欺骗和揭露

金融网络诈骗套路的秘密；

每一步都经过精心设计，紧密相连，欲擒故纵。

近年来，网络诈骗频发。从王云辉卧底维权事件的采访中，杜南记者窥见了金融金融网络诈骗团伙频频得手的秘密——给客户洗脑。通过环环相扣，欲擒故纵，每一步都是精心设计的洗脑过程，很多人上当受骗却不自知。

一个

首先是自我定位。业务员要定位为28岁气质美女，太年轻的客户不信，太老的客户没兴趣；职业应该是白领阶层，低端专业客户看不起吧；家庭条件要在平均水平以上，父母健在，受过良好教育，至少有本科学历。另外，微信朋友圈要贴大量的美容、饮食、旅游、工作的自拍，要有高端的氛围。符合定位要求的美女照片从何而来？答案是微博和莫莫。这位经理说，该公司之前雇佣了一名模特拍照并发布。结果，几个销售人员谈论同一个客户，导致“面对面”事故，后来被取消。定位不仅需要照片，还需要奢侈品和理财的相关知识。应该设置一套完整的简历。给客户洗脑，一定不要先暴露自己。

2

第二是客户锁定。据经理介绍，可以定位机场、高尔夫球场、五星级酒店等高端场所。，搜索附近的男性，在其中加入精英人士，发展成为可能性极大的客户。另一种方法是从理财投资公司购买客户联系方式，然后添加其微信号。成功率也很高，因为这样的客户喜欢金融投资。王云辉说，张和赔偿他的其他人已经证实，他的信息被一家证券公司收购。

三

三是建立感情。根据金辉公司的培训资料《聊天套路》，如果你问自己为什么添加微信成功，在承认自己添加错人后要尽快换话题，以免被客户反复询问后被删除。可以以客户微信头像或朋友圈照片为由展开话题，几句话后主动结束话题。接下来的几天，每天和客户聊一两次，了解他们的年龄和职业。回复速度是客户打招呼后20分钟左右，每句话1分钟左右。第一次见面阶段这一轮聊天的目的是让客户觉得销售员是一个不爱多说话，有更多事情要做的美女。在下一个熟悉阶段，聊天的频率是一天两次，持续几天。要注意找准话题，在迎合顾客的同时表达独特的意见，形成共鸣，让销售员成为顾客感兴趣的人。然后是智力互动。通过谈论社会、婚姻和事业，我们可以在顾客心目中塑造一个知性、气质、有修养、有内涵的形象。最后是情感引导，成为知己。让客户觉得业务员各方面都很优秀，对业务员越来越尊重和关心。当顾客把这一切都当成一种习惯时，它就完成了。

四

第四是切入“话题”。财务管理的内容第一次要穿插在感情的智力互动和情感引导之间。是引导顾客问为什么没睡好，引导他们昨晚赶集等。客户问市场是什么，只是简单的回复想投资玩，传达的感觉是很快就做好了，小菜鸟，知道的不多，跟着老师走。第二次，通过事先的一个铺垫，我在前两天已经表现出非常忙碌的状态。我会在半小时左右回复客户一次，表现出忙碌的样子，然后在下班前的晚上吐露心声。今天终于忙起来了。明天我会加班，在客户心中种下一颗种子。第二天继续忙。报价当晚，把报价前的心情发布在朋友圈，和客户聊聊感受。报价来了，突然我们不聊了。大约20分钟后，意味着老师刚打电话来做报价。今晚的报价真的很牛逼，给客户传达了一种平实中带点喜悦的感觉。这轮聊天的目的是让客户认为业务员有钱是因为金融投资。这一轮聊天的目的，就是让客户心中只有一个概念:财务投资简单，利润丰厚，跟着业务员走就行。接下来是三轮轰炸，聊天的话题变成了金融投资，市场图和利润图密集发布，让客户完全可以相信金融投资赚了很多钱。

五

第五是开户。首先要在客户心目中树立老师的高度。我们在前期谈感情的时候，经常会说要和老师一起喝茶等。，并向客户传达您尊重和喜欢老师。然后到了后期，我们反复说自己只是个菜鸟，靠老师赚钱，说明老师很专业，能力很强。之后，客户提出向老师学习，业务员不得不说名额有限，可能没有。如果几次确定了客户的意愿，就把老师推荐给客户。最后配合老师督促客户开户，投入资金激活。

六

第六是骗钱。王云辉介绍，开户当天尝到甜头，赚了几千块钱，因此信任老师，但随后听从他的指示，导致损失5万多元。这时投资组的朋友说现货投资亏了钱赚了钱，只是浮亏，而老师说钱少钱慢，需要加大投资，再投资的时候造成了16万元的损失。两次亏损后，老师再次指导他时，他选择了少量投资，赚了一大笔钱，这让他后悔不已。所以，下次老师给出投资建议时，他不会被怀疑，会有一笔巨款进入，造成巨大的损失。王云辉表示，怀疑集团内部存在信任，从金辉公司维权群下载的信息证实了王云辉的说法。

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卧底诈骗公司齐鲁商品 全数追回被骗款

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