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机构从业人员违法所得5.23亿!被判15年
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2022-01-11 21:14:37
 

2021年8月,陈刚因收受非国家工作人员贿赂、非法发放贷款罪被判处有期徒刑15年,并处没收财产1500万元,追缴违法所得5.32亿元。

这让很多业内人士感到震惊。毕竟一个金融业区域负责人的违法所得居然超过了5亿,确实刷新了基金老板的认知。

中信集团、上海浦东发展银行等众多金融机构 卷入案件

公告显示,在审计署移送的24条违法违规案件线索中,审计署还公布了10起金融高管违法犯罪案件,包括中信集团原党组成员、执行董事赵,银行间市场清算所股份有限公司原董事长徐震,上海浦东发展银行(6万)原副行长穆亚,中国建设银行原投资总监、投资银行部总经理等。

十家公司分别是:

1.中信集团原党组成员、执行董事赵,涉嫌利用职务便利,收受他人钱财。

审计发现,2013年至2016年,赵在项目收购过程中涉嫌利用职务便利,为特定利益相关者谋取利益,收受款项。2018年9月,审计署将此线索移送中央纪委国家监委调查。至2021年9月,赵被开除党籍,剥夺其享受的待遇,没收违法所得。因受贿罪和贪污罪被判处有期徒刑18年,并处罚金320万元。

2.银行间市场清算所有限公司原董事长徐震涉嫌违规申请地方金融奖。

审计发现,2015年至2018年,徐震涉嫌非法申请地方财政奖,利用职权为女儿工作提供便利。2019年7月,审计署将此线索移送中国人民银行调查。至2021年6月,徐震被开除党籍、公职,收缴违法所得,并移送司法机关。

3.上海浦东发展银行原副行长穆亚涉嫌利用职务便利违规操作,收受钱财。

审计发现,2015年至2016年,木雅涉嫌通过非法经营为某保险公司办理渠道业务并收受款项。2019年7月,审计署将此线索移送中央纪委国家监委调查。到2021年2月,穆亚被开除党籍,其违纪所得被收缴并移送司法机关。

4.中国建设银行原投资总监、投资银行部总经理王贵亚涉嫌欺诈、非法经营、收受款项。

审计发现,2012年至2013年,王贵亚涉嫌欺诈、非法经营和收钱。2017年12月,审计署将此线索移送最高检调查。2020年11月,王贵亚因受贿罪被判处有期徒刑六年,并处罚金60万元。

5.中国工商银行河南省分行原副行长张涉嫌收受融资企业钱款。

审计发现,2015年至2016年,张涉嫌非法经营为相关企业提供融资并收受企业款项。2018年12月,审计署将此线索移送中国工商银行调查。2021年8月,张被开除党籍、公职,收缴违法所得并移送司法机关。

6.中国农业发展银行河南省分行原党委副书记、副行长杨百禄涉嫌利用职务便利牟利。

审计发现,2012年至2016年,杨百禄涉嫌为企业发放贷款、参与不良贷款处置提供便利,谋取不正当利益。2020年12月,审计署将此线索移送中国农业发展银行中央纪委国家监委纪检监察组调查。2021年9月,杨白露被开除党籍,其退休待遇被取消并移送司法机关。

7.浙商证券(601878)原副总裁周越涉嫌利用职务便利,为他人谋取利益,收受钱财。

审计发现,2013年至2015年,周悦涉嫌利用职务便利,通过虚构服务协议等方式骗取浙商证券资金。,为了第三方的利益而收钱。2018年1月,审计署将此线索移送浙江省纪委调查。2020年8月,周岳因贪污罪被判处有期徒刑11年6个月,并处罚金120万元。

8.平安信托股份有限公司江苏区域业务部原负责人陈刚涉嫌受贿罪。

审计发现,2012年至2016年,陈刚在向相关企业发放贷款时,涉嫌以财务咨询费名义索要巨额款项。2020年1月,审计署将此线索移送江苏省公安厅调查。2021年8月,陈刚因收受非国家工作人员贿赂、非法发放贷款罪被判处有期徒刑15年,并处没收财产1500万元,追缴违法所得5.32亿元。

9.远大置业集团有限公司涉嫌操纵期货合约牟利。

审计发现,2016年5月至8月,远大物业集团有限公司涉嫌操纵期货合约牟利。2017年6月,审计署将此线索移送证监会、公安部调查。2020年9月,远大物业集团有限公司子公司远大石化有限公司因操纵期货市场罪被罚款3亿元,追缴违法所得4.37亿元。远大石化原法定代表人吴向东因操纵期货市场罪被判处有期徒刑五年,并处罚金人民币500万元,追缴违法所得人民币487.58万元。

10.文希堂、蒋九明等人涉嫌操纵证券市场。

审计发现,2015年至2016年,文希堂、姜久明等人涉嫌操纵上市公司股价非法获利。2016年11月,审计署将此线索移送证监会、公安部调查。2020年8月,文希堂、蒋九明因犯操纵证券市场罪,分别被判处有期徒刑6年,并处罚金2亿元、有期徒刑4年,并处罚金1亿元。

其中涉案金额最大的是平安信托的陈刚案。

据业内人士透露,假设按照2%-5%左右的咨询率,违法所得5.32亿元背后的项目融资总额至少高达100亿元。

 
 
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