从事国际期货非法集资3500万元被判-维权要闻-金融投诉_法律咨询

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从事国际期货非法集资3500万元被判

发布时间：2022-01-11 21:09:24 来源：【金融维权之家】阅读:

1月6日，山西省处置非法集资领导小组办公室发布警示案例。被告人庄某某因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑六年。

被告庄某某于2014年4月成立山西新富顺投资有限公司，扩大资本吸收范围，具体业务由庄某某经营。公司成立后，与客户签订投资委托协议，以每月3.5%至6%的高利率吸收公众资金。后来由于公司资金链断裂，无法支付投资人本息，庄某逃之夭夭。

经调查发现，公司吸收的资金并未用于所谓的期货业务，大部分资金用于支付客户高额利息。截至2018年7月24日，调查机关共收到群众举报49件，经审计举报金额约3500万元，造成损失约1300万元。

法院依法判决:庄某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑6年，并处罚金10万元；责令庄某某赔偿损失1328万元，并返还给所有集资参与人；依法查封的房屋、汽车等财产的变更价款将按比例返还给所有集资参与人。

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