深圳市公共经济犯罪侦查局在与深圳市金融办、深圳证监局举行的新闻发布会上表示，今年1月以来，深圳警方会同深圳市金融办、深圳证监局，对非法期货交易场所进行重拳出击，捣毁犯罪窝点27个，查处非法期货会员单位(代理人)24个，拘留犯罪嫌疑人167人。

作案手法很奇怪。一直以来，非法期货屡禁不止，这与隐藏犯罪分子的作案手段有关。随着信息技术的发展，犯罪手段也在“与时俱进”。

此类非法期货交易场所、会员单位、代理人在线招揽客户，公司员工扮演“赚钱客户”“喊订单老师”的角色。他们通过在直播间QQ、微信聊天、讲座等方式，诱骗客户在现货交易平台开户注册，投入资金，进行大宗商品标准化合约集中交易，实质上是在现货市场上与客户对赌，诱导客户进行日内交易和反向操作，利用交易软件在后台监控和影响客户交易，导致

这些团伙以经有关部门批准的现货交易所会员单位(代理人)的名义从事非法期货交易，交易过程中存在女扮男装、引诱客户存款下单等欺骗行为，在交易过程中客户与非法单位、代理人之间存在赌博关系，最终导致客户投资遭受巨大损失，最高损失金额达600万客户。

常见的期货骗局有:

骗局1:外部期货

骗局2:包装文化艺术品、邮政货币卡甚至红酒大闸蟹等电子交易。

骗局3:黑平台交易

骗局4:非法期货交易所

骗局1:外部期货

代表:“伦敦黄金”。早在2011年，中国新闻网就报道过“伦敦黄金”存在欺诈行为。通过客户经理或强迫客户日交易骗取客户佣金，投资者每手支付了大量佣金，客户账户中的资金很快就会通过几次短期交易流失。香港早年将“伦敦黄金”视为欺骗手段，香港议员于2010年5月12日曝光“伦敦黄金”并在香港立法会外请愿。如今，在mainland China，这种产品如火如荼地复兴起来。目前，许多声称在香港进行的伦敦黄金交易中有许多骗局。

不少投资者爆料，在YY平台直播间和QQ份额推荐群所谓“份额推荐老师”的推荐下，投资了嘉阳国际伦敦黄金交易所项目，甚至拿股票大赛当噱头。1月9日，投资者发现交易网站被关闭，投资的10万甚至100万也不见了。

投资人王琳(化名)表示，她于2017年4月加入QQ股票推荐群，在股票推荐老师的“指导”下，在嘉阳国际网站的注册账户中投资了伦敦黄金，投资损失一夜清仓。然后股票推荐老师把所有成员都踢出去了。

骗局二:包装文化艺术品、邮政货币卡甚至红酒大闸蟹等电子交易。

前不久，深圳南山区警方捣毁了一个以文化艺术品为目标的虚假期货平台。该案被骗总人数超过8000人，涉案金额高达10亿元。据深圳警方介绍，这起案件也创造了全国同类案件的最高记录。

经调查，深圳南山警方发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，打着文化交流的幌子，在其交易平台上以期货的形式悬挂虚假文化艺术品进行虚假交易，交易软件中显示的走势图实际上是国外期货平台的k线图，与他们声称的艺术品投资无关。

犯罪嫌疑人那某:单位本身就是一个假的电子网盘，这么说，为什么叫假的电子网盘，因为我们单位没有真的东西。

骗局三:黑平台交易

第一，典型的现货交易所，比如过去几年在中国泛滥的泛亚有色金属交易所，应该是典型的一个。泛亚有色金属交易所于2011年在云南成立。它是全球最大的稀有金属交易所，也是中国最大的客户资产管理现货交易所。2015年7月15日，泛亚有色金属交易所发布公告称，泛亚有色金属交易所委托交易商近期资金赎回困难。在委托业务合同期限内，部分委托资金集中赎回。此后，涉及全国20多万投资者、总金额400亿元的泛亚交易所流动性危机浮出水面。投资者在昆明等地的泛亚总部发起了多次维权活动。

一般的现货骗局方法是，黑平台针对一些有一定资金实力但缺乏法律和金融知识的投资者。他们通过各种手段把炒原油、贵金属、国际矿石、外汇的利润信息传递给他们，承诺投资高回报，吹嘘有专业分析师指导操作保证利润，引诱投资者“套现”。然后给投资者一些甜头以获得信任，再哄骗客户投入大笔资金，会让受害者一眨眼就血本无归。

网上聊天时，王先生被拉进了一个证券交易所群。群内有一位网友发言非常积极，经常向大家介绍炒股的知识和经验，教大家如何操作。获得他人的信任。股市火的时候，大家都在讨论股市。股市不好之后，他在群里教大家炒现货原油。他不时截图自己经营的利润，每天从几千到几万不等。所有人都嫉妒。王先生因为股市失败亏了20多万，想着怎么赚回来。我主动加了她的好友，问怎么操作。随后，丹尼尔将王先生拉进了一个原油现货交易群，并向王先生介绍了自己的投资顾问。王先生正在将股票市场上损失的所有剩余资金转移到这个原油投资账户(行话称为“存款”)。“定金”后，他成为集团正式投资人，投资顾问送他交易软件和操作教程，指导他安装操作。王先生开始了他的赚钱之旅。

交易方式是根据国际原油价格，平台报价中间价，投资者向上或向下买入。一开始，王先生赚了两个利润，几千块钱。后来他只亏了钱，价格走势和他买的方向完全相反。短短几天，从股市转出的20万只剩下几千块钱。

骗局4:非法期货交易所

这类平台主要利用QQ、微信等社交工具，作为“白”的“专业操盘手”，开发投资客户。根据公司制作的文字取得客户信任后，通过发送虚假利润截图、夸大投资收益等方式欺骗客户在交易平台注册开户。

然后，公司安排所谓的“老师”为客户提供技术指导。客户一旦盈利，就被诱导卖出，客户亏损后，就被诱导增加资本投入。“老师”利用会员单位与普通客户之间现货市场信息的不对称，诱导客户反向交易导致客户爆仓、瓜分客户本金，或诱导客户日内交易获取高额手续费。

2017年2月14日16时，投资人周某到罗湖分局桂园派出所报案称，其于2016年5月在网上认识了一名女子周某某，被广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司以开户、炒银等方式诈骗600余万元。

2月17日16时许，深圳罗湖分局出动200余名警力，对广东汇福天下贵金属有限公司深圳分公司、深圳市钟毅文化发展有限公司等多家办事处进行突击检查，带回涉案人员60余人，扣押一批涉案财物，依法拘留胡某某等涉嫌犯罪人员16人。

3月24日，深圳市罗湖区人民检察院以诈骗罪批准逮捕胡某某等11名犯罪嫌疑人。

欺诈案例1:

一位受害者说:我在深圳天津顶所谓的现货交易被骗了27040元。当我遇到天京定这个地方的时候，你遇到了魔鬼，甚至比魔鬼还可怕。经多方查证，他们有多起违法违规行为。

1.天津顶所谓的现货，其实就是伪期货。

2.天津顶以现货原油、铜、银、沥青为招牌，未经国务院有关金融管理部门批准的文件、许可，无资金支付结算业务许可证、资质，非法从事期货市场交易。

3.商务部表示，尚未批准任何交易市场从事原油和成品油交易。

4.虚假宣传，剥夺投资者知情权，涉嫌欺骗投资者。他们在百度上炒作它是正规平台，资金是三方委托的，但实际上我们的钱从来没有进入第三方的委托，我们的钱实际上直接到了平台的账户上。大规模开发吸引自然人在市场上交易，公开对抗国家政策和法规。

5.他们的分析师或客户服务人员每天在团队中接受订单，以诱使我们执行订单。

6.这家公司夸夸其谈。他们没有投诉部门，不接受任何投诉。

欺诈案例2:

2015年8月下旬，李(化名)在网上看到一则关于齐鲁原油现货投资的广告(也提到了牛股的推荐)，该广告由齐鲁251会员青岛佳木禾商品管理有限公司旗下子公司福建泰信黄金投资管理有限公司(现更名为福建资本管理有限公司)发布，称利润可观，平台交易合法可靠，资金由银行第三方管理，当日多次提供买短买多的模式出于好奇，我在广告页上留下了我的电话号码。

随后，251会员单位的泰信黄金客服多次打来电话，几个人同时在qq上热情介绍，以所谓的内幕牛股为诱饵，催我开户激活存款。他们还多次强调现场会有专业老师的指导通知，老师是华尔街请来的，准确率相当高。qq经常催促李大赚一笔，或者截图自己的高利润和预期回报率(超过300%)。9月15日左右，被诱惑的李某在公司客服远程操作下开通了网上账户(全程没有当面告知风险，客服也没有谈及风险)，与中国建设银行电子商务网上银行签订了网上合同(他一直骗李某说自己是第三方托管人)并转账存款激活， 然后几次催促李增加押金，说可以提高服务水平，赚大利润，还声称都是实盘，没有模拟报价让我尝试。 运营初期的盈利让李深信不疑。于是，在客服和老师的信任下，李听从了他们频繁的吆喝命令(电话、qq一对一、指南针吆喝命令等)。，杠杆率高达50倍)并主张大资金投入、重仓操作，甚至在亏损严重时，客服还不停地试图引诱客服还钱，声称这些小钱怎么可能回笼资金？到11月份，齐鲁股份及其成员单位通过价差、高额手续费和仓储费赚取了巨额利润，这让李的21.18万元变成了泡沫。