金融维权之家
欢迎来到金融维权之家,专业平台帮您快速成功维权,敬请关注官方新浪微博“金融维权之家”进行投稿、投诉。
北京 |上海 |天津 |重庆
广东|江苏|山东|四川|浙江|辽宁|河南|湖北|福建|河北|湖南|黑龙江|江西|山西|安徽|陕西|海南|云南|甘肃|内蒙|贵州|新疆|西藏|青海|广西|宁夏|吉林|台湾|澳门|香港
  本站公告
  • 本平台为专业金融类投诉维权曝光平台,旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助,详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

           
  最新投诉
  实用维权手册
    当前位置: 首页 >>案例精选 >>正文
 
41人被假期货交易平台骗8571万元
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2021-12-16 20:47:39
 

2015年4月至2019年2月,刘等人注册成立广州恒熙投资管理有限公司、广州恒熙网络科技有限公司、广州恒运网络科技有限公司、东方投资技术研究院等公司,在广州天河区设立办事处(后来为了躲避司法打击,在马来西亚设立海外业务部),招募员工组建犯罪集团。犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台,通过设置高杠杆、高差价、高仓线、高仓利率等参数,诱骗被害人对所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品进行投机,实施电信网络诈骗。

该犯罪集团成员利用微信添加对股票感兴趣的客户,利用虚假宣传引诱客户进入微信群和直播间,为客户分析推荐股票,担任股票老师和开户顾问,向客户推荐虚假平台;部分会员在直播或微信群中充当水军,在虚假平台发送利润截图,诱骗客户在虚假平台开户。客户提供给虚假平台的账户转入资金后,资金并没有实际连接任何真实的期货市场,而是通过第三方支付平台转入犯罪集团控制的多个银行账户,虚假平台后台为客户生成虚假账户并填写相应的资金数字。


此后,该犯罪集团成员指使客户交易,诱导客户高买低卖,日内交易,以反向订单等手段薄利多销,大亏。直到客户遭受50%以上的损失,才让客户止损离场,通过控制账户支付客户,造成正常取款的假象。客户在交易过程中的费用、价差和损失成为犯罪集团的非法利润。涉案虚假平台数据库审核后,441名受害者在平台交易,合计损失8571万元。

法院认为,被告人刘等人在境内外组成犯罪集团实施电信网络诈骗,数额极其巨大,其行为均构成诈骗罪;刘是该犯罪集团的首要分子,其他四人是该犯罪集团的主犯。根据各被告人的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪认罚表现,法院依法作出上述判决。

此外,据了解,刘等人组成的犯罪集团成员众多,已起诉52人,其中47名被告人已被深圳市福田区人民法院判刑。

提醒大家要警惕任何超高收益的网上投资理财。投资者不要轻信陌生人发来的“盈利图”,不要添加陌生人的“投资群”,不要参与发布内幕消息、导师推荐股票的非法投资平台,以免落入网络诈骗陷阱。

 
 
 相关链接
· 华人女子被杀猪盘骗26万美元
· 期货投资被骗的钱有没有办法追回?
· 警惕!用真实期货交易软件也会被骗!
· 期货交易被骗终于拿回了本金!
· 【今日热搜】期货外汇亏损的钱进了谁的口袋?维权专家...
· 期货典型骗局(二)虚假宣传的陷阱
· 期货典型骗局(一)变相现货交易陷阱
· 金融诈骗被骗案例选刊:2小时被骗走1919万!
· 齐鲁商品被骗维权实录:男子卧底诈骗公司最终全数追回...
· 平安期货业务员夸大宣传诱导你开户损失被追回!