2015年4月至2019年2月，刘等人注册成立广州恒熙投资管理有限公司、广州恒熙网络科技有限公司、广州恒运网络科技有限公司、东方投资技术研究院等公司，在广州天河区设立办事处(后来为了躲避司法打击，在马来西亚设立海外业务部)，招募员工组建犯罪集团。犯罪集团自行非法搭建虚假期货交易平台，通过设置高杠杆、高差价、高仓线、高仓利率等参数，诱骗被害人对所谓的沪深300指数、恒生指数、黄金指数、美元指数、石油指数、天然气等产品进行投机，实施电信网络诈骗。

该犯罪集团成员利用微信添加对股票感兴趣的客户，利用虚假宣传引诱客户进入微信群和直播间，为客户分析推荐股票，担任股票老师和开户顾问，向客户推荐虚假平台；部分会员在直播或微信群中充当水军，在虚假平台发送利润截图，诱骗客户在虚假平台开户。客户提供给虚假平台的账户转入资金后，资金并没有实际连接任何真实的期货市场，而是通过第三方支付平台转入犯罪集团控制的多个银行账户，虚假平台后台为客户生成虚假账户并填写相应的资金数字。


此后，该犯罪集团成员指使客户交易，诱导客户高买低卖，日内交易，以反向订单等手段薄利多销，大亏。直到客户遭受50%以上的损失，才让客户止损离场，通过控制账户支付客户，造成正常取款的假象。客户在交易过程中的费用、价差和损失成为犯罪集团的非法利润。涉案虚假平台数据库审核后，441名受害者在平台交易，合计损失8571万元。

法院认为，被告人刘等人在境内外组成犯罪集团实施电信网络诈骗，数额极其巨大，其行为均构成诈骗罪；刘是该犯罪集团的首要分子，其他四人是该犯罪集团的主犯。根据各被告人的事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪认罚表现，法院依法作出上述判决。

此外，据了解，刘等人组成的犯罪集团成员众多，已起诉52人，其中47名被告人已被深圳市福田区人民法院判刑。

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