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金融诈骗被骗案例选刊:2小时被骗走1919万!
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2021-11-29 20:58:20
 

23岁的林女士留学不到半年就回到长沙,短短两个小时就在金融工作中被骗1919万元。这也成为湖南迄今为止最大的电信网络诈骗案件。

长沙市公安局近日召开新闻通气会,通报了包括本案在内的10起网络诈骗典型案例及案件整体情况。电信网络诈骗案件形势严峻。今年以来,长沙电信网络诈骗案件同比增长30%,电信网络诈骗案件占全部刑事案件的37%。

案例一财务遭遇《公检法》2小时内被骗1919万元

2019年7月,林女士从国外留学回到长沙,成为湖南一家大型企业的财务经理。2019年12月21日下午,林女士在办公室接到福建公安机关电话,称涉嫌重大洗钱案,已被公安机关列为通缉对象,并出示了网上逮捕证。在对方的引导下,林女士想当然,按要求前往其提供的最高人民检察院虚假网站,在网站下载了“资金结算软件”。

林女士随后在软件页面对应位置输入公司账号和支付密码,并按照对方要求将公司公司账户的u盾插入电脑。对方以保密为由要求资金结算关闭电脑屏幕。刘女士这样做后,短短两个小时内,对方就把公司账户里的1919万元全部转了45次。经查,该犯罪团伙诱导林女士下载的所谓资金结算软件,其实是一款名为Teamviewer的远程控制软件,骗子正是通过该软件远程控制刘女士的办公电脑直接转账。

2020年3月,经过近4个月的缜密侦查,长沙警方在河北石家庄抓获了6名涉案嫌疑人。目前,案件正在进一步调查中。

长沙市公安局反诈骗中心负责人介绍,这起案件是湖南迄今为止最大的电信网络诈骗案件。

警方提醒:公安机关不会通过电话、短信、网络等方式办案;公安机关不会发布通缉令、逮捕令、财产冻结令等。通过互联网,不会进行所谓的资金结算,也没有所谓的“安全账户”。

案例二:交友网站交友被杀74万元。

2020年3月,邓女士在百合网上认识了一名自称是某公司高管的王兴男子。双方很快建立了恋爱关系。对方一直说要娶邓女士,但前女友却以和她视频聊天时遭遇车祸身亡为由,拒绝通过视频交流与邓女士沟通。他们的交流仅限于语音和文本。

在双方进行了大约一周的网上约会后,这名王兴男子告诉邓女士,他的表弟在一家赌博网站担任技术工程师,并意外发现了该网站的一个漏洞。只要他投了钱,就能获得很高的回报,并向邓女士展示了自己账户的盈利能力,在漏洞被发现之前就说服她快速投资赚钱。邓女士在男子的再三诱导下,投资74万元(其中42万元来自网贷)。当邓女士想提的时候,发现平台显示她在赚钱,却无法提现。直到那时,她才发现自己被骗了。

该案属于典型的“杀猪”诈骗,是2019年以来高发的一类电信网络诈骗案件。这类案件持续时间长,涉案金额巨大,且往往伴随着被害人的情感伤害,社会影响极其恶劣。

警方提醒:网恋一定要仔细核实对方身份,不要被对方的花言巧语所迷惑。不要轻易相信网友说的“确保不亏钱”、“高回报”等赚钱谎言。

案例三:大学生兼职刷父母钱“上车”

2020年4月20日,吉首大学在校大学生姚女士在某QQ群上看到一条网上招聘兼职的消息。急于求职的姚女士立即添加了对方的QQ号。对方告诉姚女士,兼职是按要求刷账单,然后赚取佣金提成,每100元可以给6元的返点。姚女士随后按照对方的要求拍了一张价值100元的产品照片,很快就收到了106元的现金返还。

姚女士觉得任务轻松,钱来得快,于是继续按照对方的指示刷账单。连续刷了5张账单后,对方继续要求加码。姚女士多次表示银行卡没钱,要求对方退款,但对方声称无法完成下一步任务,系统无法进行退款流程。

为了顺利拿到返利,在对方的指导下,姚女士通过父母的银行卡一共支付了14.9万元,对方仍然要求她先支付5000元的定金,然后才还钱。姚女士说自己真的没钱后,被对方勒索。

本案是典型的单一诈骗,受害者多为大学生。今年进入疫情防控期以来,这种报警情况居高不下,单个案件涉及的资金有所增加。4月以来,涉案金额超过10万元的案件有14起。

警方提醒:买单是违法的,任何需要提前还款或充值的兼职都是诈骗。

案例四淘宝“客服”声称“支付宝”也是假的。

2020年4月16日,刘女士接到自称淘宝客服的电话,称自己最近购买的婴儿纸尿裤质量检测不合格,对此她感到万分抱歉。她愿意支付十倍的赔偿金,并要求刘女士关注一个名为“速申1168”的微信官方账号,办理退款和理赔。

点击进入微信官方账号后,刘女士跳到了一个支付宝界面。她按要求填写好自己的支付宝账号和密码后,立即前往一个页面填写退款银行和个人信息。刘女士按要求填写相关信息后,手机收到短信验证码,在跳转页面填写,但页面提示“验证码超时,请重新领取”,随后刘女士手机收到短信,扣费44950元。

经查,该微信微信官方账号其实是一个钓鱼网站的链接,呈现的支付宝页面也是假的。刘女士填写的个人信息和银行卡信息被骗子通过钓鱼网站获取,从而窃取了刘女士银行卡中的全部余额。目前微信官方账号已关闭。

此案是近年来冒充客服的最新类型诈骗手段。冒充客服诈骗案件的受害者多为女性,词语多变。

警方提醒:接任何自称客服的电话都不要轻信。建议通过官方客服电话进行核实确认。同时,不要随意点击陌生链接或关注未知微信微信官方账号。不要在陌生网站填写个人隐私信息或银行卡信息。

案例五二胎妈妈得到“补贴”被骗。

2020年4月24日下午,王女士接到一个自称是家乡某县财政局工作人员的电话,告知王女士二胎补贴已经获批,可以就地领取。王女士问是否可以通过互联网转账,对方说可以,但需要通过互联网提交申请,于是给她发了一条短信,并附上了短信链接。

王女士点进去后发现是一个申请二胎补贴的网站,于是按要求填写了相关的个人信息和银行卡信息,然后对方通过告诉她的短信验证码表示可以立即接受成功。王女士这样做后,立即收到一条短信,扣款13700元,对方无法再联系她。

这种诈骗是针对热点问题的精准诈骗,骗子抓住群众不了解、不熟悉新事物的弱点来编故事。

民警:请通过官方渠道申请退税补贴。如果接到任何领取补贴的电话,请务必通过官方渠道核实,不要通过对方提供的链接或网站盲目填写个人身份信息和隐私信息。

6.贷款软件中的“贷款”变成了“欺诈”

2020年4月6日,市民赵先生接到一个自称是“免费使用”贷款app的客服电话。对方表示可以申请低息无抵押贷款,但需要下载“免费使用”app进行处理。下载赵先生的app后,对方告知,如果想贷款,需要先交9000元的制卡押金。

赵先生转账后,对方称转账时没有注意转账信息,导致操作失败,需要再转账9000元。对方还表示,赵先生存在信用问题,需要转账与贷款金额相同的金额,贷款才能成功。

急于贷款的赵先生立即按照对方要求再次转账4万元。此时对方也表示自己有贷款逾期记录,需要转账2.4万元。转账完成后,对方还表示需要购买商业保险,再次转账24000元。赵先生按照对方要求陆续转账10.6万元后,对方也表示贷款金额与贷款金额不符,需要再转账5万元才能退还之前转账的款项。这时赵才意识到

警方提醒:不要轻信陌生来电和短信,不要点击来历不明的贷款链接和广告。对于贷款和信用卡,要选择正规渠道,不要相信所谓的“代理人”。任何要求先交费并涉及资金转移的人都应提高警惕。

案例7ETC失败需要重新认证?后面是坑

2020年4月6日,市民赵先生收到一条匿名短信,称自己的ETC认证无效,没有避免影响正常流量,要求用认证链接进行认证。碰巧最近赵先生的ETC卡出现了问题,他马上点开了网页链接。进入网页后,赵先生按要求进行了网上ETC认证,并填写了个人姓名、银行卡号、银行卡密码、身份证号、手机号。之后,赵陆续收到4张银行卡扣款催款单,共计扣款2万余元。

以ETC为由实施的电信网络诈骗,近期呈现高发态势,受骗者众多,范围较广。

警方提醒:不要点击不明链接,不要泄露你的银行卡号、到期日、信用卡验证码、动态验证码等关键银行卡信息。

案例八“成功老外”谈恋爱骗了100多万。

2019年12月,刘女士通过网络认识了一位外国网友,并添加了对方的微信。对方自称是外国华人约翰,在国外从事珠宝生意,两人因为聊天很快发展成恋爱关系。

2020年3月,约翰说需要送一批珠宝给刘女士避税,但她需要支付快递费和税款。刘女士同意后,她收到了一封来自物流公司的电子邮件,该公司需要支付2.5万美元的税费。刘女士按照邮件要求转账后,物流公司表示,由于税费不足,需要再支付7850美元。后来对方还说珠宝被海关扣押了,需要先垫付。刘女士按照对方的要求几次转账后汇了100多万,直到对方说还需要转账,她才意识到自己被骗了。

这种诈骗是针对中年离异女性的精准诈骗,涉案金额巨大。

警方提醒:女性不要相信所谓的“成功人士”和“外国朋友”。交朋友的时候,要尽快核实对方的身份信息。如果对方以各种理由主动提出借钱,要高度警惕,谨防上当受骗。

案例九“外汇投资”赚大钱?倾家荡产

2020年3月30日,赵先生通过朋友圈看到有人发布外汇投资动态消息。消息显示投资回报率很高,激动的赵先生联系了对方。对方表示,他有专业的技术团队,可以获得外汇平台涨跌的准确数据。程序员的老师用这个数据带客户在平台上操作,可以实现100%的利润,但是需要收取相应的手续费。

相信是真的赵先生随后在对方提供的投资软件中充值15万元,很快按照对方的指示获利2万余元。之后,赵先生陆续充值36万余元,账户显示盈利近300万元。赵先生想提现时,被告知还得再充值40万元。这时赵先生才意识到自己被骗了。

最近虚假投资平台诈骗警报频发,不少市民甚至破产,付出了惨痛的代价。

警方提醒:金融投资一定要选择合法正规的平台,不要轻信所谓的导师、专家、精英;不要贪图所谓的高回报、低风险的投资收益,也不要侥幸投资。

案例十“裸聊”还偷了通讯录,要求转账“难”

2020年4月10日,周先生在某手机APP上收到一条裸聊私信,内容为对方的QQ号。周先生立即添加了QQ号,然后在对方指导下安装了聊天APP。周先生用手机号和邀请码注册登录,然后双方开始通过视频裸聊。

几分钟后,对方关闭了视频聊天界面,将自己裸聊的视频截图和周先生手机里通讯录的截图发给了周先生,声称将视频发给了自己的亲朋好友,并要求周先生在删除视频前先给他转账。在威胁下,周先生多次通过扫描二维码向对方转账,但对方始终没有删除裸聊视频,于是被迫无所作为的周先生选择报警。

最近,这种裸聊诈骗在全国很多地方都有发生。大部分受害者往往因为身份、面子、家庭而选择承受,这给了骗子一个机会。

警方提醒:远离不良网络行为,不要轻易下载他人指定的所谓APP,不要向陌生人泄露身份、家庭等敏感信息。

 
 
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