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两个巨额流水电信诈骗洗钱团伙被端！

发布时间：2021-11-24 22:08:57 来源：【金融维权之家】阅读:

今年5月底，海口铁路公安处火车轮渡南港派出所接到旅客报案称：有人冒充某位“领导”以借用银行卡转钱到其他账户为由骗走自己16万元。随后，民警迅速锁定了两张涉嫌洗钱的银行卡，并且冻结了其中一张银行卡中的6万元。通过研判分析被骗资金流向，逐步锁定邹某（男，33岁）、罗某（女，28岁）、刘某（女，38岁）三名犯罪嫌疑人。

6月30日，铁路警方在海南省海口市将犯罪嫌疑人邹某抓获，审讯中获悉其他涉案人员关键线索，一个以购买虚拟货币进行“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。随后，民警奔赴四川、河南、湖南等地将该团伙另外4名犯罪嫌疑人一网打尽。

民警在审讯犯罪嫌疑人罗某时，获悉一条重要线索：除本案外，罗某还将自己及丈夫的信用卡提供给一个化名为“李老师”的女子进行刷流水洗钱，从中抽取提成。“李老师”从不见面，行事隐蔽，仅通过微信与罗某联系。

海南铁路警方锁定“李老师”（李某，女，41岁）真实身份后，进一步深挖扩线、循线追击，发现一个盘踞在四川、江西、江苏三地的全链条“洗钱”犯罪团伙。9月5日至7日，办案民警兵分三路，对三省多地犯罪窝点展开集中收网，将侯某、徒某等8名犯罪嫌疑人一举抓获，当场扣押信用卡67张、虚假商户名称POS机14部，冻结涉案账户7个。

目前，已有13名犯罪嫌疑人被刑事拘留，警方串并全国各地案件20余起，查明犯罪嫌疑人从中非法获利100余万元，案件的其他情况正在进一步侦查中。

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