17人因收银行卡“跑分”被获刑！-维权要闻-金融投诉_法律咨询

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17人因收银行卡“跑分”被获刑！

发布时间：2021-11-23 22:06:19 来源：【金融维权之家】阅读:

2020年8月，被告人万某某在网络上了解到一种“赚钱方式”，即使用他人提供的银行卡给某电信网络诈骗犯罪团伙用于进出账，通过操作银行支付结算的方式帮助犯罪团伙转移诈骗资金。
万某某遂出售其个人5套银行卡并邀约被告人袁某某等4名“同乡”组成团伙进行分工，将诈骗团伙的犯罪所得从他人提供的银行卡中转入指定账户，达到转移资金的目的。
袁某某通过社交平台联络到被告人支某某，支某某以1200元每套的价格向11名卖卡人收买银行卡四件套（即银行卡、手机卡、U盾、身份证照片），再以1500元每套的价格出售给袁某某，从中赚取差价。
躺着赚快钱？买卡卖卡均犯法
法院经审理查明，万某某等人通过操作银行支付结算的方式掩饰、隐瞒他人违法所得，涉案金额750余万元；支某某等人收买并向他人提供银行卡信息资料，涉案银行卡300余套。
法院审理后认为，被告人万某某等17人通过银行支付结算的方式窝藏、转移犯罪所得，或收买、非法提供他人银行卡信息资料，或明知他人利用信息网络实施犯罪仍为他人犯罪提供支付结算帮助，其行为均构成犯罪。

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