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常见金融诈骗手段(一)杀猪盘
          作者: 来源: 阅读: 0 发布时间:2021-11-05 11:20:50
 

案情简介:

有一个北京的女孩儿私信我,告诉我她的受骗经历。她的生活工作都挺稳定,就是一直没有谈恋爱。

去年她在网易云音乐上,通过聊天认识了一个男人,开始网恋,男人一直对她嘘寒问暖,很体贴。感情升温之后,骗子带着这个女孩做一些外汇投资,都是小打小闹,但是能赚点钱,也能提现。

后来投资逐渐增加,汇款的金额越来越大了,女孩去银行汇款的时候,被银行工作人员提醒,才感觉到有问题,她想提现资金不断遇到问题。


第一次出金:银行卡号输入错误,出金被拒绝(其实她的账号输入没错,骗子后台操控)

第二次出金:因为上次银行卡号输入错误,账号被证监会监控,需要充值提现金额2倍的资金作为保证金,女孩充值了保证金。

第三次出金:骗子要求她再先交20%的所得税。

到这里女孩彻底拿不准了,于是在网上私信问我。

她把情况一说,断定这是标准的杀猪盘,建议是立刻停止交易,别再交任何名头的费用,赶紧稳住骗子想办法追回。

【这种杀猪盘的特点】

(1)假借恋爱的名义接近对方,建立信任。

(2)信任建立之后引导受害者做投资,一开始小资金都能赚钱也能够取现,赚钱以后引导受害者加大投资

(3)假的交易软件+二元期权赌涨跌的模式进行交易。

大家一定要仔细看一下交易软件上面的商品的价格对照外面的行情看是不是合理。


人民币兑美元的报价是:12907.45,现在都是人民币兑美元报价在6.45左右,假得不能再假,其他品种的价格也完全不对,但是没有做交易的人是不知道的。

(4)加大投资之后依然能够盈利,而且是大额的盈利,但是出金就会限制。

(5)出金的时候会以账号错误,保证金不足,缴税个人所得税等理由要求受害者往账户中充值(这些钱进了这个账户就石沉大海,再也拿不回来了)。

 
 
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