持续“断卡”行动严打为电信诈骗转账的“跑分客”-维权要闻-金融投诉_法律咨询

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持续“断卡”行动严打为电信诈骗转账的“跑分客”

发布时间：2021-10-17 14:43:19 来源：【金融维权之家】阅读:

今年以来，一些电信网络诈骗违法犯罪团伙为逃避打击、快速转移诈骗赃款，打着“互联网共享经济”的幌子，雇用技术人员开发用于转账洗钱的网络工具，称为“跑分平台”。据介绍，该平台一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道，另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。在“跑分平台”上注册的会员被称为“跑分客”，他们主要通过上传个人收款二维码等支付账户信息协助转账，其行为已成为电信诈骗犯罪链条中一个重要环节。经查，当电信诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在“跑分平台”供“跑分客”抢单。“跑分客”抢单成功后，诈骗团伙将其提供的收款二维码等发送给诈骗受害人，诱骗受害人将钱款扫码转账至“跑分客”账户中，再经多个不同账户层层转账，最终转至诈骗团伙指定账户。在赃款转移过程中，由于涉及账户众多、流向复杂，给公安机关侦查打击、追赃挽损工作造成困难，对受害群众造成严重财产损失。

　　据了解，随着“断卡”行动深入推进，各地各部门重拳出击、打防并举，向非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动发起凌厉攻势。电信诈骗团伙获取作案用电话卡、银行卡的难度进一步增加，其转移赃款的方式受到极大限制，从而将“目光”转向“跑分平台”。为拉拢更多“跑分客”协助转移赃款，“跑分平台”声称，每完成一笔转账就发放相应赃款金额1%至1.8%的佣金。面对高额佣金，越来越多的“跑分客”参与其中，甚至形成团伙作案。针对电信诈骗违法犯罪活动新特点新情况，公安部组织开展研判分析，在掌握大量犯罪事实和证据基础上，部署对“跑分客”违法犯罪团伙开展集中抓捕行动，有力打击了此类违法犯罪活动。

　　公安部有关负责人表示，针对“跑分平台”“跑分客”开展集中收网，是深入推进“断卡”行动、全链条打击“两卡”违法犯罪活动的重要举措。公安机关将继续保持严打高压态势，重拳出击、多措并举，会同相关部门进一步强化源头治理和惩戒措施，全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条，切实维护人民群众合法权益和良好社会秩序。同时，公安机关提醒广大群众增强防范意识，充分认识“两卡”犯罪危害，切勿出租出售本人的电话卡、银行卡、支付账户等，共同维护良好经济社会秩序。

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