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投诉第三方支付公司易宝支付为非法期货平台提供支付通道

发布时间：2021-10-14 10:22:00 来源：【金融维权之家】阅读:

我投诉“易宝支付有限公司、银盈通支付有限公司、百联优力(北京)投资有限公司、快钱支付清算信息有限公司、杉德支付网络服务发展有限公司、上海银生宝电子支付服务有限公司”为非法期货平台提供资金通道，希望投诉直通车能够予以曝光，替我挽回全部损失，在此表示衷心感谢。

2018年4月至7月期间，我受非法期货平台“远东贵金属”诈骗团伙诱导，平台网址为“www.fe062.com”，他们微信喊单的跟单操作，让我损失惨重。本人通过“远东贵金属”平台入金，但是根据银行流水和订单号查询到本人资金都是从工商银行卡经由这6个第三方支付公司，直接把资金转到“珠海市久巨贸易有限公司、深圳市前海金裕电子商务有限公司、荣城丽景、河南博格电子商务有限公司、深圳市圣达欧装饰工程有限公司、微拍文化、西安阮韵商贸有限公司、成都七淘网络科技有限公司”等皮包公司，而这些公司是没有支付牌照的商户，钱根本没进到“远东贵金属”平台的公司账户，全被第三方支付以消费的名义洗走了。所有的资金划转我事先并不知情。第三方支付公司并未告知并获得客户同意，私自划转客户备付金，向非法外汇、贵金属等杠杆交易的网络外汇平台提供支付通道，是典型的二次清算违法行为。这是非法期货平台用来非法转移资金的通道，同时也证明他们是有合作关系的。第三方支付公司和这些商户公司合作本身就是不合法的，明知是违法所得还提供支付结算通道就是隐瞒了资金的来源及性质和资金走向，因此，必须按照有关规定先行赔付我的资金损失。查询相关法律法规“易宝支付有限公司、银盈通支付有限公司、百联优力(北京)投资有限公司、快钱支付清算信息有限公司、杉德支付网络服务发展有限公司、上海银生宝电子支付服务有限公司”这6个第三方支付公司，触犯《刑法》第一百九十一条构成洗钱罪。根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕)第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第2号发布)等规定，切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务。“易宝支付有限公司、银盈通支付有限公司、百联优力(北京)投资有限公司、快钱支付清算信息有限公司、杉德支付网络服务发展有限公司、上海银生宝电子支付服务有限公司”作为有牌照的支付公司没有履行国家相关法律法规要求，为违法违规的平台提供支付结算账号，即产生了洗钱的嫌疑。没有识别商户有洗钱的行为，依据上述法律法规是要负同等的责任的。根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》和《中国人民银行支付结算严重违法违规行为类型28条》等相关国家规定，明确指出从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据，金融从未批准，开展上述交易业务的网络平台属于非法设立，第三方支付机构不得为从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付结算服务。“远东贵金属”在大陆无资质，无批文。这6家第三方支付机构明知故犯，沦为违法犯罪行为的帮凶，严重违反了中国人民银行《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第八条支付机构不得为金融机构，以及从事信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户;第九条支付机构不得经营或者变相经营证券、保险、信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换、现金存取等业务的规定;违反了《中国人民银行办公厅关于实施支付机构客户备付金集中管存有关事项的通知》银办发[2017]10号、银发[2016]86号、银发[2016]261号等相关文件规定，并涉嫌洗钱违法犯罪。在此，我投诉“易宝支付有限公司、银盈通支付有限公司、百联优力(北京)投资有限公司、快钱支付清算信息有限公司、杉德支付网络服务发展有限公司、上海银生宝电子支付服务有限公司”这6家第三方支付机构涉嫌为从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台提供支付结算服务、涉嫌为网络投资诈骗团伙洗钱。我希望投诉直通车能帮我曝光上述6家第三方支付机构，赔付和追回我的全部损失，谢谢!。中国人民银行作为第三方支付机构的支付牌照发放和监管单位，希望能严惩上述6家第三方支付机构，赔付和追回我的全部损失，谢谢!

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