涉案1658万元特大网络炒期货诈骗案侦破-维权要闻-金融投诉_法律咨询

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涉案1658万元特大网络炒期货诈骗案侦破

发布时间：2021-09-30 15:45:31 来源：【金融维权之家】阅读:

抓获犯罪嫌疑人216名，捣毁窝点17处，追缴赃款赃物1658万元，初步查明这个集团诈骗金额为4000万元左右，涉及被害者约2000人……3月17日，两江新区公安分局通报破获一起特大网络炒期货诈骗案。此案是重庆全民反诈行动启动以来，破获的涉案人员最多、涉案金额最大的网络诈骗案件。

网上平台炒期货，他一个月不到亏了十几万

2020年7月，两江新区警方接到市民李先生报警，称其在某网上平台炒期货，不到1个月就损失十几万元，这让他开始怀疑平台的真实性，遂向两江新区警方报案。

据李先生描述，这个期货APP平台“客服”自称是某正规期货公司的居间商，可以提供专业分析，指导市民在正规期货市场中交易盈利。看上去和正规期货一样，APP上可以看到实时行情，也可以随时进行买卖，还可以操作国内不能操作的国外期货产品，只不过收取的手续费较高。

李先生相信了。在平台老师的专业指导下，李先生刚开始有盈有亏，可是后来随着操作的次数增加，其亏损越来越大，心中起疑便向警方报警求助。

在渝设多个秘密办公点，资金流水十分巨大

操作国际期货产品，短时间内受害者亏损巨大，还收取高额手续费，这些疑点和迹象迅速引起了两江新区警方的高度关注。

据两江新区公安分局反诈中心民警介绍，国内正规期货市场虽然也会收取手续费，但不会像李先生描述的这么高，且根据其对交易过程的描述，其所谓的投资极大可能并未流入真正期货市场，而是被引入了一个披着期货交易外壳、暗地实施诈骗的平台。

经过缜密摸排，办案民警发现这个所谓的网络期货交易平台在重庆已下设多个秘密办公点，工作夜以继日，资金流水十分巨大，两江新区警方随即抽调精干警力成立专案组展开侦查。

历经数日侦查，专案组初步查明了以周某、向某某、施某某为首的诈骗团伙犯罪事实，全面获悉其组织架构、作案手法和活动轨迹，并锁定其总公司在内的17处诈骗窝点。

216名涉案人员全部抓捕归案，捣毁窝点17处

今年1月18日，在重庆市公安局相关部门大力支持下，两江新区警方集约440余名警力，兵分多路对上述窝点同步开展集中收网行动，将周某、向某某、施某某等主要犯罪嫌疑人在内的216名涉案人员全部抓捕归案，捣毁窝点17处。

同时，扣押涉案电脑102台、手机304部、银行卡179张，追缴赃款赃物1658万元，初步查明这个集团诈骗金额为4000万元左右，涉及被害者约2000人。

经现场突审，犯罪嫌疑人均对其犯罪事实供认不讳。

目前，警方以涉嫌诈骗罪将周某、向某某等54名嫌疑人刑事拘留，主要犯罪嫌疑人现已被检察机关批准逮捕。

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