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外汇期货案件如何申请调取有利的证据

发布时间：2021-09-06 17:12:08 来源：【金融维权之家】阅读:

为什么会提出“外汇期货涉嫌诈骗罪，如何申请调取有利的证据”这个问题，原因在于我最近办理的一起外汇期货涉嫌诈骗罪案，我介入以后发现，当事人无法区分哪些证据对自己有利，那些对自己不利，于是只要是和案件有关的证据，他都“不敢说”，那么我认为有必要对这个问题，做一次我个人的经验分享。

炒外汇期货类案件在案发后，工作人员也被采取强制措施，这类人在入职公司的时候是不知道公司从事的是“诈骗”行为，那么在公安立案后，经过一番的思想教育，自己“也认为”从事的是诈骗的帮助行为。

我办理的某个案件就是这样的，笔录是这样表述的。公安问“你认为公司从事的是什么行为？”答:“我知道是诈骗。”

这句话就问得比较巧妙，别人听起来就是，行为人在入职时就明知公司是诈骗，还提供帮助，理所应当就是诈骗罪的共犯，此时就不存在帮信罪的可能。

而实际上，他们是不知道，说白了就是到案后经过一顿思想教育以后，或者立案后才知道的，由于也不知道利弊，就出现了以上的回答。

笔录是关键证据，在没有其他证据反证的情况下，是可以作为认定其是否明知构成诈骗罪的关键证据。

那么根据我的经验，发现此类案件有以下的关键信息。

第一，行为人在入职公司时，通过百度有查询过公司代理的MT4软件的合法性。

第二，行为查询过有FCA的牌照。当然也不排除公司代理的这个是虚假的，亦或者是自主开发的，但不论怎么样，此时的行为人是通过公开的途径查询过的。

第三，行为人与公司有签订劳动合同，入职时间也不短，估计在一年左右，但是由于公司“销毁”了，公司本应留的那一份，行为人也不敢提供自己留底的这一份。当然也不排除有些公司没有签订劳动合同的，那这部分我们就暂时不讨论。

对于与公司签订有劳动合同的涉案人员，一定要提供这类合同，有些公司在被公安采取强制措施之前，通常行政单位的人员或者公安都是提前了解过一次情况的，那么公司在得知有投资人报案以后，会“销毁”证据，销毁的证据就包括劳动合同，因此涉案人员有必要提供给办案单位。

第四，行为人自己也有在公司代理的这个软件上进行炒期货外汇，但是由于公司是禁止员工炒的，原因在于爆仓的概率会非常大。

但是由于风险是与收益成正比的，所以这个行为人是自己私底下通过近亲属的手机号，身份证，银行卡注册账号，自行操作，最后盈利了一部分，就出金没玩了。

由于，这类人员法律知识的不足，我接触的大多人员都认为个人炒外汇期货就是违法犯罪的行为。就担心自己注册的账号名下的金额，算到“诈骗”的总额上，担心量刑会非常重。

实际上这种想法是错误的，就拿我办理的那个案件来说，审计报告会审计出最终整个案件的涉案金额，经理的是多少，普通业务员的是多少等等列明。这里面的金额明确是将投资人出金的金额踢出的，也就是说只算了没有出金的，或者是亏损的金额。

换个角度来说，这类员工，不可能自己诈骗自己吧，理论上是解释不通的。因此可以大胆的将该情况如实反应。

当然，在我与一些司法人员沟通的过程中，他们也提到，虽然员工又说自己也参与了投资，但是叫他们拿出客观证据进行佐证的时候，就拿不出来了。这句话，我们品味一下，就是你为了逃避司法制裁，谎称自己也投资了。因此，我们做这个陈述的时候，是需要客观证据来佐证的，去注册账号和密码，出金的流水，入金的流水等等。

第五，公司曾经对员工说过，与该平台是有签订代理协议的，但是卷宗中却没有发现该证据，就要申请调取。

第六，公司赚的是投资者每操作一手的手续费，员工拿手续费的提成，并不是客损。

第七，投资人可以自由出入金，公司不设置任何障碍。有些公司，投资者出金的时候，不能自由出金，那么就不排除非法占有投资者本金的嫌疑；还有一种情况，就是公安在取证的过程中，只问亏损的金额，而对出金的情况避而不谈；再有就是投资人“不敢说“，亦或者想要公司赔偿自己亏损的这部分。那么律师就要申请对投资人是否可以自由出入金进行调查。

通过以上的证据，可以初步分析，员工在入职之前对公司穷尽自己知识领域做过尽调的，那么从工作经历来说，不可能明知公司从事的是诈骗活动。

因此，既然有以上证据，就不足以证实是帮助公司从事诈骗活动。虽然有一次笔录说是明知的，实际上不是真实的意思表述。我介入后，通过分析对他进行帮信罪与诈骗罪的普法后，意识到了问题的严重性，最后申请公安/检察院的对以上证据进行调查取证，打掉诈骗罪。

如果其从事的是诈骗活动，那么就不会签订合法有效的劳动合同，也不会自己注册账户去投资，这些证据足以证实，自己从事的是一个机械类的工作，随便一个人都可以干，可替代性是非常强的。

在做了不构成诈骗罪的辩护工作后，还应当考虑到一个问题。涉案人员是不懂法，他可能会觉得自己不构成诈骗罪就是无罪，要求律师做无罪辩护，此时律师还应当做一个工作，就是从帮信罪的构成要件对其进行分析，意识到案件的走向。

帮信罪本身就是兜底罪名，它并不明确指明你知道别人从事的是什么犯罪行为，只要你知道或者应当知道别人从事的是违法犯罪的行为既可。

那么期货外汇案件，最典型的就是需要具备相关的金融牌照，实务中此类公司绝大多数都是不具备金融牌照的，从事外汇期货就是不允许的，虽然代理的是国外的软件，但此类软件是不受国内监管的。你知道公司没有金融牌照还去该公司工作，就可能涉嫌帮信罪。

该类公司最有可能构成诈骗罪的是法人或者实际控制器(只出资、不露面)，其他人员都有不构成诈骗罪的空间，我就举个案例来说。

技术人员:他们是公司的关键人物之一，关键之处在于，他们有可能会修改后台数据，那么修改数据分几种情况，一种是实盘，一种是模拟盘，如果其明确知道修改是实盘的数据，那么诈骗是跑不掉的。

如果修改的只是模拟盘，该数据公司的其他员工用来宣传，吸引投资者到公司投资，投资者用于投资的盘是实盘，那么此类行为只是一种夸大宣传的行为，是否投资，由投资者自主选择，与盈利图没有关系，因此，技术人员不构成诈骗罪。

那么作为律师，如果司法工作人员指控修改的是投资者投资的后台数据，就要申请对该数据做专业的曲线鉴定，并与投资人的账号进行一一对比，修改了那一比如何修改，反之就不存在操控大盘数据。

综合以上，大部分外汇期货案件，只有老板或者股东知道其代理的是否是虚假的盘，如老板知道就是虚假的，对其他的员工说是真实的，员工也有理由相信是真实的，那么员工就不构成诈骗罪。

倘若连老板及股东之类的重量级人员都不知道是虚假的，那么所有的人员都有可能就涉嫌非法经营罪或帮信罪。

为什么会出现这类情况，在我办理的案件中就有老板不知情的，说白了这个平台有很多代理商，这些代理商都是平台的不知情的帮助人员，平台会把自己包装成“穿着合法的外衣”。

以上情况并不会说在某个案件中全部都会出现，我也没有穷尽的分享，每个案件办理的思路不一样，辩护的角度都不一样，不论什么样的辩护，律师都应当尽最大的能力维护当事人的权益，有些证据不该调取的就不能申请调取

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