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冒充“银河期货”带客户操作，导致客户亏损130多万

发布时间：2021-08-30 16:51:36 来源：【金融维权之家】阅读:

案例解析：

Z女士已经退休了，平时没事干，就喜欢炒炒股票，还在网上认识了许多股友。有些股友加上了微信，平时没事聊聊天，聊聊股票，所以彼此都还蛮信任。

今年4月的一天，股友“看风景的人”邀请Z女士进了一个“闲时聊股市”的群里，群里有400多人，有很多人都在聊股票，Z女士看了一会，也没怎么在意。但是这群非常的活跃，每天都有人在里面聊天，Z女士有时候觉得挺烦，尤其是晚上的时候，手机一直响不停，Z女士就退群了。第二天，股友“看风景的人”又再次邀请Z女士进群，并且问她怎么退群了，告诉她群里有股票高手，自己跟着高手一起买股票，赚了不少。Z女士告诉“看风景的人”群里太吵，晚上影响休息。“看风景的人”教Z女士设置了群防打扰模式，Z女士后面跟着群里的一个叫“宗师+海力”的股友也买了几次股票，都涨了，小赚了一点。自己就私下加“宗师+海力”的微信，但是“宗师+海力”的微信设置了，不能通过群加好友。Z女士就在群里问“宗师+海力”，说能不能加他好友。过了一会儿，另外一个微信叫做“小乌尔”主动加Z女士的微信好友，说这个是他的助理号，那个主号不加人。

加上微信之后，“宗师+海力”就询问Z女士在股市有多少资金，平时盈利情况怎么样？有没有做其他的投资，等问题，因为之前跟着他买股票赚了几次，所以Z女士就把自己的情况全都告诉了“宗师+海力”。

3月底，“宗师+海力”又建立了一个新群，并且把Z女士也拉到群里了。“宗师+海力”说最近股市行情不好，让大家空仓观望，还说自己最近在期货市场操作，股市就暂时不给大家推荐股票了。群里有人说期货风险太大，不敢玩，“宗师+海力”说自己也是拿一部分在做，告诉大家要学会分散投资，现在股市行情不好，就做做期货市场，并且还说不强制大家跟他一起操作，有自愿的可以跟上。Z女士因为对期货市场不了解，就不想参与。这个时候，股友“看风景的人”就来邀请Z女士一起开一个期货账户，后面有机会就做期货，没有机会就做股票。Z女士看群里好多人都在问“宗师+海力”怎么开期货账户，在哪里开户，是不是要去期货公司开户，这时候“宗师+海力”邀请进来一个自称是银河期货经纪有限公司的工作人员，可以免费帮大家在线开户。“看风景的人”也时不时来问一下Z女士开户没？看群里好多人跟着“宗师+海力”已经在期货市场赚钱了，

之前好多犹豫的人也开户了，Z女士也有点心动了。刚好，这时候，“看风景的人”也给Z女士发来了盈利截图，她就找群里的那个银河期货经纪有限公司的工作人员开户了。工作人员通过微信给她发新的官网链接，让Z女士安装，在安装的过程中，Z女士看着这个叫“银河期货”的软件在软件商城搜不到，还问过客服，客服说这是内部版的，软件商城没有，是要通过内部渠道下载。

等Z女士开户之后，“客服”又邀请她加入了她们内部群，群里的群友都说已经更新好了新的软件，说群里的“老师”之前推荐的期货涨了好多了，问“老师”要新的，还有一些“股友”说要跟“老师”学习炒期货的技术。Z女士开户之后，就投了10万跟着群里的“老师”买了几次，有赚有亏。后来群里的“老师”让Z女士多投入一点，最近期货市场不错。Z女士问“宗师+海力”期货是不是真的能赚钱。“宗师+海力”让她把股票卖了全力做期货，Z女士说她当时“脑袋跟糊了一样”，他们说什么，她就做什么的。她就把股票里面的50多万全都投入到这个“银河期货”软件里面了。

5月中旬，短短半个月，Z女士60多万的资金就赚到了100万，“宗师+海力”这时候又让Z女士再多投入一些。Z女士把手里的一套房子抵押了，又入金了76万，希望跟着“宗师+海力”和群里的“大师”赚取更多的钱。但是这只是她噩梦的开始……

之后，短短几天，Z女士的期货账户就出现巨额亏损，她自己都不是到时怎么亏的。突然有一天，群里的“老师”都不说话了。私聊他们，发现微信也没有回复。这时候“看风景的人”问她期货账户能不能登录上，Z女士才发现账户登不上了。这时候她才发现自己被骗了，赶紧报警。警察告诉她，群里的那些所谓的“老师”都是这个假期货公司的人，Z女士投资的根本不是真的期货市场，那个软件也是假的公司自己开发出来的。Z女士就这样被骗了130多万，她现在每天以泪洗面，悔不当初。

这就是受害人的真实经历，实际上，许多投资者都是被这种“先甜后苦”的赌博式骗局给欺骗的，先给你一点甜头，等你把大资金入账之后，这时候“软件”就出故障，要么交易不了，要么账号无法登录，甚至直接跑路.

当前非法期货活动主要有以下三类表现形式：

一、非法组织期货交易。非法期货交易场所通常以现货白银等热门投资产品和大宗农产品现货交易为诱饵，面向社会公众开展业务，主要有以下几种类型：一是单纯提供交易平台，以投资小、收益大等噱头或以配资为名提供更高杠杆率，吸引投资者参与，为买卖双方提供撮合交易，收取佣金。部分场所还为境外交易机构（俗称“外盘”）充当代理，或者以外盘代理为名，行内盘交易之实。二是不仅提供交易平台充当中介，而且参与交易，成为买方或卖方（俗称“对赌”），剩余头寸进入合法交易场所保值。有的在对赌时，提供虚假行情或者不同步的交易行情，有的在交易系统恶意设置障碍。三是完全以从事期货交易为名，吸引客户参与交易后，将客户缴存的保证金等资金非法占为己有。

二、非法经营期货业务。未经中国证监会批准，非法设立期货公司及其他期货经营机构经营期货业务，主要有以下形式：一是名称通常不包含“期货公司”等字样，而以“某投资公司、咨询公司”“某股指吧”等为名，避开期货行业特许经营的监管要求。二是合法期货公司的代理商，以期货配资、代客理财、投资咨询为名义吸引客户入金，接受客户的交易指令后以他人的名义通过期货公司进场交易，交易结束后对客户再进行二次结算。三是非法期货交易场所的会员、加盟商或代理商等，以专业老师指导操作、稳赚不赔等口号诱骗投资者参与现货商品交易。

三、利用期货对敲非法侵占他人资产。不法分子多以代客理财、期货配资等为名，以高额回报、虚假融资诱饵，骗取投资者的信任代为操作账户或资金，然后利用期货市场远期不活跃合约对敲交易转移窃取委托人资金。此类违法行为可区分为两种类型：一是不法分子以期货操盘手代客理财为幌子，博得客户信任后获取客户交易账号和密码，通过对敲交易方式将客户资金转移到可控账户并迅速提现。二是不法分子通过非法手段获取他人银行账户和身份信息，然后冒名在期货公司开立期货账户，并委托期货公司代为开通银期转账功能（俗称银期直通车）后将受害人资金转移到期货账户，继而利用期货对敲交易将他人资金转移到可控账户并提现。

对于期货投资被骗了，一定第一时间报警，同时保留好相关的证据，期货投资亏损基本都是可以追回损失的，很多人不知道而已，只要证据链充分，就有很大的机会挽回损失。

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上一条：第三方交易软件出问题造成损失，期货公司该下一条：债务纠纷报案管吗？哪些途径合法？