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六个电信诈骗犯罪团伙被一网打尽！

发布时间：2021-08-14 12:35:21 来源：【金融维权之家】阅读:

近日，海口龙华公安分局认真贯彻落实上级公安机关的工作部署，连续作战，重拳出击，不断加大对电信网络诈骗案件相关违法犯罪活动的打击力度。其中，在7天的时间内警方接连打掉6个电信诈骗犯罪团伙，捣毁5处电信诈骗窝点，抓获相关违法犯罪嫌疑人54人。8月13日，记者从该局了解到，这些犯罪团伙内部分工明确，既有管理者、组织者，还有业务员与后勤保障人员，他们分别通过招嫖、引流、代办卡等方式，利用一些话术及受害者的心理在境内外直接或间接地从事诈骗活动。

电信诈骗犯罪团伙境内外“调换”作案

有人还通过网络平台应聘加入组织

2021年8月3日，龙华公安分局犯罪侦查大队联合金贸派出所，根据前期摸排工作中掌握的情报线索，在海口市龙华区国贸路申亚大厦内一举端掉3个电信诈骗窝点，共抓获犯罪嫌疑人27人，现场扣押作案手机140部、台式电脑20台、笔记本电脑27台、电话卡115张。经审讯调查，这3个电信诈骗窝点系利用翻译软件和话术，专门从事针对印度以及泰国等境外外籍人士进行诈骗的违法犯罪活动。

“国内对针对诈骗团伙一直以最严厉的手段进行打击，不少犯罪分子就到聚集到一些东南亚国家对国内群众实施诈骗。之后因为受疫情影响这些人很多都回国了，但是不忘老本行的他们调换了下在国内去诈骗国外的人，试图逃避法网。”海口市公安局龙华分局犯罪侦查大队反诈专业队负责人李想介绍，这些诈骗团伙通过非法渠道获取外国公民的个人信息，以赌博、投资等名义诱使外国的公民注册投资，诈骗的手法和方式与待在境外诈骗国内公民的手段如出一辙。

值得一提的是，警方在办案时发现，作案人员除了是被亲戚朋友等介绍加入的外，还有不少是通过网络平台应聘参与的。“比如我们熟悉的很多招聘网站上，他们会打着招聘客服人员等名义拉人参与，不少应聘人起初不知道情况，在知道是要参与诈骗后，很多人又被高薪、提成等诱使，自愿加入团伙。所以市民群众在应聘时发现这种情况一定要及时避免误入歧途。”海口市公安局龙华分局犯罪侦查大队民警占伟宏说道。

非法获取股民信息“引流”诈骗团伙

操控虚假炒股App让股民先尝甜头后受骗

2021年8月4日，龙华公安分局犯罪侦查大队根据海口市局刑警支队经营的情报线索，在海口市龙华区大同路华能大厦某房内查获一个专门从事电信诈骗引流的违法犯罪窝点，当场抓获犯罪嫌疑人18人，现场扣押作案手机35部，台式电脑29台，“话术本”数册。经审讯调查，该窝点系专门从事为“股票投资”类诈骗进行引流的违法犯罪活动，共非法储存国内外公民个人信息1200万条以上。

海口市公安局龙华分局犯罪侦查大队反诈专业队负责人李想告诉记者，所谓引流就是在网上专门为诈骗分子和诈骗集团收集相应的潜在受害人个人信息。这些犯罪分子通过非法渠道获取大量股民的个人信息，如手机号、身份证号、银行卡号、社交媒体账号、常玩股票的金额、常选择的公司等提供给诈骗团伙，他们因此能享受到诈骗集团提供的底薪，如果诈骗金额达到一定数目还能获取10%-30%的提成，这也极大促进了“引流”业务员的工作热情。

诈骗团伙获取股民信息后，会针对性套用一些话术联系并博取受害人信任。“比如他们会以聊天交友的方式联系上受害人，假装共同探讨感兴趣的股票，还会给受害人介绍老师讲课、拉进有关群等，再诱使受害人下载诈骗团伙专门研发的用于诈骗的虚假股票App，引导受害人投资炒股。”办案民警占伟宏介绍，这些App的后台均有诈骗团伙操控，前期会给受害人提供一些虚拟的股票，引导受害人购买后还会让其赚到千元左右的金额，受害人尝到甜头后不仅自己会加大投资，还会向身边亲戚朋友推荐，无形中帮助诈骗团伙扩大了目前人群的规模。

随着金额不断加大，诈骗团伙会以投资金额达不到提现要求等借口让受害人不断加大投资以谋取更大的利益。不少受害人为了提现拿回自己之前投入及赚到的钱，甚至不惜去找亲朋借钱或向各大贷款平台借款填补，反而在圈套中越陷越深。

网红图片做招嫖“诱饵”

社交账号中“附近的人”“摇一摇添加好友”暗藏诈骗分子

2021年8月8日19时许，龙华公安分局犯罪侦查大队民警根据工作中发现的情报线索，在海口市龙华区恒大文化旅游城某房内查获一个电信诈骗犯罪团伙，现场抓获姚某(男，17岁，海南定安人)、莫某山(男，19岁，海南定安人)等2名犯罪嫌疑人，并在海口市琼山区高登西街某台球厅内抓获该团伙主犯林某攀(男，19岁，海南定安人)，扣押作案手机12部、电脑3台。经审讯，上述3名犯罪嫌疑人对其通过发布虚假招嫖信息实施诈骗的违法犯罪事实供认不讳。

据了解，今年5月至今，林某攀等3名犯罪嫌疑人通过电信网络诈骗获利约1.5万元人民币。目前，上述3名犯罪嫌疑人均被龙华分局依法采取刑事拘留的强制措施，相关案件正在进一步深挖调查中。

海口市公安局龙华分局犯罪侦查大队反诈专业队负责人李想介绍，此类案件受害人以男性较多，而受害人与犯罪分子年龄普遍都不大，他们大多会在社交媒体账号上使用当下较为流行的话术、网红图片等进行行招嫖诈骗。

“比如在微信、QQ等社交平台上都可以看到附近的人或摇一摇添加好友等，诈骗分子利用一些单身男青年在家无聊时，想与附近人交流的心理，用作为诱饵的QQ或微信添加受害人，诱使他们一步步落入诈骗团伙的圈套。受害人基本是要先交了定金，然后很快就被拉黑了。招嫖诈骗有个特点，即使东窗事发受害人意识到自己被骗了，出于自己的心里不会选择报案，所以也给了很多诈骗子可乘之机。”李想说道。

向诈骗团伙贩卖银行卡每张获利千元不等

这些侥幸人员也难逃法网

2021年8月9日，龙华公安分局犯罪侦查大队查获一个涉嫌“两卡”违法犯罪的团伙，抓获6名犯罪嫌疑人。当日下午14时许，分局犯罪侦查大队反诈专业队接到辖区银行举报线索称，有一名可疑男子正在办理新储蓄卡，由于此人此前有银行卡因涉及电信诈骗案件已被封停，所以特向公安机关报告此情况。接报后，反诈专业队民警立即赶到相关银行，成功将该男子抓获。经突击审讯，男子如实交代出一名“收卡上家”。

随后，民警便顺藤摸瓜，在海口市龙华区山高村蓝天公寓某房内一举抓获王某清(男，16岁，海南澄迈人)、王某明(男，21岁，海南澄迈人)、吴某明(男，34岁，海南澄迈人)、梁某(女，19岁，海南澄迈人)、梁某海(男，19岁，海南海口人)、吴某清(男，21岁，海南海口)等6名犯罪嫌疑人，现场扣押银行卡8张、手机8部、现金1.5万余元。经调查，上述犯罪嫌疑人中，有3人系“收卡”团伙上层人员，其余3人为卖卡人员。当天，上述6人在该房内正在进行贩卡交易。目前，相关案件正在进一步深挖调查中。

“一般诈骗行为到最后都会涉及转账汇款的环节，要达到诈骗卷款的目的，这时候就需要一些银行卡、电话卡作为他们的交易工具，这也滋生了为诈骗团伙购买‘两卡’的行为。”海口市公安局龙华分局犯罪侦查大队民警占伟宏介绍。

警方分析，贩卖“两卡”的人员往往在社会上没有固定的职业，由于资金短缺经受不住收卡人许下的高薪回报，如收卡人一般需要他们提供自己的绑定电话卡的银行卡，还有身份证信息，一般每张卡售卖或出租价格为1000到3000元人民币不等。加上他们对个人征信和相关法律意识理解不透彻，对该行为对自己今后影响判断不足，只想立刻获利所以很容易误入歧途。

“这次这名卖卡男子就是一次在酒吧里娱乐时结识了收卡上家，对方称给他一个容易赚钱的渠道，只需要邮寄自己名下的绑定身份证及手机号的银行卡就能按时给获得回报，该男子也先后贩卖多张银行卡获利万余元。”占伟宏说道。

提示：当前，各类型电信诈骗新型违法犯罪案件多发，广大市民应更加小心谨慎，及时关注警方发布的各类反电信诈骗宣传信息，进一步提高安全防范意识，守好“钱袋子”，不给犯罪分子可乘之机。

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