广东虚假股票平台涉额近亿元
发布时间：2021-08-01 00:11:00 来源：【金融维权之家】 阅读:
天河警方经过3个多月侦查，破获一宗特大电讯网络诈骗案，疑犯开设虚假股票平台诈骗事主钱财，共拘捕16人，涉案金额达9,600万元（人民币，下同），涉及800多名苦主。
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警方称，去年11月，事主虞女士到天河林和派出所报警称，在网上炒股被骗222万元。她在直播平台被“老师”推荐加入“某泰”App，声称可直接提现，充值愈多获利愈大。虞女士其后贷款充值，投资股票接连亏损40万元，且无法提现。虞女士始知受骗。
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警方调查后发现，2020年10月有一女子分两次在广西东兴市某邮政储蓄银行取现190万元。同年11月，当地警方逮获李某等4名疑犯，查获47张涉案银行卡及身份证等，缴获涉案大批现金。
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经审讯，李某等人承认透过成立贸易公司，为境外电讯诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现，掩饰犯罪所得。其后，专案组警察前赴广西、浙江、陕西、重庆等地追查，再逮获12人。团伙主脑夏某等疑犯供称，用于诈骗的“某泰”App和正规股票交易平台看上去一样，团伙利用事主下载的安装包采集电子数据，当事主转账充值时，后台操控自动跳转至诈骗团伙的账户收款，从而掌控事主资金。
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