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特大“荐股诈骗”团伙48人落网

发布时间：2021-07-31 09:50:00 来源：【金融维权之家】阅读:

炒股“大师”不断推荐“优质股”，平台易操作、好赚钱。本想着可以大赚一笔的炒股者，没想到最后“赔了夫人又折兵”。其实，所谓的“大师”不过是骗子的把戏，他们费尽心思琢磨客户心理，诱使客户注册充值。近日，浙江余杭警方成功打掉一个涉嫌以推荐股票实施诈骗的犯罪团伙。

想要十倍收益，结果血本无归

今年5月，陈先生收到了一条陌生短信，打开短信中的链接，是一个名为“佰盛”的炒股平台，该平台不仅可以随时买进卖出，还承诺能进行10倍配资，少量资金投入就能获得10倍收益。

“我们财团有齐全的金融许可证照，可以向你提供出入金担保函”、“老师会不定期地选择市场上的优质股，用放大资金的形式迅速吃下大量筹码，然后短时间内拉高出货实现盈利”。面对电话那头说得头头是道的客服，平时一直在炒股的陈先生很是心动。

在与客服聊天后，陈先生果断在平台充值了7000元，但操作几次后，陈先生被强制平仓，7000元一分都没有剩下。陈先生立即打电话问平台客服，但对方表示陈先生进行10倍杠杆的配资，已经把本金亏完了。

想到自己平常在炒股时，就算跌停也不会把钱都亏完，陈先生这才意识到自己被骗，但对方在网络的另一端，自己根本无计可施，只能报警求助。

雷霆出击，警方赴多省开展追击

余杭警方获得线索后，立即抽调精干警力，组建专案组，对线索进行深挖细查。

经循线梳理、分析研判，一个以李某、黄某等人为首的，提供虚拟炒股平台技术服务和虚假配资为手段的诈骗团伙浮出水面。

在明确广东惠州、江西南昌、赣州和杭州三省四地涉案团伙组织构架、人员分工及落脚点后，警方立即有针对性地制定了详细抓捕方案。

7月8日上午，余杭警方抽调刑侦大队、网警大队、案审大队、行动侦察大队、瓶窑所、良渚所、仁和所等警力150余名，分成4个抓捕组，分赴广东惠州、江西南昌、赣州以及杭州开展集中抓捕行动。共抓获犯罪嫌疑人48名，扣押作案电脑19台，主机25台，手机161部。

5万元起家，做起了1000万元的“生意”

李某是该诈骗团伙的管理层，其主要负责平台的运营工作。2020年11月，做生意亏损的李某想要赚“快钱”，于是找到了朋友黄某、何某，三人凑了5万元，开始了荐股诈骗之路。

三人在广东惠州市租了房子作为工作室，通过朋友介绍找到了做股票虚拟盘系统的技术人员，并聘其负责平台的日常维护、运行。同时，在网上发布广告，寻找股票代理，负责寻找客户。

一旦客户表示对炒股感兴趣，孙某等人便会通过网络以“老师”的名义每天向客户推荐一些股票，引导客户在该平台进行操作。

为了让客户的钱尽快亏损，平台“老师”会推荐一些烂股，由于有10倍杠杆的虚假配资，一旦股市稍有波动，客户便会血本无归，从而制造事实上亏损的假象。即便客户不购买“老师”推荐的股票，也会有高额的手续费将本金慢慢吞噬殆尽。

当少数客户赚钱表示要提现时，就会以各种借口拖延，不论如何，打入平台的钱最终都会落入李某等人的口袋。

孙某是该诈骗团伙中的平台业务员，平时负责给客户打电话，拉人头。他们遍地撒网，等客户表示对炒股有兴趣后，便引导其在平台进行注册、充值，更是手把手教学如何进行操作，让客户跟着所谓的“老师”买股票。

他们除了赚取正常的手续费和递延费之外，还赚客户亏损的钱，客户亏10000元，他们可以拿7500元，客户亏的越多，他们赚的就越多。

若投资人产生疑问，孙某等人则会以平台“老师”的名义进行回访，消除疑虑。为了能更好地取得信任，他们还会在晚上主动与客户聊天，嘘寒问暖。

经查，该团伙开设资金账户65个，涉案金额达1000万元左右。目前，案件正在进一步侦办中。

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