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火币、DMD钻石币、绿色蓝字、BiONE交易所、Pi币、博蓝共享跟踪报道

发布时间：2021-07-14 02:10:51 来源：【金融维权之家】阅读:

1、DMD钻石币

DMD钻石币目前已经关网跑路，本来是零撸模式，部分会员投资参与了，导致血本无归。

2、绿色蓝字

今天刷朋友圈看到一位团队领导人发布，绿色蓝字不要充值，据小编这几天观察，绿色蓝字系统老是出现问题，技术不成熟造成的。（建议远离）

3、BiONE交易所

据群众举报，警方在某写字楼破获一起电信诈骗案，抓获涉案人员几十名。根据视频内容来看，该诈骗团伙应该是“BiONE交易所”工作人员。目前全部人员已被警方带走。

这种无良交易所，你敢去割的你渣都不剩。你看看一些交易所上线的代币不少，却只有自己交易所有。其实都是自己发行的单机币，割完就下一个。一套就是终生套。现在“Bione币万”交易所已被警方一锅端，可以说是罪有应得！！

4、博蓝共享、社群共创

据最新网友爆料称，博蓝共享网站因涉嫌仿冒银行网站实施诈骗，已被有关部门责令注销！

全球看点、全球博览、博蓝共享、社群共创其实都是一个项目，这个项目就是一个盘子，已经重启多次，还在进行收割。

博蓝共享现在大团队都已经撤离了，剩下的都是小散户，建议抓紧下车！

5、环保币GEC

据网友爆料称，环保币gec再次被多地的民政部门列为预警名单，而且项目方、团队长陆续被抓，这个项目小编再高点的时候就开始预警，当时如果按照小编的建议下车，现在估计也不会亏。

现在依然建议大家抓紧卖出，不要再在玩了，这么明显的预警还不撤退，那亏钱就是活该了！

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6、PI币

这个项目小编已经关注很久了，从今天开始，小编再聊pi之前都会重申一个个人观点，PI币就是一个空气币，毫无价值，更不要和主流虚拟币去比较，没有任何意义！免费玩可以考虑，千万不要去投资pi币。

这种打着什么斯坦福大学博士幌子的项目，看似高大上，本质上就是一个精心包装的盘子而已！没有多大的技术含量！现在已经被有关部门屏蔽了app,估计也坚持不了多久了！

而且有消息传言，PI币的早期就是深圳几个资金盘项目方搞的，为了拉拢流量搞广告费，噱头，项目方，宣传都搞的很好，归功于深圳的某个宣发公司，并且该项目最终的出路，当初决定就是走商城模式，PI加积分兑换商品。

7、秘乐、拍呱呱短视频

秘乐出事马上一年时间了，拍呱呱这个仿盘天天除了忽悠用户，早期的承诺毫无进展，很多秘乐铁粉已经放弃拍呱呱，白白给项目方看了几个月的广告，最后失望卸载软件！

8、拼拼有礼

昨日小编就聊了这个项目，今天有网友爆料称，拼拼有礼心在开始提现封号、卡单严重、清空数据、进场会员跟不上、目前大面积恐慌面临崩盘！

9、聚跑

这个项目聊过几次了，就是一个趣步的仿盘而已，打着跑步赚钱的幌子拉人头，本质上就是一个资金盘！

目前聚跑的大户已经撤离，所以最近价格也就跌了一大半，很多后来进场的散户被套牢收割!就连趣步都已经在崩盘的边缘徘徊了，更不要提一个仿盘，抓紧时间下车!

10、火币

近期有用户发现，在火币法币交易区交易时显示：根据您所在地的相关规定，无法进行此操作。有知情人士说这是火币在某些区域进行测试，未来有可能全部暂停法币出金。从今年518开始，国家针对虚拟货币的打击监管愈来愈严格，原本国内活跃交易所全部销声匿迹，火币作为国内第一大交易所也采取了一些“保护”措施。

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火币网创立于2013年，是中国最大数字资产交易平台,占据全球1/3数字资产交易份额。从创立至今，火币被“监管”并不是第一次。早在2017年9月15日，火币也曾发布公告称，即日起暂停注册、人民币充值业务，并将于9月30日前通知所有用户即将停止交易，并且火币网未来主要布局海外交易。但在94之后，火币仍活跃于中国，不仅在线下办大客户活动，还针对国内用户做各种营销活动，有不少用户称：火币在中国有“背景”。

不过在强大的“背景”，在国家的强监管面前都不堪一击。英国在1月就要求加密货币相关企业在英国开展业务前必须在金融行为监管局（FCA）注册。印度一位高级官员曾在3月透露将提出一项禁止加密货币的法案。土耳其央行以可能造成“无法弥补”的损失和交易风险为由，禁止民众使用加密货币和加密资产购买与交易。韩国将在明年如期对加密货币的资本利得征收20%的税。墨西哥央行也于近日宣布虚拟货币不是其法定货币，禁止在该国金融体系中使用。

在国内，对虚拟货币的严监管在数月前内蒙古清退虚拟货币挖矿、交易所社交媒体账号被封就有迹象。随后，5月18日国务院金融委会议就提出了打击虚拟货币挖矿和交易，比特币开始大跌，在面临强监管的情况下火币等交易所也开始了“避难”之路。

6月，有用户发现火币平台更新了用户协议，其中增加了“禁止中国大陆、中国台湾、英国（零售用户）以及个别小国的任何人使用本网站提供的合约交易服务”。这可以说是向监管低头，同时火币的营销传播活动也几乎停止了。

央行也首次在采访中回答了数字货币的问题。人民银行副行长范一飞表示：首先，数字货币发行主体可以分成私人数字货币以及央行数字货币。私人数字货币的典型代表是比特币等这样的货币，也包括推出的各种所谓“稳定币”。

这些货币本身已经成为一个投机性工具，市场出现了这种情况，也存在威胁金融安全和社会稳定潜在的风险。同时，也成为一些洗钱和非法经济活动的支付工具。一些商业机构所谓的“稳定币”，特别是全球性的“稳定币”，有可能会给国际货币体系、支付清算体系等带来风险和挑战，我们对这个问题还是比较担心的，所以我们采取了一些措施。

从此次国家的种种行动来看，此次的打击力度一定是大于94的。过去“名义”出海的日子已经过去，火币将有可能彻底退出中国。“枪打出头鸟”是更古不变的道理，火币作为国内最大的交易平台，的确风险很大。对于币圈用户来说，离场还是“坚守信仰”是个疑问。

虚拟货币类非法集资应对策略

对于此类非法集资诈骗，我们应保持理性，强化风险防范意识，自觉抵制与代币发行及“虚拟货币”相关的非法金融活动。主要策略包括：

一是擦亮眼睛，理性看待区块链技术和数字货币。区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。数字货币通常定义为以数字形式存在的加密货币，可以根据发行机构划分为两类：法定数字货币和私人数字货币。法定数字货币由中央银行发行，具有主权性和法偿性;私人数字货币如比特币、Libra等可在部分市场流通或清算。但是对于部分以“区块链”“虚拟货币”为噱头的“金融创新”，如一些注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等实际上只是“借新还旧”的庞氏骗局，其资金运转难以长期维系。广大消费者要擦亮双眼，识破这些“金融创新”背后的陷阱，切勿盲目轻信天花乱坠的承诺，最终让自身财产受到损失。

二是增强风险意识，树立正确的投资理念。投资常伴风险，想要高收益必然要承受高风险。消费者应树立正确的投资理念，切勿相信“一夜暴富”的“神话”，日常注意学习金融和投资相关知识，正确客观评价自身风险承受度，选择符合自己风险承受能力的投资方式与投资渠道，及时向专业财富管理顾问咨询。合理控制投资额度，保持良好心态，理性投资。

三是不跟从、不盲从，不掉入“名人站台”陷阱。当前名人站台是许多“骗子区块链”的惯用手法，因为本身没有多少实力，所以只能靠名人来“撑场面”，或是用“硅谷从业N年的投资人”“华尔街N年的合伙人”的项目来打造“全明星”团队，让投资者忽略项目本身的资质及风险。因此，投资人还需要冷静对待，不轻易将名人效应与好项目画“等号”。

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