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虚假交易平台炒期货诈骗金额超三千万元

发布时间:2021-07-13 02:32:55 来源:【金融维权之家】 阅读:

    2020年12月,建德市民王先生在网上搜索期货相关信息时,弹出的一条理财广告吸引了他的注意,点击后,王先生进入到一个名为瑞达财经的期货平台。

  受害人 王先生:进去之后,有一个直播室,每天有一个老师在里面讲课,我听了一个星期,觉得那个老师的水平确实不错,因为我自己也做了十来年期货了,觉得这个人很对路,就开户了。

  开户后,王先生投入了15万元,该平台还赠给王先生15万元投资金,根据平台“导师”的指导,王先生加入了所谓的“操盘手计划”,把账户里的30万元全部购买了黄金和原油期货,只过了一个多星期,30万就涨到了270万,王先生想要取现,却发现账户被冻结了。

  受害人 王先生:账户里有钱取不出来,后来老师要分成,第一笔钱我还没有怀疑是诈骗,汇给他了,他告诉我钱打错了,要重新打,再打了一点过去后,他说账户有问题,又被封了。平台入金的钱,再加上给老师的回报,总共损失了70多万元。

  意识到自己被骗后,王先生赶紧报警,与此同时,建德警方还接到了另一位市民叶先生的报警,其遭遇和王先生如出一辙,共被骗了80多万元。接警后,建德市公安局立即成立专案组展开调查,根据作案手法,民警判定两起案件为同一团伙所为。

  浙江建德市公安局网警大队民警 吴佳:我们立即对网络流、资金流、信息流等多数据进行分析,最终,分析出来一个以刘某、尹某为首,组织中国公民赴缅甸北部实施期货类投资理财诈骗的团伙,该团伙人员众多,分工明确,主要有讲师团伙、引流团伙、缅北业务员团伙、技术团伙、洗钱团伙、黑灰产业团伙、组织偷越国边境团伙。

  由于涉案人员多,分布广,为避免打草惊蛇,专案组民警在掌握犯罪团伙落脚点及生活规律后,于今年3月9日至5月28日,组织200多名精干警力,分赴北京、上海、广东、江苏、河南等十余个省市展开收网行动。

  浙江建德市公安局刑侦大队副大队长 吴勇:对犯罪集团中涉及的引流团伙、讲师团伙、缅北回流诈骗团伙以及黑灰产业团伙实施抓捕, 一共抓获犯罪嫌疑人50余名,目前采取刑事强制措施49人,串并国内案件142起,涉及的诈骗数额3000余万元。


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