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诈骗团伙“凯曼森国际”被公诉，涉案2300万！

发布时间：2021-06-24 20:50:50 来源：【金融维权之家】阅读:

互联网是有记忆的，在一场公益炒股比赛中，一位用户被“凯曼森”骗去20万，同时上当受骗的还有数十人。

两年时间过去，这起诈骗案中的被骗者迎来了好消息。近日，“凯曼森国际”诈骗团伙被公诉，福建省宁化县人民检察院起诉书公开。
事件回顾
张先生，2018年4月被创收二号群群助理邀请入群股票交流，群内共278人，正常上线123人。一开始4月至5月底，群里老师每天分享财经内参、股市行情、分享战法，一切都很正常。
自6月初，群内老师就说他们公司要开办华冠投顾之王公益大赛课程，每人领一个听课号，让粉丝登录课间学习新战法。6月6日晚，投顾之王公益比赛课堂正式开始。

在这过程中有4个老师讲课，课间操作股票比收益率、争名次。运行过程中两老师课间实盘喊单操作指导买卖点位，再加上创收二号群里每天都有股友晒收益成绩单。
6月24日老师及群助理介绍凯曼森货币交易平台开户专员进群，诱导粉丝开立凯曼森金融衍生品账户。张先生在老师及群助理诱导下于6月27日开立了凯曼森货币交易账户，并于6月28日-7月9日前后8次入金29489美金（折合人民币197576.30元）。

“凯曼森国际”主要人员被公诉
2018年5月，林建新让范德业帮忙做MT4交易平台并帮其维护。范德业先后找人制作并购买破解版MT4平台“凯曼森国际”和“凯迪曼国际”交由林建新使用，林建新将平台交由代理发展客户。
平台运行期间，杨楚林等人作为业务员使用虚构身份与不特定客户进行联系，以普通投资者身份向客户推荐外汇、期货等业务，吸引客户进入微信群，由温小亮冒充导师，诱骗被骗者到己方MT4平台进行高杠杆操作。
杨家易、林某乙、林某丁等人担任组长，各自负责管理业务员及对业务员发展的有意向入金的客户进行指导投入资金，或充当“指导老师”角色负责在微信群内“指导”被骗者进行交易，并对被骗者进行安抚。

各部门分工明确，流程完善
黄敏等人作为助理与代理对接，帮代理开后台，负责解答相关问题。范德业先后联系招募黄志德、范宪波、龙观明、刘南润等人做技术、支付客服。
庄利江等人将银行卡提供给林建新走账，投入的资金通过第三方支付公司、第四方支付公司转入林建新控制下的银行账户。

该团伙通过设置高额手续费、后台操控和拒绝出金等方式致被骗者亏损骗取投资款。这一细节，相信很多人很熟悉。这一套惯用的手段，诈骗分子沿用了三年，如今在用户提交的曝光中也依然常见。
涉案金额近2300万
2018年7月，林建新分流部分团伙成员至汕尾市海丰县，范德业则带领技术团队转移至江西省吉安市，并将凯曼森平台客户迁移至凯迪曼平台，继续实施诈骗活动。
至案发，该团伙采用上述手段骗取12人财物合计人民币1158.9166万元。其中林建新、杨家易、郭永华、廖少溪、庄利江、黄敏、杨楚林共同参与诈骗人民币1158.9166万元；范德业、黄志德、范宪波、龙观明、刘南润共同参与诈骗人民币1134.9166万元。

一个诈骗平台宣告尘埃落定，无数个诈骗平台正在兴起，诈骗流程极其完备，分工精细。我们丝毫不敢松懈，要谨记诈骗分子使用的手段并不新鲜，要预防仍然有迹可循。
事实证明，提高防骗意识，等同于另一种投资。选对平台，更是赚钱盈利的基础。遇到不能判定真假的平台，建议大家使用汇查查进行查询。

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