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荐股微信群为诈骗团伙引流作案手法曝光

发布时间：2021-06-10 21:30:46 来源：【金融维权之家】阅读:

上海市公安局通报一起电信诈骗案件：5月14日，在市公安局刑侦总队指导下，由上海市公安局虹口分局刑侦支队、网安支队以及江湾派出所组成的联合专案组，与四川警方通力合作，成功捣毁两个电信诈骗“引流”窝点，抓获犯罪嫌疑人薛某等49人，查扣作案手机100余部、电脑60余台，同时缴获大量公民个人信息及客户资料，有效斩断了电信诈骗犯罪链。今年3月25日，上海市公安局虹口分局江湾派出所接到市民徐先生报案：自己在1月24日被一通推荐股票的电话邀请进入一个荐股微信群，随后又在群内“大师”的推荐下将195万余元分多笔转账至一款不知名的炒股软件中。

　　之后，徐先生发现存入该软件账户中的钱无法提现，惊觉被骗后，徐先生立即选择报案。

　　接报后，虹口警方迅速组织精干警力成立专案组开展调查。很快，将徐先生拉入这个荐股微信群的邵某就被警方锁定，并在四川某地被抓获。

　　经调查专案组民警调查发现，邵某今年20岁，仅有高中学历的他不仅没有股票投资方面的从业经历，甚至自己都从未接触过股市。

　　然而，在“荐股群”内，邵某自称是某知名炒股软件的客服经理，曾不断向群内成员推荐各类股票，并聘请“讲课老师”通过直播、文字等形式授课荐股，还以“讲师助理”的身份自居，其在线上和线下的谈吐差异之大让专案组民警怀疑，邵某背后一定有着一个专业的引流团伙，教授其具体话术。

　　每拉一人入群可获20元提成

　　专案组在对邵某开展进一步调查后，以犯罪嫌疑人薛某和杨某为首的专业引流团伙逐渐浮出水面。

　　据调查，薛某与杨某所成立的公司主要从事的是吸引流量、吸粉推广的业务。该公司在网上发布兼职招聘的广告，用极低的招聘条件招募类似邵某一样的无从业经历人员。

　　这些员工就职后，公司就会发给每个人一份话术单和一份人员名单，名单上有60个潜在被害人的名字和联系方式。

　　随后，每位员工被要求用自己的手机向这些被害人打电话，根据话术单上的话术冒充炒股软件的客服经理，想方设法将被害人拉入预设好的“荐股群”。

　　员工拉入4名被害人入群后便可获得120元底薪，随后每新拉一人入群就获得20元提成。

　　而被拉入群的被害人会时不时在群内收到各类股票推荐的信息，以及所谓“荐股大师”的教学视频和直播课程。这些被害人并不知道，自己已经成为了该公司赚钱的工具，甚至是“待割的韭菜”。

　　该公司会根据承接的上家业务，在群内发布一些推广，利用群内庞大的被害人数量，为上家的相关业务提供流量。

　　今年1月下旬开始，该公司开始承接某诈骗集团的一款虚假投资平台业务，“讲师助理”们纷纷开始引导群内的被害人下载一款不知名的炒股软件，并进行投资。

　　随着被害人存入该软件的钱无法提现等问题越来越多，该公司参与电信诈骗的犯罪行为也暴露无遗。

　　奔赴四川斩断诈骗链条

　　在掌握了犯罪团伙的结构和主要办公地点后，5月中旬，专案组民警奔赴四川，在当地警方的积极配合下，周密部署了针对该犯罪团伙的抓捕行动。

　　5月13日、14日抓捕当天，专案组在四川某地两处写字楼内先后实施抓捕。

　　据初步统计，专案组民警发现：兼职人员中大部分都和邵某一样，20岁出头、无股票投资相关工作经历，认为只是打打电话、发发微信就能月入3000至4000元，殊不知自己的行为已经涉嫌诈骗。

　　5月17日晚，专案组将犯罪嫌疑人薛某等49人押解回沪。

　　目前，上述49名犯罪嫌疑人均因涉嫌诈骗被刑事拘留，而针对提供虚假炒股软件诈骗团伙的调查工作仍在进行中。

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