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诱导交易、操纵账户假期货交易平台诈骗案宣判！

发布时间：2021-06-14 23:38:37 来源：【金融维权之家】阅读:

期货交易平台“客服”邀您入金
“理财老师”指导保证“稳赚不赔”
在线“喊单”、盈利截图、操纵账户
目的竟是诱导交易、造成亏损
你以为自己输给了国际市场？
不！你的“交易亏损”进了骗子腰包6月8日，上海市人民检察院与《检察风云》杂志社联合推出的《公诉现场》节目直播这起本市首例检察机关提起公诉的诈骗案。2019年至2020年，被告人毕某甲先后租赁多处办公地点，招募毕某乙、程某某、蔡某某、陈某某（均另案处理）等人，通过网络代理“信管家”“宏远国际”“中国国际”等虚假期货交易平台，以平台客服身份，通过拨打电话、微信等方式招揽客户入金交易，并与平台约定，以客户亏损金额按照比例提成。
期间，蔡某某、陈某某负责拨打电话招揽客户，推荐理财老师，被告人毕某甲和毕某乙、程某某扮演理财老师，通过发送虚假盈利截图等方式诱导客户交易，或者直接操纵客户账户进行交易，造成客户亏损，进而从“交易亏损”中获利。
通过上述方式，毕某甲等人骗得被害人宋某及何某某等人钱款共计人民币160余万元。
2021年4月30日，上海市徐汇区人民检察院依法以诈骗罪对被告人毕某甲提起公诉。张卫东
上海市徐汇区人民检察院副检察长，从检30年。曾办理7•30特大电信诈骗案、5•24特大电信诈骗案等重大疑难复杂案件。
张洪上海市徐汇区人民检察院第三检察部检察官，曾办理江某某职务侵占、挪用资金案，蹇某等人洗钱案，参与办理7•30特大电信诈骗案等重大疑难复杂案件，2020年获评上海检察机关优秀侦查监督案事例提名奖。焦点一：从投资亏损中获利的期货交易平台代理商行为的定性
辩护人认为
被告人对本案所涉期货交易平台真实与否并不明知，被告人仅从交易手续费中获利，其行为应认定为非法经营。
公诉人认为
第一，毕某某等人除赚取高额交易费佣金外，更是可以从投资亏损额中获取80%以上分成，直接将营利点指向被害人亏损额，与正常的证券期货经营存在逻辑错误，违背通行的市场规则，这种交易模式直接证明涉案平台并非真实的期货交易平台。同时根据毕某某等人可以控盘、操纵客户账户、限制出金等行为，均印证平台系虚假期货交易平台。第二，被告人宣传虚假投资平台、隐瞒资盘分离真相，诱骗被害人入金交易，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，同时获利与被害人亏损直接挂钩，其主观具有非法占有被害人钱款目的。其行为已经明显超出非法经营罪的范畴，具有明显的非法占有故意，应当认定为诈骗罪。焦点二：毕某某辩解其仅仅是提供行情预测，其所实施的喊单等行为与被害人受损没有直接因果关系
公诉人认为
诈骗罪中的欺诈行为内容就是使被骗人产生处分财产的错误认识。正规的期货交易属于风险投资，恰恰需要投资人具备专业知识和背景。本案中，毕某某等人假扮专业的投资指导老师，恰恰利用客户不精于期货交易的心理，隐瞒平台资盘分离本质，通过平台宣传、交易模式的设置等使投资者误以为自己是在进行期货交易，基于这种错误认识而将资金交付于平台，但由于资金未根据投资者指令进行真实的期货交易，在这种情况下，被告人毕某某提供虚假交易盈利信息、操纵客户账户操作等手段加快客户资金损耗，在客户亏损较大、心理不安的情况下，对客户进行情绪安抚、并继续诱导客户加仓，使客户在亏多赢少且出金多有限制的情况下继续被骗加大投资，对于此种情形，毕某某等人虚构事实、隐瞒真相的具体行为与被害人财产损失恰恰具有最直接的关联。被告人毕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，罚金十五万元。

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