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“金融公司”利用杀猪盘诈骗套路炒外汇！

发布时间：2021-06-03 23:44:57 来源：【金融维权之家】阅读:

投资人在“美女”的鼓动下进行所谓的“投资理财”，殊不知整个资金盘投资数据的变化都由诈骗团伙一手操作。今年4月福建省福州市公安局台江分局深化线索研判成功打掉一电信网络诈骗团伙。

案件还原

今年4月，台江分局接到线索举报称，在辖区某写字楼里的单元房内有多名人员聚集，行为鬼祟，房间内有大量电脑，疑似诈骗窝点。

接报后，台江分局刑侦大队立即开展侦查。经深入研判摸排后，民警发现该“金融投资公司”暗藏玄机。完整的“组织架构”、完善的“分红制度”，甚至有一套如何吸引投资客户、取得客户信任、让客户“入金”等“工作流程”和“操作技巧”，这一系列现象都指向该公司为诈骗犯罪团伙。

嫌疑人指认作案工具

经过近一个月侦查，民警逐渐捋清了该团伙的诈骗套路，其利用国际社交软件随机添加客户，冒充成功女士、中外混血单身女性等角色，利用话术技巧，与客户发展感情，博取信任与好感，吸引客户投资。客户有投资意向后，该团伙又引诱投资客添加伪装的“客服”角色，指导投资客注册下载虚假资金盘软件。随后由团伙成员冒充成功金融分析师指导投资客进行投资。

若客户信以为真，诈骗团伙成员会继续以聊感情的方式诱骗其继续投资，“客服”同时根据客户投资情况，修改资金盘投资数据，造成盈利的假象，诈骗团伙吸引客户追加投资后，再次修改资金盘数据，造成亏损假象，最终将客户所谓“亏损”的金额非法侵占。2021年2月至4月期间，该团伙利用虚假资金盘诱骗6名人员投资达8万余元。

目前，该团伙张某、叶某、肖某等7名犯罪嫌疑人相继落网，案件正进一步侦办中。

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