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特大网络炒期货诈骗案抓获犯罪嫌疑人216人

发布时间：2021-05-26 23:50:46 来源：【金融维权之家】阅读:

近日成功破获了一个以网络炒期货为名实施诈骗的特大犯罪团伙，涉及被害者约2000人。警方抓获犯罪嫌疑人216名，捣毁犯罪窝点17处。

2020年7月，两江新区警方接到受害人李先生报警称，他在某网上平台炒国际期货产品，不到1个月就损失十几万元，这让他怀疑平台的真实性，遂向警方报案。

图为警方缴获的部分作案工具。重庆两江新区警方供图

操作国际期货产品，短时间内受害者亏损巨大，还收取高额手续费，这些疑点和迹象立刻引起了警方关注。据办案民警介绍，国内正规期货市场虽然也会收取手续费，但不会像李先生描述的这么高，且根据其对交易过程的描述，其所谓的投资极大可能未流入真正期货市场，而是被引入了一个披着期货交易外壳、暗地实施诈骗的平台。

经过缜密摸排，办案民警发现这个所谓的网络期货交易平台在重庆下设多个秘密办公点，工作夜以继日，资金流水巨大，两江新区警方随即抽调精干警力成立专案组展开侦查。

专案组初步查明了周某、向某某、施某某为首的诈骗团伙犯罪事实，全面获悉其组织架构、作案手法和活动轨迹，并锁定其总公司在内的17处诈骗窝点。警方集约440余名警力，兵分多路对上述窝点同步开展集中收网行动，将周某、向某某、施某某等主要犯罪嫌疑人在内的216名涉案人员全部抓捕归案，捣毁窝点17处，扣押涉案电脑102台、手机304部、银行卡179张，追缴赃款赃物1658万元。初步查明该集团诈骗金额为4000万元左右。

办案民警介绍，2020年4月以来，周某等人先后在网上注册多个网络空壳公司，采取虚构期货交易平台、期货交易和交易手续费等方式，隐瞒平台对赌内盘的实质及非法占有客户资金的目的，使用包装与话术诱骗客户相信在平台入金后，经所谓专业老师的指导能在正规期货交易中盈利。实际上，嫌疑人通过设置止盈止损、频繁喊单、提供专业分析、控制出入金等隐蔽手段，在不知情且不对等的对赌关系中，让客户误以为资金在真实期货市场中进行交易，实则通过莫须有的手续费骗光客户的资金，攫取巨额利润，名为期货交易，实为诈骗平台。

目前，相关犯罪嫌疑人已被刑拘，该案还在进一步办理中。

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