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27人重大诈骗案宣判，涉案总金额1314余万

发布时间：2021-05-23 23:28:11 来源：【金融维权之家】阅读:

近日，东湖高新区人民法院公开宣判一起重大网络诈骗案，被害人数多达151人，涉案总金额高达1314万余元。27名被告人系“智慧策略平台”业务组长、业务员，法院认定其为从犯（主犯已另案处理），并根据诈骗和退赃的金额，判处有期徒刑五年至十个月的刑罚，对其中四人宣告缓刑，27被告人均认罪服判。
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跟着专业“老师”直播炒股
投入20万一夜亏空
“我们的老师是最专业的，很多学员跟着老师操作股票，都赚了不少钱。”
“是啊，我就是买了涛哥推荐的几支股票，4个月的时间赚了小十万呢！”
“听说通过‘智慧策略平台’有1:10的配资，也就是说，投资4万元能操作40万的资金炒股，对于我们这些资金不多的散户来说实在太便利了！”
一上午，一个名为“涛哥决战群”的微信群消息格外热闹，这个号称有着“股神涛哥”的股票投资交流群，有300多个群成员，黄先生也是其中的一位。2019年3月，黄先生通过了一个微信名叫“安然”的好友申请，“安然”声称，自己认识一位专业的炒股老师“涛哥”，可以帮助黄先生买到“稳赚不赔”的股票。抱着试试看的心态，黄先生加入了一个名为“复兴牛市-2019策略会”的直播间。“这个直播间主要是介绍股票买卖的，里面有四个老师，其中就有‘涛哥’。四个人分工不同，有专门负责看盘的，有负责政策解读的。四个老师都教怎么操作股票才会赚钱，‘涛哥’还不断推荐一个叫‘智慧策略平台’的配资平台，希望大家都加入这个平台进行股票交易。”
黄先生每晚都会进‘涛哥’的直播间看看，也跟着买过一次‘涛哥’推荐的股票，赚了1000多元。于是，尝到“甜头”的黄先生加入了‘涛哥决战群’，还在他推荐的‘智慧策略平台’开了股票账户。在“安然”的不断劝说下，黄先生把手里其他平台的股票全部抛售，在“开户专员”的指导下，通过网银用U盾分四次转账至“智慧策略平台”，共计19万6688元。2019年3月13日，一个自称是“智慧策略平台”投资经理、微信名为“龙伟”的人加黄先生为好友。3月25日，“龙伟”向黄先生推荐创业环保的股票，3月26日这只股票亏损，“龙伟”让黄先生追加投资5万元，27日再次追加5万元。该股票亏损之后，“智慧策略平台”在黄先生不知情的情况下，将他前两次买的这只股票卖掉。当黄先生察觉异常，想把配资账户中剩余的钱转出时，发现钱被冻结。直到最后，黄先生完全无法登陆“智慧策略平台”，近20万元一夜之间亏空。
层层加码精心布局
诈骗圈套利用人性之“贪”
与黄先生有相似遭遇的另一位被害人王女士，也是在“安然”的极力推荐下进入了“涛哥”炒股直播间，看过几次直播后，王女士半信半疑跟着买了几支股票，结果亏损了近5万元。当时，王女士已然萌生退意，不想再继续跟着“涛哥”炒股了。此时，“涛哥”等人又向王女士推荐了“金猪翻倍计划”，怂恿王女士报名。
按照“安然”等人的提示，王女士下载了“智慧策略平台”，并通过QQ加了一位“智慧策略平台李经理”，这位“李经理”一步步提示王女士安装相关交易软件，并告知王女士，可以利用平台1:10的配资比进行投资交易，例如投入3万元，即可操作30万元股资，买进卖出平台收取千分之六手续费。在“智慧策略平台”一次性投入了4万9千余元后，不到一周，王女士的这笔钱全部亏损。
“直到4月22日，我在电脑上打不开‘智慧策略平台’的账号，我才意识到自己上当受骗了，但是当时，我不敢告诉家里人，害怕他们知道后责怪我，更加不敢报警。”
“涛哥”等人，正是利用受害人“试试看”、“输了钱也不敢告诉家人”、“不敢报警”等心理，通过直播间、微信群、QQ群甚至线下讲座，自我包装成“股神”、“专业老师”，不断诱导受害人在其自主开发的交易平台进行交易，而这个所谓“智慧策略平台”，虽然股票走势图与大盘走势无异，但被害人投入的所有钱都只在该平台内部流通，并不进入真正的股票交易市场，每一笔出金、入金所产生的交易费以及最终亏损的钱，最终都进入了诈骗集团的口袋。
直击庭审现场
正义不会迟到经审理，该诈骗团伙在购买客户资源后，其下辖业务经理将建好的微信群发给业务员，业务员再向微信群中添加客户。随后，业务员进行分工，有的假扮具有经验的炒股老师，有的假扮炒股客户，每一名业务员都配备多部手机及微信号，在上述微信群中引导客户前往直播间听课，同时向客户鼓吹炒股老师，促使客户添加假扮老师的业务员微信，使得客户认为交谈对象系直播间内讲课的炒股老师并听取投资意见，后引导客户安装“智慧策略平台”并在平台内交易股票。
经查，上述“智慧平台”并不独立形成股票指数，系直接参照证券市场股票指数，但客户向该平台投入的资金系直接进入该公司的网络支付账户内，并未进入证券市场。客户投入至“智慧平台”的资金随着证券市场股票指数的涨跌而同步涨跌，客户交易费、留仓递延费以及产生的亏损均转为该公司的盈利。在此模式下，客户被推荐的股票出现下跌时仍被要求继续大量购买，直接导致客户亏损，而对产生盈利的客户，其向“智慧平台”申请提取资金的请求则需公司实际控制人同意，再由财务人员通过网络支付账户转至客户银行卡。截至案发前，该诈骗团伙采取上述方式先后骗取151名被害人共计人民币1314万余元。
法官提醒
十大高发电信诈骗手段！
转发身边人！提高警惕！
1.网络贷款
“低门槛“广告+网贷APP
2.网络刷单
兼职刷单+网络博彩
3.“杀猪盘”
网上“美女”+投资“盈利”
4.冒充“公检法”
“公安调查”+“冻结账户”
5.“荐股”
“理财导师”+虚假平台
6.冒充客服退款
“客服主动退款”+申请平台贷款
7.虚假购物
网络广告+“购物送抽奖”
8.注销“校园贷”
“注销不良记录”+指导贷款
9.假冒熟人
用朋友头像加好友+“暂时借钱”
10.买卖游戏币
“低价充值”+“充值解冻”
另外，在接到陌生电话或短信时，一定要多核实对方身份，谨慎保护个人信息，并且牢记公安机关反诈专线：96110，一旦有此号码电话呼入，证明你可能受到了电信网络诈骗骚扰，相关线索应积极提供给政法机关，以协助调查。
近年来，电信网络诈骗犯罪呈高发态势，新型诈骗手段层出不穷。东湖高新区法院坚决贯彻党中央决策部署，始终坚持以人民为中心，坚决强化系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理，持续开展电信网络诈骗犯罪打击治理，并取得了初步成效。下一步，东湖高新区法院会将依法打击电信网络诈骗犯罪的成效继续巩固深化，更好维护人民群众财产安全与合法权益，为建设更高水平的平安中国、平安湖北贡献法院力量。

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