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“投资理财”诈骗团伙被抓获涉案391万！

发布时间：2021-05-10 21:52:10 来源：【金融维权之家】阅读:

“历时一年多的时间，顺藤摸瓜，深挖犯罪，先后抓获这个诈骗团伙嫌疑人12名。”5月12日，湖北省仙桃市公安局干河派出所民警郭庆介绍，从侦查一起本地市民被骗2.66万元案件，到扩线打掉一个投资理财诈骗团伙，最深刻的感受是：“一心想着赚快钱，往往是血本无归。”

　　2018年5月，李某被网络上“在家手机操作可以获利”的广告语所吸引，扫描二维码添加微信后，被拉入“维新国际”投资理财微信群，在群内“老师”的指导下，下载、注册“维新国际”APP，并通过转账汇款的方式给自己账号充值1000元人民币。李某在“老师”的指导下，通过购买外汇涨跌，盈利1000余元。

　　尝到甜头的李某逐渐加大投资，却再也没有赚过钱，账户金额也无法提现，且导师已把他拉入微信黑名单。

　　2018年11月16日，幡然醒悟的李某向仙桃警方报案。警方查明，从2018年9月3日至9月28日，不到一个月的时间，李某被骗2.66万元。

　　随后，仙桃警方立案侦查，查明主要嫌疑人及操盘手身份信息，并展开抓捕。直到2019年6月，该诈骗团伙嫌疑人吴某、文某、陈某、胡某等12人，在湖南、四川、福建、广东等地被警方一一抓获归案。

　　经查，2018年7月至12月期间，文某将“维新国际”APP提供给吴某等团伙使用，用于骗取投资客户钱财。

　　吴某雇佣陈某、胡某、熊某等十余人组建诈骗团伙，陈某、胡某等人冒充咨询客服、导师、客户，并通过在微信群内作虚假宣传，诱使客户以买卖涨跌黄金、美元、比特币等交易形式，在“维新国际”APP上进行投资。

　　客户一旦投资，投资款直接进入文某、吴某等人控制的银行账户。文某、吴某等人通过篡改后台数据，控制外汇“涨”“跌”，形成客户自己投资失利的假象。

　　文某、吴某先将骗来的投资款按比例分配，吴某再以底薪加提成的方式向陈某、胡某等人支付报酬。

　　在上述期间，文某利用“维新国际”APP骗取李某、王某、张某等人投资款共计391.33万元。其中，天津市民王女士在该平台进行投资，累计被骗85万余元。

　　目前，仙桃法院已二审开庭审理此案。民警提示，天上不会掉馅饼，想赚快钱的总是得不偿失。广大市民在投资前，应谨慎审核投资平台的正规性和合法性，不要轻信陌生人所说的“掌握内幕消息”等说辞，也不要轻易点击他们提供的网络链接，以免上当受骗。

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