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警方破获“炒期货”诈骗案涉案300余万

发布时间：2021-04-11 08:34:11 来源：【金融维权之家】阅读:

当下，居民理财投资意识逐步增强，不少人选择股票、基金、期货等理财方式，希望让自己的资产升值。不过，今天（3月23日）记者从南通警方获悉，如东警方最近破获的一起诈骗案件给我们敲响了警钟！大家购买理财产品一定要选择正规渠道的正规产品，谨防网络诈骗！

　　一个以“炒期货”为幌子的网络平台，以高额利润为诱饵，诈骗了如东县居民200余万元，如东警方在全民反诈专项行动中，实行“走出去打”的策略，抓获犯罪嫌疑人26名，破获外省、市此类诈骗案件20余起，冻结、扣押涉案赃款300余万元。

　　去年9月份，居民报警称被某个期货网络平台以高额收益为诱饵投资数百万元，后发现该平台无法登录，平台账户内的钱无法提现，共计被骗金额200余万元。

　　受害人描述，该期货APP平台“客服”自称认识该公司“期货操盘手”，可以提供专业分析，指导市民在该期货交易平台盈利。

　　“看上去和正规期货一样，APP上可以看到实时行情，也可以随时进行买卖。”受害人反映。

　　为了获取受害人的信任，骗子们提前都拟好了各种各样的话术，并在内部对“话务员”进行培训。

　　民警通过线索，逐一抽丝剥茧，经过缜密摸排，办案民警发现被害人将资金投入银行账户后，所有资金均流入嫌疑人个人账户，且涉案账户中还有其他人员的大额资金流入，如东警方确认该案是一起典型的涉众型的虚拟平台投资诈骗案，于是抽调精干警力成立专案组进行案件攻坚。

　　历经数日侦查，专案组初步查明了易某祥、胡某江、邓某兵、甄某祥等为首的诈骗团伙犯罪事实，全面获悉其组织架构、作案手法和活动轨迹。

　　基本锁定嫌疑目标后，考虑到该团伙在其他地方也有案件，而且案发时间距离报案时间相隔较长，嫌疑人随时可能潜逃，经局领导同意后，专案组立即组织民警赶赴外省对嫌疑目标进行抓捕。最终民警分别在海口、东莞、长沙等地将主要嫌疑人易某祥、邓某兵、胡某江成功抓获。

　　经现场突审，犯罪嫌疑人均对其犯罪事实供认不讳。通过后期的审讯，民警从嫌疑人那里获得线索，摸清了该团伙成员的组织架构。

　　专案组又根据各组诈骗小团伙成员的情况，抽调民警成立多个办案小组，多管齐下，一举捣毁了五个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人20余名，带破外省、市20余起案件，涉案金额共计300余万元。

　　披上正规公司外壳行骗，整个炒期货的投资，均是由嫌疑人预先设置好的诈骗套路。

　　据嫌疑人交代，平台并不是正规期货公司，所设置的APP全部是自己开发的程序，期货交易也并没有发生，客户的资金没有流向正规期货公司也没有流向交易所，而是流向嫌疑人自己账户迅速被瓜分。

　　目前，如东警方以涉嫌诈骗罪将易某祥、邓某兵、胡某江等26名嫌疑人依法采取刑事强制措施，主要犯罪嫌疑人现已被检察机关批准逮捕。

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