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资金盘GCG钜富金融参与传销发展达400人最终获刑！

发布时间：2021-04-08 07:32:13 来源：【金融维权之家】阅读:

这个GCG ASIA钜富就是典型的外汇资金盘，在2019年的3月底，印度尼西亚公安部商业罪案调查处正式发出官方通告，称打着“外汇交易”旗号的GCG Asia钜富金融集团触犯了印尼监管条例372条，正式将其定性为有诈骗性质的“庞氏骗局”。警方随即开始追查这个投资诈骗组织，并锁定了几个GCG Asia核心骨干及参与者的银行账户。

警方接获多起投诉，调查显示GCG Asia涉嫌违反外汇投资等相关活动；收到瑞士知名外汇经纪商杜高斯贝（Dukascopy Bank）的官方警告信，信中控诉GCG Asia未经授权许可，滥用该银行标志进行不合法的诈骗行为；印尼金融监管局已公告大众，GCG Asia未持有相关金融牌照，且不允许在该国进行外汇投资等活动，并将该公司列入黑名单；英国FCA、香港SFC等监管机构已将GCG Asia列入黑名单；.受害者控诉GCG Asia不兑现承诺，投资者入金后无法取出本金；GCG Asia的运营模式属于庞氏骗局，触犯了372KUHP法律；提醒公众勿参与GCG Asia投资活动。

一时间，GCG ASIA钜富可谓赚足了关注，老板邱富豪似跳梁小丑一般在东南亚骗了个遍，吃遍了各个国家的诈骗警告，极大地满足了其与生俱来的表演欲。2019年5月17日，其甚至不惜把自己送进监狱走了一遭。

同样，GCG钜富金融的金字塔骗局也波及到了国内，有成千上万的投资者陷入了GCG的陷阱里，其中随着GCG的崩盘、老板邱富豪入狱之后，在国内参与发展下线的经纪人也遭遇了警方的逮捕。

国内GCG钜富金融最新消息：

近日，由大新县人民检察院提起公诉的被告人黄某涉嫌组织、领导传销活动罪一案，经大新县人民法院公开开庭审理，被告人黄某被判处有期徒刑5年10个月，并处罚金30万元，追缴违法所得30万元。

据悉，2018年，作为按摩店老板的黄某经某顾客介绍，注册了GCG钜富金融平台会员并进行投资。黄某知道该平台是以发展会员人数作为返利依据后，向顾客鼓吹投资该平台稳赚不赔，引诱顾客投资，以“拉人头”的方式大肆发展会员，骗取财物。至案发时，黄某已发展的下线会员有436人，下属层级达8级，从中非法获取返利费达30万元。

大新县人民检察院指控，被告人黄某利用GCG钜富金融平台炒外汇为名，大肆发展下线会员进行投资，骗取财物，组织、领导传销活动，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并根据其坦白、认罪认罚情节，提出具体的量刑建议。

大新县人民法院经审理认为，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，应予采纳，遂作出上述判决。

总结：

在老板邱富豪锒铛入狱之后，还有钜富残留的余党还在谋划继续行骗——设立数字银行等，最后也不了了之。资金盘的最终结局只会是崩盘，而参与其中的无论是主犯还是经纪人都逃不过法律的制裁，不要妄想任何不义之财和天上掉馅饼的美事，面对任何高利润高收益的话术需时刻保持清醒。

最后提醒广大投资者，在进行外汇交易前，一定要对平台进行多方面的考虑，

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