温州龙湾警方破获特大“杀猪盘”诈骗团伙涉案金额上亿元-维权要闻-金融投诉_法律咨询

本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台，旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助，详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

温州龙湾警方破获特大“杀猪盘”诈骗团伙涉案金额上亿元

发布时间：2021-03-30 08:18:31 来源：【金融维权之家】阅读:

近日，温州龙湾警方破获，特大“杀猪盘”诈骗团伙。该案件抓获犯罪嫌疑人164名，涉案金额上亿元。

图片
　　在警方披露的信息中，该平台名为“国泰理财”，从事交易黄金、外汇，并承诺“稳赚不赔、十分靠谱”。在外汇天眼中搜索相关交易商，能发现有诸多名叫国泰的交易商，且投诉不断，而网络中也有多起名叫国泰的外汇交易平台涉案特大诈骗案。

　　今天我们就为大家披露这几起案件。

图片
　　“国泰理财”

　　2020年10月，家住温州的陈女士在某交友平台上认识了一名异性朋友，因为对方谈吐得体、见多识广、幽默风趣、细心体贴，陈女士迅速对其产生好感，双方随之确立网上恋爱关系。

　　交往中，陈女士的男朋友一直以会理财、有门路、能赚钱的形象示人，成为恋人不久后，便提出带她一同致富，向其推荐了一个“国泰理财”交易黄金、外汇的网上平台，并承诺“稳赚不赔、十分靠谱”。

　　出于对自己“恋人”的信任、对美好生活的向往，陈女士先后多次向男友推荐的平台打款，结果非但没得到预期收益，男朋友也随即失联，共损失169万余元。

　　男朋友失联后，陈女士才如梦初醒，发觉自己可能被骗，随即向温州市公安局龙湾区分局报案。

　　案发后，龙湾警方经过调查，实施抓捕。截至目前共抓获164名嫌疑人，扩展梳理出该集团涉案人员近300余名，案件510余起，其中百万以上案件18起，涉案总金额超亿元。

图片
　　国泰金业、国泰环球

　　这两家平台在外汇天眼有两名受害者实名举报平台涉嫌诈骗。经外汇天眼调查后，这两家平台实为同一家平台。

　　国泰金业。李先生在2015年7月份接触到国泰金业，到2020年7月份开始出金无法到账，官网客服多次以系统升级，出金延误为由不予出金。该平台也在2018年也早就有投资者在外汇天眼曝光，平台已经跑路。

图片
　　国泰环球。杨先生在2020年5月份接触到国泰环球，随后申请出金，但是客服一直借故拖延，6月份申请的出金一直没有兑现。

　　这两家平台监管牌照，国泰金业以中国香港CGSE授权的AA类牌照来欺骗消费者。国泰环球则没有任何监管，其背后的公司均为深圳前海国泰金业有限公司。现如今这两家平台还有投资者在投诉，可见该黑平台还在运营，投资者需保持警惕。

图片
　　国泰金融

　　2019年有媒体报道，官方收到一份针对黑平台的联名举报信材料，涉及20个省市139名受害者，心中披露了多个黑平台，国泰金融赫然在列。

　　这些黑平台经比对，与“红海行动”网络期货诈骗手段极其类似，这些平台先以股票投资讲堂为名诱惑投资人听课并获利，然后再以短期翻数倍的利润让投资人转入资金炒黄金、外汇、石油等期货，最后利用虚拟交易资金盘爆仓迅速转移资金。

　　这些平台看似没什么关联，但投资人资金的转出渠道均有名为上海迅付的第三方支付机构，并且巨额资金全部以消费形式转到超过60家注册在全国各地的商贸机构、实业公司账户内。可见这些平台有着千丝万缕的关系。

图片
　　总结

　　上面的这些平台可能有关联，也可能没关联，我们无法做定论，但投资者无论是否对名为国泰的平台保持戒心，都应认真审核交易商资质，只有做好这点，才能避免遇见黑平台。

分享到：

上一条：“IDS外汇”特大近8亿诈骗案告破下一条：运兴财富网登录不上

温州龙湾警方破获特大“杀猪盘”诈骗团伙 涉案金额上亿元

温州龙湾警方破获特大“杀猪盘”诈骗团伙涉案金额上亿元