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“IDS外汇”特大近8亿诈骗案告破

发布时间：2021-03-29 08:12:40 来源：【金融维权之家】阅读:

近日许昌市魏都区人民检察院公布了一则起诉书，起诉黑平台IDS的头目之一岳某某。

　　这起特大的外汇诈骗案，分布全国31个省市自治区，受害者达31354名。自2019年3月20日至2020年3月20日，IDS网站会员总充值金额为近8亿元（759668579.67元）。

　　其中这名岳某某为IDS平台郭某某分支的骨干会员，通过微信群在牡丹江市进行宣传。发展会员会员1253人，会员充值总金额33,108,804.30元人民币，被告人岳某某个人非法获利人民币1,051,636.30元人民币，案发后，被告人岳某某退出赃款人民币100000元。

　　IDS外汇骗局曝光

　　2019年1月，李某某（新加坡籍、在逃）伙同黄某某（马来西亚籍、在逃）、陈某某（马来西亚籍、在逃），在中国境内招募15名核心会员，由李某某出资开发IDS VENTURE网站和手机客户端，于2019年1月16日上线运营。

　　这伙人以互联网为载体，以外汇交易托管为噱头，利用网络讲堂、线下招商会等形式进行推广宣传，对外宣称投资入金就可以至少享受7%的月收益，投资及下线会员越多，收益越高。

　　平台以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级层级关系，按照直接推荐的人数及团队业绩多少设定会员级别晋升制度，并以直接或者间接发展人员的数量设定交易佣金、合约佣金、级别分红、盈利分红等动态奖励制度进行返利，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，通过传销活动大肆骗取财物。

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　　发展下线机制

　　该黑平台和许多资金盘的惯用手法一致——发展下线。在中国的人情社会和大家私心的驱使下，许多人不好意思拒绝亲友，入金该平台，同时为了避免损失，又拉自己身边的亲友来入金，于是越来越多的人被骗。

　　在IDS网络平台的机制中，新会员必须由上线会员推荐并帮忙注册成为会员，审核通过后在入金一定金额后（至少1000美金）成为有效会员，才可分享邀请新会员，新会员注册后自动成为上线会员的直接下线，形成上下层级关系。

　　截止2020年7月6日，IDS网络平台共发展会员31354名，依据推荐关系，自然层深26层，依据发展会员数量及入金金额分为8级，由高到低分别为“OIB级—SIB级—DIB级—PIB级—MIB级—IB级—TR级—MEMBER普通会员”。

　　其中本案的被告岳某某在13级，获利100多万，岳某某伞下的300多万中，剩下的200万全都上交给了更高的层级，可见有多少人倾家荡产。

　　总结

　　“IDS外汇”这个资金盘已经被曝光，但是投资者的损失可能很难追回，我们能看到此案主要案犯依旧在逃，这部分案犯层级高，数额巨大。随着时间推移，他们有时间逃跑，办案难度会增大，同时也会有相当一部分犯罪分子会把钱花出去，在本案中的岳某某就获利1,051,636.30元人民币，最终一百多万人民币退出赃款只有10万元，仅十分之一。但受害者也不用消极，警方也正在努力侦破案件，主要人员也在陆续抓获。天网恢恢疏而不漏，这群不法分子早晚都会被抓。

　　在此提醒各位投资者，不要轻信身边亲友推荐的高额盈利平台，因为它很可能是一个新的资金盘骗局，若投资者想进行外汇投资理财，一定要审核号交易商资质。

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