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女子炒股被骗115万诈骗团伙半年洗钱两个亿

发布时间：2021-03-27 09:34:36 来源：【金融维权之家】阅读:

不少市民平时都会投资股票，理理财。前阵子，镇江丹阳市民沈女士遇到了一名“股神”，只要“股神”推荐的股票，那是必涨，沈女士平均每天都能赚上一万元。可令她没想到的，一个巨大的阴谋，正在酝酿，短短几天时间后，沈女士赔进去115万元。

　　女子微信群中遇贵人 “股神”支招日赚万元

　　今年6月初，沈女士被一位刚添加的微信好友拉进了一个聊天群，群主经常会分享一些长势比较好的个股，不少群友也都跟着赚了钱，沈女士心动不已。
　　沈女士说：“我当时就买了一万多块钱，第二天这个股票就盈利了，大概盈利了3到4个点吧，然后老师就及时让我们出掉了，出掉以后就跌了，当时我就觉得，好神奇啊，买卖点控制的好准。”

　　几天操作下来，沈女士赚了好几万，这时，群里推荐大家安装一款第三方手机软件，在这个软件平台内，也可以进行股票交易，并且更加稳健，沈女士一下子就往这个平台内转了14万元。

　　“平台交易额是以美元计算的，刚开始也赚了差不多有3到4万人民币吧。后来我看到群里有人说，如果基数少的话，风险就会很大，容易被平仓这种风险，群里大家也就说，把股票里的资金可以转点到这个账户里面去，更加有保障，收益也更明显。”沈女士说。

　　沈女士看到，不少群友都相继发了转账的截图，她也就随大流，分5次，向平台转账115.5万元。此时，刚好到了端午小长假，平台也跟股市一样暂停了交易，并提示将进行系统升级。

　　沈女士说：“有一天晚上，我突然看到群里面很多人莫名其妙发一些图片，里面的人就说这个群中毒了，叫大家主动退出来，当时我就觉得有点莫名其妙，微信群中毒应该不会那么离谱，让每一个人都退出，我就没退，过了一会儿，大概20分钟吧，就把我给踢出来了。”

　　沈女士越想越不对劲，她赶紧咨询当初拉她进群的那位微信好友。“他让我把所有手机里的信息也要删掉，把手机还原，当时我就意识到，肯定上当受骗了。”

　　沈女士再一回想，发现自己似乎置身一个巨大的骗局，群里似乎除了她，都是演员。

　　警方及时止损寻上线诈骗集团半年洗钱2个亿

　　接到沈女士的报警后，丹阳警方立即开展调查，发现沈女士被骗的资金，都进了广西南宁一家商贸公司的账户，而这家公司又是典型的“皮包公司”，警方赶紧以这个账户涉嫌诈骗，向银行申请冻结。

　　丹阳市公安局开发区派出所民警朱泽群介绍：“这个公司老早已经注销掉了，但是还是有大量的资金往里面注，而且到了之后就分转到下面去，资金流水我们当时看了一下，半年涉及到两个多亿。”

　　办案民警紧接着前往广西实地调查，由于找不到涉案公司的地址，民警决定从开户银行着手。经过大量的研判，民警锁定了一个叫韦某的犯罪嫌疑人。7月4号晚上8点多，警方将韦某伏击抓获，当时从她家里查获了银行卡100多张，还有POS机数台。

　　经审查，韦某背后还有一个庞大的诈骗团伙，主要成员都在国外，韦某只是其中一环，平时专门负责接收诈骗来的钱款，然后按照上面的指示，将赃款取现或是汇到指定的银行卡，也就是所谓的“洗钱”，过程中，韦某收取约千分之五的劳务费。

　　目前，韦某因涉嫌诈骗罪，已被丹阳警方采取刑事强制措施，另外有证据锁定的5名嫌疑人，也被警方列为网上逃犯。7月16日上午，警方将前期追到的24万余元案款，先行退还给了受害人沈女士，案件还在进一步侦办之中。

　　民警提醒，投资的时候一定要谨慎，同时，任何平台或个人向你许诺，保证有高额回报，这个都肯定是存在诈骗问题，因为天上不会掉馅饼。

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