江苏大圆银泰普洱茶电子现货交易欺骗客户-案例精选-金融投诉_法律咨询

本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台，旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助，详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

江苏大圆银泰普洱茶电子现货交易欺骗客户

发布时间：2021-02-20 13:42:12 来源：【金融维权之家】阅读:

江苏大圆银泰商品合约交易市场普洱茶现货电子交易，2015年11月15日在南京举行千人发布会，之后在全国各地召开茶博会，虚假宣传夸大宣传，利用业务员和会员单位哄骗投资者在网络上进行开户，普洱茶为现货交易，按照相关规定，要按照T+5方式进行操作，但该公司却违规进行T+0期货模式操作，该公司四大股东之一的叶林，也亲口承认，国家不允许t+0操作，如果允许操作，该公司还能把盘子盘活，这其实是在说明，无论地方政府，还是该公司，都知道并且承认违规操作，2017年2月，国家清整联办29号文已经明确把该公司列为黑名单，必须整改，而该公司还在继续运营，2017年7月，该公司被迫停牌整顿，但在整顿之前，投资者所持有的茶叶无论涨跌都卖不出去，盘面显示的只是一个数字，2018年复盘后，更是成”断崖式“下跌，典型的杀猪盘，导致全国数万投资者血本无归。

后某女士等受骗投资人在2018年开始向相南京市相关部门进行投诉，其监管部门南京市金融办韦某承认大圆银泰违规操作，拒绝告知大圆银泰整改内容和交易规则，但告知某女士等人南京市金融办没有权利对该交易平台定性，并告知审批定性单位为江苏省地方金融监督管理局。后受骗者多次向其工作人员进行求助，但其诉求均被返还到江苏省信访，但因江苏信访并没有江苏金融地方金融监督管理局的接待窗口，且信访工作人员明确告知某女士等人，此事信访无法解决，也不能帮他们联系江苏省地方金融监督管理局。

后某女士等受骗投资者继续拨打省金融办电话，但一直无人接听，遂将自己诉求留在省政府门卫，但却石沉大海，某女士等人迫于无奈通过邮寄信件的方式联系江苏省金融办，同样被拒收。后某女士等人联名投诉到国家信访局，才收到江苏省金融办的回复，已将案件转交给南京市江北新区财政局。但是其单位只是派了一位不管事的工作人员李某来处理此事，处理过程中，李某对某女士等人的诉求不管不问，也不给说法，截止到现在，电话不接，事情不处理，让某女士等人实在愤怒不已。李某甚至明着告诉某女士等人：“大圆银泰的问题他解决不了！”于是某女士等人要求其领导出面解决，但根本见不到，其中一位来自东北的难友，为了维权来南京已经长达两个月，但是一直未得到解决，反而是处处碰壁，其兄弟姐妹加上父母赚来的血汗钱30多万全部被骗一空，因为这件事，她本人患上哮喘且每天便血。12月11日，其本人拖着奄奄一息的身躯前往江北新区职能单位求见李某和其领导，但结果是他们无动于衷且置之不理。

某女士等受骗投资者觉得，大圆银泰违规经营已经成为事实，但是江苏省金融相关职能单位领导查斌仪却一直不承认也不做任何处理，其中到底存在什么猫腻，某女士等人百思不得其解，并且面对大圆银泰违规经营问题为什么不能定性，为什么面对受骗者没有人出来处理？为什么大圆银行在整改未到位的情况下可以在2018年复盘？为什么在相关受骗人员进行报警之后没有人出面回应，也不予以立案调查？为什么某女士等人多次投诉举报兴隆派出所杨锦违法不立案调查还暴力驱赶报案群众，建邺分局局长王月兵不予处理？其中到底有何猫腻？中国银保监会有关负责人在接受媒体采访时表示，将重点查处重大风险事件背后的利益输送、监管失守问题，特别是对破坏监管秩序、市场秩序，造成国有金融资产重大损失甚至诱发风险事件的，一律严惩不贷。坚持受贿行贿一起查，坚决斩断监管人员、金融机构从业人员和不良企业主相互勾结的利益链。但奇怪的是2020年12月10号上午，兴隆派出所杨锦给某女士等人他们出具了一份由南京市江北新区财政局盖章的承诺书，其中写道大圆银泰是合法经营，没有犯罪，难道国家政府机关可以为违规企业做担保吗？那么某女士等受骗投资者的血汗钱又去往何处？

国家公职人员应该真心实意的为群众办事，为百姓办事，在群众遇到困难时，应第一时间伸出援助之手，并且对于诈骗事件，相关职能单位应该发生一起处理一起，但现在却截然相反。尤其是江苏省地方金融监督管理局金领导查斌仪以及建邺分局局长王月兵的“慢作为不作为“行为，任由非法诈骗平台欺骗普通群众血汗钱，这更是让人痛心。

在某女士等受骗投资者心中，国家职能单位必须是公平公正依法行驶权利的，是百姓的守护神，但如今大圆银泰事件，投资者为了维护自身合法权益东奔西走，甚至多次求助相关部门，甚者更是有人拖着病残之躯去求助，家庭支离破碎，但得来的依旧是置之不理，实在让人寒心。作为一位公民，我们的愿望就是国泰民安百姓安居乐业。但现实为何如此？在此，恳请相关职能单位给予帮助，依法惩治犯罪，帮某女士等受骗投资者追回被骗钱款，还某女士等人一个公道。

根据某女士等人阐述，大圆银泰违法违规行为如下：

1、大圆银泰交易平台未经批准设立2、大圆银泰普洱茶电子现货交易软件未经江苏省公安厅备案3、第三方资金支付结算单位江苏结算未经人民银行批准4、2016～2017年交易规则没有到省金融办备案

5、大圆银泰违法违规具体事项

大圆银泰将普洱茶一饼虚拟拆分成7克/包均等份额，设定每包为最小交易单位，并以最小交易单位或其整数倍进行“T+0”交易。大圆银泰将普洱茶发售交易从未有过对持有人的限制，采用类似股票的交易模式公开互联网交易，参与人遍布全国各地。

大圆银泰每年向庄家收取软件使用费10万元。大圆银泰向散户收取双向交易额0.3%的交易费，而庄家则按包月6万元收取。庄家每天用自有账户进行数据对倒，虚增交易量，操纵市场价格。

6、隐形参与普洱交易。大圆银泰或大圆茶叶公司持有隐形筹码，当普洱茶产品上平台交易后，庄家利用交易软件的优越性，迅速拉升价格，以高出市场价格的几倍甚至几十倍，引诱广大投资者高位接盘。在庄家将价格拉升到高位后，大圆银泰或通过大圆茶叶公司将其隐藏持有的筹码抛出。其后，在大圆银泰和庄家都获利后，交易产品价格走势呈“过山车”行情，随后价格连续跌停，大量投资者被洗劫一空。

7、偷税。大圆银泰以返还号段佣金、配售打新奖励为诱饵发展经纪会员。大圆银泰返还经纪会员佣金的方式，是委托“江苏大圆茶叶有限公司”以服务费来兑付（2017年4月前不要求开票）。打新（众筹）类似于股票打新，但不属于股票新股发行，交易所得应当申报纳税。而奖励配售更是大圆银泰直接分配，且允许每个会员单位指定10个交易账户来接收奖励配售筹码，违规将会员单位收入转移到个人名下。大圆银泰不依法申报纳税，造成国家税源流失。

分享到：

上一条：四川重庆那边有一家富士期货公司客户最近下一条：山寨金融App泛滥无监管，两天赔了40多