女子听信“专家”网上购买期货被骗20余万-维权要闻-金融投诉_法律咨询

本站公告

本平台为专业金融类投诉维权曝光平台，旨在帮助金融消费者处理在金融消费交易过程中被诱导受骗造成经济损失的纠纷理赔调解。范围仅限股票、期货、外汇、配资、现货、大宗商品等金融纠纷、合同债务纠纷调解、胜诉理赔执行、保险清退理赔等方面的法务协助与媒体协助，详情咨询本网底部专员微信号:weiquanhome

女子听信“专家”网上购买期货被骗20余万

发布时间：2021-02-11 21:42:44 来源：【金融维权之家】阅读:

一个“90后”农村小伙儿独自来到大城市打拼，注册公司仅两年，就接连购入豪车和房产，是什么生意让他一夜暴富？日前，真相终于被揭开——朝阳市公安局北塔分局在市局刑侦支队、网安支队、市反诈骗中心、巡特警支队等相关警种部门的大力支持下，成功破获这起总涉案金额超4000万元系列电信诈骗案，在“净网2020”和省公安厅“利刃2号”专项行动中取得了重大战果。

　　2020年3月20日，“资深”股民李玉华（化名）急匆匆地来到北塔公安分局报案称，自己因轻信网友、购买期货，被人骗走了22万元。李玉华告诉民警，她是2019年5月底被一名刚刚结识不久的网友，拉进一个“炒股”的QQ群中的。之后在网友的推荐下购买期货，前后投了20余万元。直到去年年底，才发觉事情可能并不像她想的那么简单。

　　“那次我投了5000元钱，从软件上看我是赚钱了，可等我想把里面的钱提出来时，发现根本无法提现，而且页面也很快不能再登录了。”李玉华这才到公安机关报案。

　　案发后，北塔公安分局第一时间抽调精干警力成立专案组，在市公安局刑侦支队、网安支队、市反诈骗中心、巡特警支队的大力支持下，全力展开了案件侦办工作。办案民警不舍昼夜、连续作战，第一时间对与此案有关的资金流、电信流进行了细致梳理，一个以江西省“老金家”为首的流动资金链得以浮出水面。

　　警方经侦查发现，对李玉华进行电信诈骗的只是这个诈骗集团的一家二级代理商，在代理商的上面，还藏着一个以金某某为首的“资金方”，所有钱财通过“投资”进来后，最终都会流向“资金方”，再由“资金方”为代理商结算应得的提成。

　　警方梳理信息发现，金某某来自江西省一个普通的农村家庭，在浙江创业两年多，名下已经注册了多家公司，具备独立的财务部门、客服部门、风控部门以及技术部门，从表面上看，跟一般的正规公司没有差别，只不过，“客户”所投入的钱财实际都被他暗中操控在了自己的手中。

　　证据充足后，6月20日，专案组第二组警力动身前往浙江，一场暗中抓捕行动悄然展开。抓捕民警兵分多路，同时行动，在5个窝点周边秘密布控，一举抓获50余人，警方当场扣押电脑、财务账单、车辆、“话术单”等大量涉案物品，及时止付、冻结61个银行账户，涉案金额达4000余万元。目前，10名主要涉案人员被检察机关批准逮捕。

分享到：

上一条：春节前期全民严加防范各类金融诈骗下一条：女子投资数字货币被骗220万元

友情链接：人民网新华网中央电视台凤凰网南方周末法制日报经济日报中国政府网中国廉政网搜　狐新　浪中国证券监督管理委员会证券期货违法违规行为举报中心中国支付清算协会