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一起特大跨境电信网络诈骗案件侦破

发布时间：2021-02-03 01:39:19 来源：【金融维权之家】阅读:

在上海、云南、江西等地警方的配合下，固原警方于近期侦破了公安部挂牌督办的“3.28”特大跨境电信网络诈骗案件，摧毁了一个长期盘踞在缅甸，以江西籍犯罪嫌疑人曾某为首的电信网络诈骗犯罪集团，抓获该诈骗集团境外回流犯罪嫌疑人90名。
　　据悉，该案件涉及全国26个省、区、市电信诈骗案件1500余起，涉案金额达3575万元(人民币，下同)，受害民众达4800余人。
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警方对案件进行分析研判。　固原市公安局供图
　　2020年2月初，固原市公安局通过对涉毒人员分析研判，发现西吉县涉毒人员苏某某长期在缅甸勐波县一家名为“财神国际”的电信网络诈骗公司从事“杀猪盘”诈骗违法犯罪活动。
　　由于案情重大、涉及地域广，固原市公安局决定成立专案组开展侦查工作。经过近1年的侦查工作，目前固原警方共抓获犯罪嫌疑人90名。
　　经查，该名为“财神国际”的诈骗集团于2019年成立，以江西籍人员为主，境外常驻在缅甸勐波县，实行公司化管理模式，集团内部分工严密，设有老板、总监、代理、组长、组员五个层级，内部分工有专门的网站技术组、财务组、话务组、客服组等。
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警方查获部分涉案现金及作案工具。　固原市公安局供图
　　该犯罪集团成员多达130余人，主要通过互联网上婚恋交友网站筛选目标受害人，再通过社交软件以虚假身份与被害人“谈恋爱”获取被害人信任，后诱导被害人到事先搭建的虚假博彩网站及股票、期货等投资平台进行投资，达到诈骗被害人钱财的目的。
　　“‘3.28’案件是近年来宁夏打击电信网络诈骗犯罪取得的优异成绩，也是疫情期间全国打击跨境电信网络诈骗犯罪较为成功的典型案件之一。”固原市公安局刑侦支队支队长陆银斌介绍，固原警方在案件侦查中实现由“单个嫌疑人—整个犯罪团伙—全部黑灰产全链条”的精准研判、精确打击，以最小的警力财力投入，获取了最大的打击战果。
　　目前，警方共扣押涉案现金718万元、涉案房产2套、车辆1辆，收缴各类银行卡551张、手机、电脑等一批作案工具。案件目前正在进一步侦办中。

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