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涉案400亿骗逾3万人！逃亡境外一年多，外汇庞氏骗局头目曼谷终落网

发布时间：2021-01-18 00:46:58 来源：【金融维权之家】阅读:

被指控的外汇Forex-3D庞氏骗局主谋，在境外逃亡一年多后终于在曼谷落网。

周五，特案厅总部外展示了缴获的一辆兰博基尼，Forex-3D老板阿皮鲁在曼谷通罗区的一间公寓中被逮捕。
阿皮鲁（Apiruk Kothi）于周五早上在曼谷通罗区（Thong Lor）的一间公寓中被捕，调查人员还没收了几件物品，其中包括一辆蓝色兰博基尼。当局表示，他将这辆原本橙色的超级跑车重新喷漆，并计划在灰色市场上以1000万泰铢的价格出售（约215.4万元人民币）。
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此外，还检获了土地证、一个装有黄金的保险箱、名贵手表和一些名牌包。
泰国特别案件调查厅(DSI，隶属于泰国司法部，独立于泰国皇家警察)总干事科拉瓦（Korawat Panprapakorn）说，阿皮鲁是去年3月发出逮捕令的通缉犯。

自2019年11月第一批人向泰国司法部寻求帮助以来，特案厅已收到了超过8400个记录在案的外汇交易受害者索赔。大多数受害者声称没有收到该公司承诺的回报。

泰媒《曼谷邮报》1月16日报道称估计最终损失总额为20亿泰铢（约4.3亿元人民币）。另据2019年11月泰国媒体《经理人》的报道，涉案总额达400亿泰铢，受骗人数逾3万。

受害者联合到特案厅门口请愿，并为骗子做法事。
泰国特案厅和反洗钱局已经没收了阿皮鲁价值约10亿泰铢的资产，以偿还受害者。去年7月，阿皮鲁仍在逃亡时，泰国当局从他妻子手中扣押了藏在叻丕府的阿斯顿马丁（Aston Martin Vanquish），价值2700万泰铢。

2019年11月底，泰国特案厅首次查缴了阿皮鲁价值超过4.74亿铢的资产，其中包括他在曼谷、清迈、尖竹汶府等地的土地、别墅和豪华公寓套房（价值3.8亿泰铢），19辆汽车（价值8945万泰铢）以及12辆三轮车（价值364.5万泰铢）等；特案厅还从其他涉案人员手中追缴获近6亿泰铢的资产。但，受害者人数急剧增加，涉案金额越见越大。

泰国特案厅于2019年12月4日再度联合相关部门近200名工作人员，对阿皮鲁的非法所得资产展开第二次查缴，成功缴获多辆豪车以及大量相关违法文件。

第二次缴获的资产包括2辆保时捷、1辆埃尔法、1辆哈雷摩托车以及若干电脑设备，总价值约2500万泰铢,另外缴获位于那瓦民岔路口价值超过8000万铢的豪宅，累计缴获价值超过1亿泰铢的资产。

局长科拉瓦（戴口罩）等在内的特案厅高层在1月15的简报会上讨论了案情。
泰国特案厅非法金融商业犯罪局局长皮亚斯叻（Piyasiri Wattanavarangkul）说，阿皮鲁否认了部分指控，并将在法庭上对此案进行抗辩。
他说，这位Forex-3D的老板声称他在香港、迪拜和新加坡经营着三家外汇公司，拥有超过6万名客户，但他被捕后无法提供证据支持自己的说法。
阿皮鲁在2019年底骗局被曝光后，逃离了泰国。追踪他行踪的警官说，他主要躲在新加坡和马来西亚，然后在去年10月经柬埔寨返回泰国。
阿皮鲁回到曼谷后，从来没有在一个地方待过很长时间，直到他住在被逮捕的公寓里两个月。
一名特案厅消息人士补充说，阿皮鲁的最后一次旅行是从新加坡出发的，他从那里飞往柬埔寨金边，然后乘车前往Sa Kaeo地区Aranyaprathet附近的泰国边境。他雇用了一名当地居民，带他步行穿过柬埔寨无人值守的自然边境到达Aranyaprathet。阿皮鲁决定返回泰国是因为在国外生活的费用越来越高。
泰国特案厅非法金融商业犯罪局局长皮亚斯叻补充道，特案厅计划审讯7人，以确定他们是否也参与了这场骗局，为阿皮鲁出售资产并帮助他逃离泰国。

阿皮鲁被扒出“山地男孩”的整容变身之路。据SONDHI Talk爆料，他在17岁便从一名中年妇女那里骗到了第一桶金。
编后记：阿皮鲁成立的Forex-3D公司号称是一家外汇经纪公司实际是以资金互助形式进行典型的庞氏诈骗，刚开始时还装模作样地实行邀请制，不能随意加入。因为利润高得令人无法不心动，回报率为每月10％，一年给120％起！利润投资者60％，平台40％，会员（投资者）最低投资额为2000美元（约6万泰铢）。
最终还是那句话：天上不会掉馅饼，只会掉陷阱。

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