境外诈骗团伙“高富帅” 诈骗498万-维权要闻-金融投诉_法律咨询

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境外诈骗团伙“高富帅” 诈骗498万

发布时间：2020-12-31 23:36:48 来源：【金融维权之家】阅读:

2020年2月间，住在福建省福州市仓山区的李某某通过某旅游App交友平台认识了一名网名为“惊鸿”的男子，对方自称30多岁，从事工程工作，在杭州有公司，并且经常发布自己的照片，配上文字让李某某以为他是一个善于投资“高富帅”。通过进一步聊天，“惊鸿”说自己喜欢李某某这种类型女生，在李某某询问其在做什么的时候，“惊鸿”就说自己在做“达晨创投”投资，做了一两年了，盈利的同时还能献爱心，所以也想把它推荐给李某某。李某某下载了对方推荐的App，注册了会员，试着充值了520元。后在对方的指导下，盈利并提现668元人民币，随后充值共计60000元，又盈利提现67300元，由此打消了李某某疑虑。随后“惊鸿”又让李某某参与平台新春晋级档次公益金活动，还说自己的表哥也会一起参与，晋级刷流水活动。在刷流水的过程中，李某某累计充值至人民币230万元时发现自己还无法达到平台的活动要求，便想要将充值的款项提现，但已经无法操作，而“惊鸿”也自此失联。李某某察觉被骗后立即报警。
经查，李某某遇上的是一个境外诈骗集团。她所认识的“高富帅”实际上是该团伙的成员，所谓的“表哥”也是团伙成员假扮的。该诈骗集团于2020年1月至3月期间在印度尼西亚共和国专门针对中国大陆女性居民进行电信网络诈骗。该集团由幕后老板、店长、主管、组长、业务员、客服、后台等成员组成。在实施电信网络诈骗过程中，各犯罪嫌疑人分工合作。其中，店长何某某先行到印尼雅加达租赁一海边别墅作为场所组建窝点，并在国内招募成员，免费办理成员签证、安排成员登机前往雅加达。经领取话本话术资料、工作号、电脑进行统一业务培训后，由业务员将自己包装成“高富帅”成功人士，在多个交友平台上寻找女性，添加好友，以交友谈感情或寻找结婚对象的虚假理由取得被害人信任，并诱骗被害人通过微信扫描二维码的方式下载事先设计好的App，并声称有内幕交易信息渠道或有数据统计分析公式无风险稳赚不赔，诱使被害人注册成为会员参与博彩，由客服通过后台提供银行卡号用于被害人充值转账，先让被害人小额充值，通过客服联系后台，由后台操控数据让被害人先行盈利并提现，随后又以充值提高福利档次、赚取流水盈利等理由，诱骗被害人继续充值、加大投注，最后通过操控后台让被害人亏损或控制提现，从而骗取被害人钱款。除李某某外，该团伙还以相同手段，先后骗取多名被害人钱财，诈骗金额累计达498万余元。
2020年6月16日，犯罪嫌疑人陈某某、张某某、王某某在广东省广州市被抓获归案，现已被福州市仓山区人民检察院以诈骗罪依法提起公诉。同案人员在进一步审查中。
检方提示：网络交友须谨慎，切莫轻易透露自己的个人信息及财产状况，不向陌生人转账，不轻易点击陌生人发来的不明链接、不扫码陌生二维码等，避免财产损失。

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