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北京通州警方打掉“杀猪盘”诈骗团伙刑拘28人

发布时间：2020-12-24 23:09:53 来源：【金融维权之家】阅读:

诈骗团伙在社交软件上冒充“白富美”，通过主动搭讪方式寻找作案目标，待与“网恋”对象感情升温后，诱导对方进行网络赌博诈骗事主财物。12月23日，北青-北京头条记者从警方获悉，通州警方经过34天的缜密侦查，打掉一横跨北京、江苏、山东、河南四省市的“杀猪盘”电信网络诈骗团伙，共刑事拘留28人，查扣涉案电子设备114台。

2020年11月中旬，通州警方接线索举报称，某科技公司涉嫌电信网络诈骗活动，该团伙成员有40人。接到举报后，通州公安分局高度重视此事，第一时间成立专案组，并由刑侦支队牵头对相关线索开展调查取证。
在对该公司相关注册信息进行核查后，办案民警了解到公司办公地位于通州区某写字楼，是一家销售日常用品的商贸公司，公司分设综管部、财务部和市场部，日常在职人员40人左右。从表面上看，该公司备案手续齐全，规章制度完备，并没有什么问题。
但随着调查的深入，一些反常情况引起办案民警的注意。
该公司在对外进行招聘时，应聘条件相对宽松，入职人员文化水平差距巨大。该公司虽然在职员工固定在40人左右，但日常人员流动十分频繁，有很多员工在入职一周内便选择离职。种种反常迹象表明，这家公司“有问题”。

经查证，办案民警逐步摸清了该公司的实际经营情况。该公司以销售公司的外壳为掩护，以招录销售为由对外发布信息招录员工，待员工入职后立即签订公司保密协议，随后安排新入职员工进行业务培训。培训内容主要让业务员冒充“白富美”一类经济独立的成功女性，在社交软件随机加陌生人交友，通过陪聊方式增进感情进而诱导“网恋”对象参与赌博。
事主通过某APP进入赌博网站，以猜单双的方式进行赌博。通常情况下，事主在参与赌博时，前几局的小额投入一定会猜中结果，当后续大额投入参与后则是连猜连错。其实这个赌博网站是该团伙成员搭建，可以在后台进行操控，从而达到在诈骗过程中，实现“先小赌赢，后大赌输”的结果。事主在不知不觉中，便掉进诈骗分子设计的圈套。

该团伙组织分工严密，从前端如何主动搭讪诱骗事主，中端提供技术支撑操控赌博结果，到末端提供洗钱转移涉案资金，相互之间衔接紧密，每一环节都经过该团伙成员的精心设计。根据相关证据材料，专案组判断该案是一起典型的“杀猪盘”类电信网络诈骗案件，社会危害十分严重，必须迅速打掉。
经进一步工作，民警发现通州区某写字楼的窝点仅为该诈骗团伙招聘员工、进行培训等诈骗前端环节的活动场所。诈骗活动中端赌博网站的干预操控及末端转移涉案资金的窝点则另有他处。对此，专案组并未急于实施抓捕，而是继续梳理摸排。期间，办案民警多次到外省出差，实地进行取证，最终掌握了该诈骗团伙负责赌博网站干预操控的江苏省苏州市窝点、负责资金转移的北京市朝阳区窝点，及案件主要嫌疑人在山东、河南的居住地信息。
为实现全链条打击，最大限度地将嫌疑人缉拿归案，专案组多次进行会商，制定了严密的抓捕计划，调动分局百余名警力，按照团伙窝点及嫌疑人活动地分布，分成六个抓捕组。
“各小组注意，开始行动！”12月14日10时，随着专案组组长一声令下，6个抓捕小组同时行动，对分布在北京、江苏、山东、河南四省市六地的嫌疑人进行抓捕。
此次行动，共抓获团伙成员51人，其中以涉嫌诈骗罪依法刑事拘留28名犯罪嫌疑人，23人因涉案情节较轻被教育释放。至此，这个横跨四省市的“杀猪盘”电信网络诈骗团伙被通州警方一举打掉。
警方提示：网上交友需谨慎，特别是突然出现的“优质对象”。当对方提出金钱上的求助或是指引通过某途径赚钱时，一定要提高警惕。如果发现被骗，一定要保存好银行流水、对方账号等相关证据，并立即报警。

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北京通州警方打掉“杀猪盘”诈骗团伙 刑拘28人

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